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Festnahme erfolgt, während Singapur die Maßnahmen gegen mit der Prince Group verbundene Operationen ausweitet
- Die Polizei von Singapur hat einen Verdächtigen festgenommen, nachdem sie eine Autokreditfirma durchsucht hatte, die mit Firmen in Verbindung steht, die mit dem Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, verbunden sind.
- US-amerikanische und britische Behörden haben weltweit Sanktionen gegen 146 Personen und Organisationen verhängt, die mit Chen Zhi in Verbindung stehen.
- Über eine mit Chen in Verbindung stehende Bitcoin Wallet wurden Bitcoins im Wert von mehr als 1,8 Milliarden Dollar transferiert.
Bei einer Razzia der singapurischen Polizei in einem Autokreditunternehmen mit Verbindungen zum Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, wurde ein Verdächtiger festgenommen, der mutmaßlich in Geldwäsche verwickelt ist.
Die Polizei Singapurs durchsuchte letzte Woche die Räumlichkeiten von SRS Auto Holdings Pte. und nahm den Inhaber Tan Yew Kiat fest. Tan steht im Verdacht der Geldwäsche. Die Polizei Singapurs bestätigte am Sonntag, dass sie gegen den Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, und mit ihm verbundene Unternehmen ermittelt.
Vor einigen Wochen erhoben die Vereinigten Staaten Anklage gegen Chen. Ihm wird vorgeworfen, in Kambodscha große Betrugsanlagen betrieben zu haben, die zum Diebstahl von Milliarden geführt haben.
Die US-amerikanischen und britischen Behörden verhängten zudem koordinierte Sanktionen gegen 146 Personen und Organisationen mit Verbindungen zur Prince Group. Dies sei die größte jemals gegen ein Cyberkriminellennetzwerk dieser Größenordnung ergriffene Maßnahme. Die Sanktionen erstrecken sich auf Kambodscha, Hongkong, Singapur und weitere Länder.
Immobilien, Autos und cash im Wert von über 150 Millionen Dollar beschlagnahmt
Am 30. Oktober führte die Polizei Singapurs eine großangelegte Operation gegen Chen und seine Komplizen durch. Laut offiziellen Mitteilungen und Gerichtsakten wurden Vermögenswerte im Wert von über 150 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, darunter sechs Immobilien, eine Yacht, elf Fahrzeuge, Bankkonten, Wertpapierdepots und cash.
Der Gesamtwert der beschlagnahmten Vermögenswerte belief sich auf über 165 Millionen US-Dollar.
Vor der Polizeirazziaam 22. Oktober wurden aus einer Wallet, die mit Chen in Verbindung stand und seit mehr als drei Jahren inaktiv war, 15.959 BTC im Wert von rund 1,83 Milliarden US-Dollar an vier neue Adressen transferiert.
Cryptopolitan berichtete , dass Analysten einen Teil dieser Aktivitäten mit einem Fall in Verbindung brachten, an dem das US-Justizministerium arbeitet und in dem es beabsichtigt, Bitcoin , die angeblich mit Chens Geschäften in Verbindung stehen.
Cryptopolitan berichtete außerdem, dass Arkham Intelligence bereits zuvor einen Zusammenhang zwischen diesen Bitcoin-Bewegungen und dem Hack des LuBian-Mining-Pools im Jahr 2020denthatte, bei dem 127.426 Bitcoin gestohlen wurden. Rund 11.886 Bitcoin aus diesemdent sind wieder aktiv, und bemerkenswerterweise handelt es sich dabei um denselben Betrag, der laut Arkham Anfang des Jahres in sogenannte „Recovery Wallets“ transferiert worden war.
Null Toleranz gegenüber Cyberkriminalität
Singapurs Vorgehen gegen Cyberkriminalität ist maßgeblich durch die von den USA und Großbritannien gegen Chen Zhi und sein Netzwerk verhängten Sanktionen motiviert. Diese Sanktionen haben Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden in ganz Asien dazu veranlasst, das Problem anzugehen.
Die Prince Group veröffentlichte später eine Erklärung, in der sie jegliche Anschuldigungen, ihr Vorsitzender Chen oder die Gruppe als Ganzes seien in ungesetzliche Aktivitäten verwickelt, „kategorisch zurückweist“. Mehrere mit Chen verbundene Unternehmen versuchen derzeit, wieder Zugriff auf ihre eingefrorenen Konten in Singapur zu erhalten, da Mitarbeiter und deren Familienangehörige in finanzielle Not geraten seien.
Aus Dokumenten, die aus dem Jahr 2017 stammen, geht hervor, dass SRS Auto, das zuvor unter dem Namen TS-Wheelers Holdings Pte. firmierte, eine Vereinbarung über ein verlängerbares Darlehen mit Skyline Investment Management Pte. hatte.
Skyline Investment Management Pte gehörte zu den Unternehmen, die kürzlich vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden und soll von Chen kontrolliert werden. Aus den Unternehmensunterlagen geht außerdem hervor, dass SRS-Konten bei der United Overseas Bank (UOB) und der Singapurer Niederlassung der Maybank bestehen.
Chen übte in Kambodscha erheblichen Einfluss aus und genoss hohes Ansehen, unter anderem wurde ihm 2020 nach großzügigen Spenden an die Regierung der Titel „Neak Oknha“ verliehen. Er erwarb außerdem die Staatsbürgerschaft von Ländern wie Vanuatu und Zypern.
Trotz seiner Popularität trat er jedoch nur selten öffentlich in Erscheinung und wurde seit der Verkündung der Sanktionen nicht mehr gesehen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und in der Eventberichterstattung. Sie absolvierte ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Arcadia University. Derzeit arbeitet sie für Cryptopolitanund berichtet dort über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kryptowährungen, Gaming und KI.
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