- 新加坡警方在突袭一家与王子集团董事长陈志关联的公司后，逮捕了一名嫌疑人。
- 美国和英国机构已对与陈志有关的146人和实体实施全球制裁。
- 与陈志有关的一个比特币钱包转移了超过18亿美元的BTC。
一名涉嫌参与洗钱的嫌疑人在新加坡警方突袭与陈智王子集团主席有关联的汽车贷款公司时被逮捕。
新加坡警方上周突袭了 SRS Auto Holdings Pte. 并逮捕了独资经营者 Tan Yew Kiat。据怀疑 Tan 参与了洗钱犯罪。新加坡警方周日证实，他们正在调查王子集团主席陈智及其关联公司。
几周前，美国起诉了陈，指控他在柬埔寨经营大型诈骗园区，导致数十亿美元被盗。
美国和英国当局还对与王子集团有关的 146 名个人和实体实施了协调制裁，称这是针对如此规模的犯罪网络采取的最大行动。制裁扩展到柬埔寨、香港、新加坡和其他司法管辖区。
没收超过 150 百万美元的房产、汽车和现金
10 月 30 日，新加坡警方对陈及其同伙进行了重大行动。根据官方声明和法院信息，没收了超过 1.5 亿美元的资产，包括六处房产、一艘游艇、11 辆汽车、银行账户、证券账户和现金。
被限制和没收的资产总价值超过 1.65 亿美元。
在 警方突袭之前，10 月 22 日，一个与陈关联且休眠超过三年的钱包将 15,959 枚 BTC（价值约 18.3 亿美元）转移到四个新地址。
Cryptopolitan 在 6 月报道 分析师将其中一些活动与美国司法部正在构建的案件联系起来，他们打算没收约 144 亿美元的比特币，据称这些比特币与陈的运营有关。
Cryptopolitan 还报道说，Arkham Intelligence 此前确定了这些 BTC 移动与 2020 年 LuBian 矿池黑客攻击之间的联系，当时窃取了 127,426 枚 BTC。其中约 11,886 枚 BTC 再次活跃，值得注意的是，这与 Arkham 今年早些时候称已转移到“恢复钱包”的数量相同。
对网络犯罪零容忍
新加坡的 打击网络犯罪行动在很大程度上受到美国对陈智及其网络实施的制裁的推动。这些制裁促使亚洲的金融机构和监管机构解决这个问题。
王子集团随后发表声明称，它“坚决否认”其主席陈或整个集团从事非法活动的任何指控。与陈有关的几家公司目前正在试图恢复在新加坡冻结账户的访问权限，称员工和家庭正面临财务困难。
审查 2017 年的文件显示，SRS Auto（此前称为 TS-Wheelers Holdings Pte.）与 Skyline Investment Management Pte. 有可续期贷款安排。
Skyline Investment Management Pte. 是最近被美国财政部制裁的实体之一，据称由陈控制。公司备案还列出了 SRS 在海外银行 (UOB) 和星展银行新加坡分行的账户。
陈在柬埔寨拥有重大影响，并获得了高级别认可，包括在 2020 年向政府进行重大捐赠后获得 Neak Oknha 头衔。他还获得了包括瓦努阿图和塞浦路斯在内的国家的公民身份。
然而，尽管他受欢迎，但他很少公开露面，自宣布制裁以来就未再露面。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
