Arresto effettuato mentre Singapore intensifica l'azione contro le operazioni collegate al Prince Group
- La polizia di Singapore ha arrestato un sospetto dopo aver perquisito una società di prestiti auto collegata a imprese associate al presidente del Prince Group, Chen Zhi.
- Le agenzie statunitensi e britanniche hanno imposto sanzioni globali che colpiscono 146 persone ed entità collegate a Chen Zhi.
- Un portafoglio Bitcoin collegato a Chen ha movimentato oltre 1,8 miliardi di dollari in BTC.
Un sospetto, ritenuto coinvolto nel riciclaggio di denaro, è stato arrestato dalla polizia di Singapore durante l'irruzione in una società di prestiti auto con legami con il presidente del Prince Group, Chen Zhi.
La polizia di Singapore ha irrompito nella SRS Auto Holdings Pte. la scorsa settimana e ha arrestato il proprietario unico Tan Yew Kiat. Si sospetta che Tan fosse coinvolto in reati di riciclaggio di denaro. La Singapore Police Force ha confermato domenica che sta indagando sul presidente del Prince Group, Chen Zhi, e sulle società a lui collegate.
Settimane fa, gli Stati Uniti hanno incriminato Chen, accusandolo di gestire grandi complessi di truffa in Cambogia che hanno portato al furto di miliardi.
Le autorità statunitensi e britanniche hanno anche imposto sanzioni coordinate a 146 individui ed entità collegate al Prince Group, definendole la più grande azione mai intrapresa contro una rete criminale informatica di questa scala. Le sanzioni si estendono attraverso Cambogia, Hong Kong, Singapore e altre giurisdizioni.
Oltre $150 milioni in proprietà, auto e contanti sequestrati
Il 30 ottobre, la polizia di Singapore ha condotto una grande operazione contro Chen e i suoi associati. Secondo dichiarazioni ufficiali e informazioni giudiziarie, sono stati sequestrati beni per un valore superiore a 150 milioni di dollari, tra cui sei proprietà, uno yacht, 11 veicoli, conti bancari, conti titoli e contanti.
Il valore totale dei beni vincolati e sequestrati ha superato i 165 milioni di dollari.
Prima del irruzione della polizia, il 22 ottobre, un portafoglio associato a Chen, rimasto inattivo per oltre tre anni, ha spostato 15.959 BTC, del valore di circa 1,83 miliardi di dollari, su quattro nuovi indirizzi.
Cryptopolitan ha riportato che gli analisti hanno collegato ad alcune di queste attività a un caso che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta costruendo, nel quale intendono confiscare circa 14,4 miliardi di dollari in Bitcoin presumibilmente legati alle operazioni di Chen.
Cryptopolitan ha anche riportato che Arkham Intelligence aveva precedentemente identificato una connessione tra questi movimenti di BTC e l'hack del mining pool LuBian del 2020, dove sono stati rubati 127.426 BTC. Circa 11.886 BTC di quell'incidente sono diventati attivi di nuovo, e notevolmente, è la stessa quantità che Arkham ha detto fosse stata spostata in 'wallet di recupero' all'inizio di quest'anno.
Tolleranza zero per la criminalità informatica
La cricca di Singapore contro la criminalità informatica è significativamente motivata dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Regno Unito a Chen Zhi e alla sua rete. Queste sanzioni hanno spinto le istituzioni finanziarie e i regolatori in tutta l'Asia ad affrontare il problema.
Il Prince Group ha successivamente emesso una dichiarazione in cui 'rifiuta categoricamente' qualsiasi accusa secondo cui il suo presidente Chen o il gruppo nel suo complesso abbiano partecipato ad attività illecite. Diverse società collegate a Chen stanno attualmente cercando di recuperare l'accesso ai conti congelati a Singapore, sostenendo che dipendenti e famiglie stanno affrontando difficoltà finanziarie.
I documenti esaminati dal 2017 rivelano che SRS Auto, precedentemente nota come TS-Wheelers Holdings Pte., aveva un accordo di prestito rinnovabile con Skyline Investment Management Pte.
Skyline Investment Management Pte era una delle entità recentemente sanzionate dal Tesoro degli Stati Uniti e si sostiene sia controllata da Chen. I documenti societari elencano anche conti SRS presso United Overseas Bank (UOB) e la filiale singaporiana di Maybank.
Chen deteneva una significativa influenza in Cambogia e ha ottenuto un riconoscimento di alto livello, tra cui la ricezione del titolo di Neak Oknha nel 2020 dopo importanti donazioni al governo. Ha anche ottenuto la cittadinanza in paesi tra cui Vanuatu e Cipro.
Eppure, nonostante la sua popolarità, è apparso raramente in pubblico e non è stato visto da quando sono state annunciate le sanzioni.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
