- 싱가포르 경찰이 프린스 그룹 회장인 첸즈와 관련된 기업들과 연결된 자동차 대출 회사를 급습한 후 용의자 1명을 체포했습니다.
- 미국과 영국 당국은 첸즈와 관련된 146명의 개인 및 단체를 대상으로 한 글로벌 제재를 부과했습니다.
- 첸과 연결된 비트코인 지갑은 18억 달러 이상의 BTC를 이동시켰습니다.
프린스 그룹 의장인 천즈(Chen Zhi)와 연결된 자동차 대출 회사에 대한 급습 중 싱가포르 경찰은 자금 세탁에 관여한 것으로 의심되는 용의자 한 명을 체포했습니다.
싱가포르 경찰은 지난 주 SRS Auto Holdings Pte.를 급습하고 개인 사업자 탄 예우 킷(Tan Yew Kiat)을 체포했습니다. 탄은 자금 세탁 범죄에 관여한 것으로 의심됩니다. 싱가포르 경찰청은 일요일에 프린스 그룹 의장인 천즈와 그와 연결된 회사들을 조사 중이라고 확인했습니다.
몇 주 전, 미국은 천즈를 기소하며 캄보디아에서 수십억 달러의 도난을 초래한 대규모 사기 단지를 운영했다는 혐의를 제기했습니다.
미국과 영국 당국은 또한 프린스 그룹과 연결된 146명의 개인과实体에 대한 공동 제재를 가했으며, 이를 이 규모에 대한 사이버 범죄 네트워크에 대한 최대 규모의 조치라고 불렀습니다. 제재는 캄보디아, 홍콩, 싱가포르 및 기타 관할권 전반에 걸쳐 적용됩니다.
재산, 차량 및 현금으로 150백만 달러 이상 압수
10월 30일, 싱가포르 경찰은 천즈와 그의 동조자들에 대한 대규모 작전을 수행했습니다. 공식 성명과 법원 정보에 따르면, 6개의 부동산, 요트, 11대의 차량, 은행 계좌, 증권 계좌 및 현금을 포함하여 1억 5천만 달러 이상의 자산이 압수되었습니다.
제한 및 압수된 자산의 총 가치는 1억 6천 5백만 달러를 초과했습니다.
이전에 경찰 급습전, 10월 22일, 3년 이상 비활성 상태였던 천즈와 연결된 지갑에서 1만 5,959 BTC(약 18억 3천만 달러 상당)가 4개의 새로운 주소로 이동했습니다.
크립토폴리탄 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 분석가들은 이 활동의 일부가 미국 법무부가 천즈의 운영과 관련되어 있다고 주장하며 몰수하려는 약 144억 달러의 비트코인과 연결된 사건과 관련이 있다고 밝혔습니다.
Cryptopolitan은 또한 Arkham Intelligence가 이러한 BTC 이동과 2020년 LuBian 마이닝 풀 해킹(127,426 BTC가 도난당함) 사이의 연결을 이전에 식별했다고 보고했습니다. 해당 사건에서 약 11,886 BTC가 다시 활성화되었으며, 주목할 점은 Arkham이 올해 초 '회복 지갑'으로 이동했다고 말한 양과 동일하다는 것입니다.
사이버 범죄에 대한 zero tolerance
싱가포르의 단속 사이버 범죄에 대한 단속은 천즈와 그의 네트워크에 부과된 미국 및 영국 제재에 의해 크게 동기 부여되었습니다. 이러한 제재는 아시아 전역의 금융 기관과 규제 기관들이 문제를 해결하도록 밀어붙였습니다.
프린스 그룹은 나중에 천즈 의장이나 그룹 전체가 불법 활동에 관여했다는 모든 혐의를 '분명히 거부한다'는 성명을 발표했습니다. 천즈와 연결된 여러 회사들은 현재 싱가포르에서 동결된 계좌에 대한 접근을 회복하려고 시도하고 있으며, 직원들과 가족들이 재정적 어려움을 겪고 있다고 말합니다.
2017년부터 검토된 문서에 따르면, 이전에는 TS-Wheelers Holdings Pte.로 알려졌던 SRS Auto는 Skyline Investment Management Pte.로부터 갱신 가능한 대출 계약을 가지고 있었습니다.
Skyline Investment Management Pte.는 최근 미국 재무부로부터 제재를 받은实体 중 하나이며 천즈가 통제하고 있는 것으로 의심됩니다. 기업 filings에는 또한 SRS 계좌가 United Overseas Bank(UOB)와 싱가포르 지점의 Maybank에 등록되어 있는 것으로 나열되어 있습니다.
천즈는 캄보디아에서 상당한 영향력을 행사했으며, 정부에 주요 기부 후 2020년 Neak Oknha 칭호를 받는 등 고위급 인정을 받았습니다. 또한 바누아투와 키프로스 등 국가들의 시민권도 획득했습니다.
그의 인기가 높음에도 불구하고 그는 거의 공개적으로 모습을 드러내지 않았으며, 제재 발표 이후로 모습을 보이지 않고 있습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
