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Arresto effettuato mentre Singapore intensifica le azioni contro le operazioni legate al Prince Group
- La polizia di Singapore ha arrestato un sospettato dopo aver fatto irruzione in una società di prestiti per auto collegata ad aziende collegate al presidente del Prince Group, Chen Zhi.
- Le agenzie degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno imposto sanzioni globali nei confronti di 146 persone ed entità legate a Chen Zhi.
- Un portafoglio Bitcoin collegato a Chen ha spostato più di 1,8 miliardi di dollari in BTC.
Un sospettato ritenuto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro è stato arrestato dalla polizia di Singapore durante un'irruzione in una società di prestiti per auto legata al presidente del Prince Group, Chen Zhi.
La polizia di Singapore ha fatto irruzione la scorsa settimana presso la SRS Auto Holdings Pte. e ha arrestato il proprietario unico Tan Yew Kiat. Si sospetta che Tan fosse coinvolto in reati di riciclaggio di denaro. La polizia di Singapore ha confermato domenica di aver avviato un'indagine sul presidente del Prince Group, Chen Zhi, e sulle società a lui collegate.
Settimane fa, gli Stati Uniti hanno incriminato Chen, accusandolo di aver gestito grandi complessi fraudolenti in Cambogia, che hanno portato al furto di miliardi di dollari.
Le autorità statunitensi e britanniche hanno inoltre imposto sanzioni coordinate a 146 individui ed entità collegate al Prince Group, definendola la più grande azione mai intrapresa contro una rete di criminalità informatica di queste dimensioni. Le sanzioni si estendono a Cambogia, Hong Kong, Singapore e altre giurisdizioni.
Sequestrati oltre 150 milioni di dollari in beni, auto e cash contante
Il 30 ottobre, la polizia di Singapore ha condotto un'importante operazione contro Chen e i suoi complici. Secondo dichiarazioni ufficiali e informazioni del tribunale, sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 150 milioni di dollari, tra cui sei proprietà, uno yacht, 11 veicoli, conti bancari, conti titoli e cash.
Il valore totale dei beni sequestrati e sequestrati ammontava a oltre 165 milioni di dollari.
Prima del raid della polizia, avvenuto il 22 ottobre, un portafoglio associato a Chen, rimasto inattivo per più di tre anni, ha trasferito 15.959 BTC, per un valore di circa 1,83 miliardi di dollari, a quattro nuovi indirizzi.
Cryptopolitan Secondo quanto riportato , gli analisti avrebbero collegato parte di questa attività a un caso che il Dipartimento di Giustizia statunitense sta portando avanti, nel quale intende confiscare circa 14,4 miliardi di dollari in Bitcoin presumibilmente legati alle operazioni di Chen.
Cryptopolitan ha anche riferito che Arkham Intelligence aveva precedentementedentuna connessione tra questi movimenti di BTC e l'attacco hacker al mining pool di Lubian del 2020, in cui furono rubati 127.426 BTC. Circa 11.886 BTC provenienti dadent sono tornati attivi e, in particolare, si tratta della stessa quantità che Arkham aveva affermato essere stata spostata su "portafogli di recupero" all'inizio di quest'anno.
Tolleranza zero per la criminalità informatica
La stretta di Singapore sulla criminalità informatica è fortemente motivata dalle sanzioni imposte da Stati Uniti e Regno Unito a Chen Zhi e alla sua rete. Queste sanzioni hanno spinto le istituzioni finanziarie e le autorità di regolamentazione di tutta l'Asia ad affrontare il problema.
Il Prince Group ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui afferma di "respingere categoricamente" qualsiasi accusa secondo cui il suo presidente Chen o il gruppo nel suo complesso siano stati coinvolti in attività illecite. Diverse aziende legate a Chen stanno attualmente tentando di riottenere l'accesso ai conti congelati a Singapore, affermando che dipendenti e famiglie stanno affrontando difficoltà finanziarie.
I documenti esaminati del 2017 rivelano che SRS Auto, precedentemente nota come TS-Wheelers Holdings Pte., aveva un accordo di prestito rinnovabile con Skyline Investment Management Pte.
Skyline Investment Management Pte è stata una delle entità recentemente sanzionate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e si presume sia controllata da Chen. I documenti aziendali elencano anche conti SRS presso la United Overseas Bank (UOB) e la filiale di Singapore di Maybank.
Chen ha esercitato una notevole influenza in Cambogia e ha ottenuto riconoscimenti di alto livello, tra cui il titolo di Neak Oknha nel 2020, dopo ingenti donazioni al governo. Ha inoltre ottenuto la cittadinanza in paesi come Vanuatu e Cipro.
Tuttavia, nonostante la sua popolarità, è apparso raramente in pubblico e non è stato più visto da quando sono state annunciate le sanzioni.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella reportistica di eventi. Si è laureata all'Università di Arcadia, dove ha studiato economia aziendale. Ora lavora per Cryptopolitan, dove contribuisce alla stesura di report sugli ultimi sviluppi nei settori delle criptovalute, del gaming e dell'intelligenza artificiale.
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