싱가포르, 프린스 그룹 연계 작전에 대한 조치 확대로 체포

자금 세탁에 연루된 것으로 추정되는 한 용의자가 프린스 그룹 회장 천즈와 연관된 자동차 대출 회사를 급습한 싱가포르 경찰에 체포되었습니다. 

싱가포르 경찰은 지난주 SRS 오토 홀딩스(SRS Auto Holdings Pte.)를 급습하여 개인사업자 탄 유 키앗(Tan Yew Kiat)을 체포했습니다. 탄 유 키앗은 자금세탁 혐의를 받고 있습니다. 싱가포르 경찰은 일요일 프린스 그룹 회장 천 지(Chen Zhi)와 그와 관련된 회사들을 수사 중이라고 밝혔습니다. 

몇 주 전, 미국은 첸을 기소하며, 그가 캄보디아에서 대규모 사기 조직을 운영해 수십억 달러를 훔쳤다고 비난했습니다. 

미국과 영국 당국은 프린스 그룹과 연계된 146명의 개인 및 단체에 공동 제재를 부과했으며, 이는 이 규모의 사이버 범죄 네트워크에 대한 사상 최대 규모의 조치라고 밝혔습니다. 이 제재는 캄보디아, 홍콩, 싱가포르 및 기타 관할 지역에 적용됩니다.

1억 5천만 달러 이상의 재산, 자동차 및 cash 압수

10월 30일, 싱가포르 경찰은 천 씨와 그의 동료들을 상대로 대대적인 작전을 수행했습니다. 공식 발표와 법원 정보에 따르면, 부동산 6채, 요트 1대, 차량 11대, 은행 계좌, 증권 계좌, cash등 1억 5천만 달러 이상의 자산이 압류되었습니다. 

압수 및 구속된 자산의 총 가치는 1억 6,500만 달러가 넘었습니다.

전인 경찰의 급습10월 22일, 3년 이상 휴면 상태였던 천 씨와 관련된 지갑에서 약 18억 3천만 달러 상당의 15,959 BTC가 4개의 새로운 주소로 이동했습니다.

Cryptopolitan 보도했습니다 분석가들이 이러한 활동 중 일부를 미국 법무부가 Bitcoin 첸의 사업과 연관된 것으로 추정되는

Cryptopolitan 또한 아캄 인텔리전스가 이전에 이러한 BTC 이동과 2020년 루비안 채굴 풀 해킹 사건(127,426 BTC 도난) 사이에 연관성이 있음을dent보도했습니다. 해당dent 에서 약 11,886 BTC가 다시 활성화되었는데, 이는 아캄 인텔리전스가 올해 초 "복구 지갑"으로 옮겨졌다고 밝힌 금액과 동일합니다.

사이버범죄에 대한 무관용 

싱가포르의 사이버 범죄 단속은 미국과 영국이 천즈와 그의 네트워크에 부과한 제재에 크게 영향을 받았습니다. 이러한 제재는 아시아 전역의 금융 기관과 규제 당국이 사이버 범죄 문제 해결에 나서도록 압력을 가했습니다. 

프린스 그룹은 이후 성명을 발표하여 회장 천수이치나 그룹 전체가 불법 행위에 연루되었다는 모든 의혹을 "단호히 부인한다"고 밝혔습니다. 천수이치와 관련된 여러 회사는 현재 싱가포르의 동결된 계좌에 대한 접근을 시도하고 있으며, 직원과 가족이 재정적으로 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다.

2017년에 검토한 문서에 따르면 이전에 TS-Wheelers Holdings Pte.로 알려졌던 SRS Auto가 Skyline Investment Management Pte.와 갱신 가능한 대출 계약을 맺은 것으로 나타났습니다.

스카이라인 인베스트먼트 매니지먼트(Skyline Investment Management Pte)는 최근 미국 재무부의 제재를 받은 기관 중 하나이며, 천 씨가 지배하는 것으로 알려져 있습니다. 기업 공시 자료에는 유나이티드 오버시즈 뱅크(UOB)와 메이뱅크 싱가포르 지점에도 SRS 계좌가 등록되어 있습니다. 

천 씨는 캄보디아에서 상당한 영향력을 행사하며 높은 수준의 인정을 받았는데, 2020년에는 정부에 거액을 기부한 후 네악 오크냐(Neak Oknha) 칭호를 받았습니다. 또한 바누아투와 키프로스 등의 국가에서 시민권을 취득했습니다. 

그러나 그의 인기에도 불구하고 그는 거의 대중 앞에 모습을 드러내지 않았고 제재가 발표된 이후로는 모습을 드러내지 않았습니다.