Arrestation effectuée alors que Singapour intensifie son action contre les opérations liées au Prince Group
- La police de Singapère a arrêté un suspect après avoir mené une perquisition dans une société de prêt automobile liée à des entreprises associées au président du groupe Prince, Chen Zhi.
- Les agences américaines et britanniques ont imposé des sanctions mondiales ciblant 146 personnes et entités liées à Chen Zhi.
- Un portefeuille Bitcoin lié à Chen a transféré plus de 1,8 milliard de dollars en BTC.
Un suspect soupçonné d'être impliqué dans le blanchiment d'argent a été arrêté par la police de Singapour lors d'une perquisition dans une entreprise de prêt automobile liée au président du Prince Group, Chen Zhi.
La police de Singapour a perquisitionné SRS Auto Holdings Pte. la semaine dernière et a arrêté le propriétaire unique Tan Yew Kiat. Il est soupçonné que Tan était impliqué dans des infractions de blanchiment d'argent. La Force de Police de Singapour a confirmé dimanche qu'elle enquêtait sur le président du Prince Group, Chen Zhi, et les entreprises qui lui sont liées.
Il y a quelques semaines, les États-Unis ont inculpé Chen, l'accusant de diriger de grands complexes d'arnaque au Cambodge ayant entraîné le vol de milliards de dollars.
Les autorités américaines et britanniques ont également imposé des sanctions coordonnées contre 146 personnes et entités liées au Prince Group, qualifiant cette mesure de plus grande action jamais entreprise contre un réseau criminel cybernétique de cette ampleur. Les sanctions s'étendent au Cambodge, à Hong Kong, à Singapour et dans d'autres juridictions.
Plus de 150 millions de dollars en biens immobiliers, voitures et espèces saisies
Le 30 octobre, la police de Singapour a mené une opération majeure contre Chen et ses associés. Selon les déclarations officielles et les informations judiciaires, plus de 150 millions de dollars d'actifs ont été saisis, dont six propriétés, un yacht, 11 véhicules, des comptes bancaires, des comptes de titres et des espèces.
La valeur totale des actifs gelés et saisis s'élevait à plus de 165 millions de dollars.
Avant la perquisition de la police, le 22 octobre, un portefeuille associé à Chen, dormant depuis plus de trois ans, a transféré 15 959 BTC, d'une valeur d'environ 1,83 milliard de dollars, vers quatre nouvelles adresses.
Cryptopolitan a rapporté que les analystes ont lié à une affaire que le Département de la Justice des États-Unis instruit, dans laquelle ils ont l'intention de confisquer environ 14,4 milliards de dollars en Bitcoin supposément liés aux opérations de Chen.
Cryptopolitan a également rapporté qu'Arkham Intelligence avait précédemment identifié un lien entre ces mouvements de BTC et le piratage du pool de minage LuBian en 2020, où 127 426 BTC ont été volés. Environ 11 886 BTC de cet incident sont redevenus actifs, et de manière notable, c'est le même montant qu'Arkham avait indiqué avoir été transféré vers des « portefeuilles de récupération » plus tôt cette année.
Zéro tolérance pour la cybercriminalité
La répression de Singapour contre la cybercriminalité est largement motivée par les sanctions imposées par les États-Unis et le Royaume-Uni contre Chen Zhi et son réseau. Ces sanctions ont poussé les institutions financières et les régulateurs à travers l'Asie à traiter le problème.
Le Prince Group a par la suite émis un communiqué déclarant qu'il « rejette catégoriquement » toute allégation selon laquelle son président Chen ou le groupe dans son ensemble se serait livré à des activités illégales. Plusieurs entreprises liées à Chen tentent actuellement de récupérer l'accès à des comptes gelés à Singapour, affirmant que les employés et leurs familles font face à des difficultés financières.
Des documents examinés datant de 2017 révèlent que SRS Auto, anciennement connu sous le nom de TS-Wheelers Holdings Pte., avait un accord de prêt renouvelable avec Skyline Investment Management Pte.
Skyline Investment Management Pte. était l'une des entités récemment sanctionnées par le Trésor américain et serait contrôlée par Chen. Les dépôts corporatifs listent également des comptes SRS auprès de United Overseas Bank (UOB) et de la succursale singapourienne de Maybank.
Chen détenait une influence significative au Cambodge et a obtenu une reconnaissance de haut niveau, y compris le titre de Neak Oknha en 2020 après d'importants dons au gouvernement. Il a également obtenu la citoyenneté dans des pays tels que le Vanuatu et Chypre.
Pourtant, malgré sa popularité, il apparaissait rarement en public et n'a pas été vu depuis l'annonce des sanctions.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
