Произведен арест в связи с расширением действий Сингапура против операций, связанных с Prince Group

Один из подозреваемых, предположительно причастных к отмыванию денег, был арестован полицией Сингапура в ходе рейда на компанию по автокредитованию, связанную с председателем Prince Group Чэнь Чжи. 

На прошлой неделе полиция Сингапура провела обыск в компании SRS Auto Holdings Pte. и арестовала индивидуального предпринимателя Тан Ю Киата. Есть подозрения, что Тан был причастен к отмыванию денег. В воскресенье полиция Сингапура подтвердила, что ведёт расследование в отношении председателя Prince Group Чэнь Чжи и связанных с ним компаний. 

Несколько недель назад Соединенные Штаты предъявили обвинение Чэню в организации крупной мошеннической схемы в Камбодже, в результате которой были похищены миллиарды. 

Власти США и Великобритании также ввели скоординированные санкции в отношении 146 физических и юридических лиц, связанных с Prince Group, назвав это крупнейшей операцией, когда-либо предпринятой против киберпреступной сети такого масштаба. Санкции распространяются на Камбоджу, Гонконг, Сингапур и другие юрисдикции.

Изъято имущество, автомобили и cash более 150 миллионов долларов

30 октября полиция Сингапура провела крупную операцию против Чэня и его сообщников. Согласно официальным заявлениям и судебным данным, были изъяты активы на сумму более 150 миллионов долларов, включая шесть объектов недвижимости, яхту, 11 транспортных средств, банковские счета, счета ценных бумаг и cash. 

Общая стоимость арестованных и конфискованных активов составила более 165 миллионов долларов.

До полицейского рейда22 октября связанный с Ченом кошелек, который бездействовал более трех лет, перевел 15 959 BTC на сумму около 1,83 миллиарда долларов на четыре новых адреса.

Cryptopolitan сообщило , что аналитики связали часть этой деятельности с делом, которое ведет Министерство юстиции США, в рамках которого оно намерено конфисковать около 14,4 миллиарда долларов в Bitcoin , предположительно связанных с операциями Чена.

Cryptopolitan также сообщило, что Arkham Intelligence ранееdentсвязь между этими перемещениями BTC и взломом майнингового пула LuBian в 2020 году, в результате которого было украдено 127 426 BTC. Около 11 886 BTC из этогоdent снова стали активными, и, что примечательно, это то же самое количество, которое, по данным Arkham, было переведено на «восстановительные кошельки» ранее в этом году.

Нулевая терпимость к киберпреступности 

Усилия Сингапура по борьбе с киберпреступностью в значительной степени мотивированы санкциями США и Великобритании, введенными в отношении Чен Чжи и его сети. Эти санкции подтолкнули финансовые учреждения и регулирующие органы по всей Азии к решению этой проблемы. 

Prince Group позже опубликовала заявление, в котором заявила, что «категорически отвергает» любые обвинения в незаконной деятельности её председателя Чэня или группы в целом. Несколько компаний, связанных с Чэнем, в настоящее время пытаются восстановить доступ к замороженным счетам в Сингапуре, заявляя, что сотрудники и их семьи столкнулись с финансовыми трудностями.

Рассмотренные документы за 2017 год показывают, что компания SRS Auto, ранее известная как TS-Wheelers Holdings Pte., имела возобновляемое кредитное соглашение от Skyline Investment Management Pte.

Компания Skyline Investment Management Pte была одной из компаний, недавно подвергшихся санкциям Министерства финансов США, и, как предполагается, контролируется Чэнем. В корпоративных документах также указаны счета Службы государственных доходов (SRS) в United Overseas Bank (UOB) и сингапурском филиале Maybank. 

Чэнь пользовался значительным влиянием в Камбодже и добился высокого признания, включая титул Неак Окнха, присвоенный ему в 2020 году после крупных пожертвований правительству. Он также получил гражданство таких стран, как Вануату и Кипр. 

Однако, несмотря на свою популярность, он редко появлялся на публике и не появлялся на публике с момента объявления санкций.