Festnahme, da Singapur Maßnahmen gegen mit der Prince Group verbundene Operationen ausweitet

Ein Verdächtiger, der angeblich an Geldwäsche beteiligt war, wurde von der Polizei in Singapur bei einer Razzia in einem Autokreditunternehmen mit Verbindungen zum Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, festgenommen. 

Die Polizei in Singapur hat letzte Woche SRS Auto Holdings Pte. durchsucht und den Alleininhaber Tan Yew Kiat festgenommen. Es wird vermutet, dass Tan an Geldwäscheverbrechen beteiligt war. Die Singapore Police Force bestätigte am Sonntag, dass sie den Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, und mit ihm verbundene Unternehmen untersucht. 

Vor Wochen hat die USA Chen angeklagt und ihm vorgeworfen, große Betrugs-Komplexe in Kambodscha betrieben zu haben, die zu Diebstählen in Milliardenhöhe geführt haben. 

Die Behörden der USA und des UK haben auch koordinierte Sanktionen gegen 146 Personen und Unternehmen verhängt, die mit der Prince Group verbunden sind, und dies als die größte jemals gegen ein Cyberkriminellen-Netzwerk dieser Größe unternommene Aktion bezeichnet. Die Sanktionen erstrecken sich über Kambodscha, Hongkong, Singapur und andere Rechtsordnungen.

Über $150 Mio. an Immobilien, Autos und Bargeld beschlagnahmt

Am 30. Oktober führte die Polizei in Singapur eine große Operation gegen Chen und seine Mitstreiter durch. Laut offiziellen Aussagen und Gerichtsunterlagen wurden mehr als 150 Mio. $ an Vermögenswerten beschlagnahmt, darunter sechs Immobilien, eine Yacht, 11 Fahrzeuge, Bankkonten, Wertpapierkonten und Bargeld. 

Der Gesamtwert der beschlagnahmten und eingezogenen Vermögenswerte belief sich auf über 165 Mio. $.

Vor der Polizeirazzia, am 22. Oktober, bewegte sich eine mit Chen verbundene Wallet, die seit mehr als drei Jahren inaktiv war, um 15.959 BTC, im Wert von rund 1,83 Mrd. $, auf vier neue Adressen.

Cryptopolitan berichtete die Analysten mit einem Fall in Verbindung brachten, den das US-Justizministerium aufbaut, in dem sie beabsichtigen, rund 14,4 Mrd. $ an Bitcoin, die angeblich mit Chens Operationen verbunden sind, einzuziehen.

Cryptopolitan berichtete auch, dass Arkham Intelligence zuvor eine Verbindung zwischen diesen BTC-Bewegungen und dem LuBian-Mining-Pool-Hack von 2020 identifiziert hatte, bei dem 127.426 BTC gestohlen wurden. Rund 11.886 BTC aus diesem Vorfall wurden wieder aktiv, und bemerkenswerterweise ist es genau die gleiche Menge, die Arkham zuvor als in „Recovery-Wallets“ verschoben angegeben hatte.

Null Toleranz für Cyberkriminalität 

Singapurs Durchsetzung gegen Cyberkriminalität ist maßgeblich durch die von den USA und dem UK gegen Chen Zhi und sein Netzwerk verhängten Sanktionen motiviert. Diese Sanktionen haben Finanzinstitute und Regulierungsbehörden in ganz Asien dazu gedrängt, das Problem anzugehen. 

Die Prince Group gab später eine Erklärung ab, in der sie jede Behauptung zurückweist, dass ihr Vorsitzender Chen oder die Gruppe als Ganzes rechtswidrige Aktivitäten begangen habe. Mehrere mit Chen verbundene Unternehmen versuchen derzeit, den Zugang zu eingefrorenen Konten in Singapur wiederzuerlangen, wobei sie angeben, dass Mitarbeiter und Familien unter finanziellen Schwierigkeiten leiden.

Aus 2017 stammende Dokumente zeigen, dass SRS Auto, das zuvor als TS-Wheelers Holdings Pte. bekannt war, eine erneuerbare Kreditvereinbarung mit Skyline Investment Management Pte. hatte.

Skyline Investment Management Pte. war eines der kürzlich von der US-Notenbank sanktionierten Unternehmen und wird angeblich von Chen kontrolliert. Unternehmensunterlagen listen auch SRS-Konten bei der United Overseas Bank (UOB) und der Singapur-Niederlassung der Maybank auf. 

Chen übte in Kambodscha erheblichen Einfluss aus und erlangte hohe Anerkennung, einschließlich der Verleihung des Neak Oknha-Titels im Jahr 2020 nach großen Spenden an die Regierung. Er erlangte auch die Staatsbürgerschaft in Ländern einschließlich Vanuatu und Zypern. 

Trotz seiner Popularität trat er selten öffentlich auf und ist seit der Ankündigung der Sanktionen nicht mehr gesehen worden.