- Huionepay 및 TudouGuarantee와 연결된 도박 네트워크는 플랫폼이 폐쇄된 지 수 주 후에도 조사관들의 주장에 따라 4억 1,400만 달러 상당의 USDT를 계속 이동시켰습니다.
- 블록체인 데이터는 준수 경고에도 불구하고 OKX, Binance, HTX와 같은 주요 거래소로 여전히 수백만 달러가 유입되고 있음을 보여줍니다.
- 이러한 활동은 제재, 플랫폼 폐쇄, 그리고 캄보디아-중국 합동 작전으로 인한 프린스 그룹 회장인 천즈(Chen Zhi)의 1월 체포 상황 속에서도 지속되었습니다.
온라인 도박 네트워크는 최근 몇 주 동안 Huionepay와 TudouGuarantee를 통해 법 집행 기관이 해당 플랫폼을 폐쇄하고 운영자들을 체포한 이후에도 디지털 자산으로 자금을 이동해 왔습니다.
Bitrace 조사관들에 따르면 Huionepay와 TudouGuarantee는 폐쇄 이후 53일 동안 약 4억 1,400만 USDT를 수령했습니다.
보증 플랫폼, 온라인 도박 플랫폼, 암호화폐 결제 제공업체 간의 협력은 온라인 도박 산업에서 매우 흔해졌습니다——
보증 플랫폼 가입 후 온라인 도박 플랫폼은 제3자 암호화폐 결제 제공업체의… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitrace (@Bitrace_team) 1월 22, 2026
이 자금은 온라인 도박 플랫폼에서 생성되었으며, 도박꾼들이 현재 자금을 입금하고 인출하는 제3자 채널과 텔레그램 미니 앱(Telegram mini apps)을 통해 결제 서비스를 계속 제공했습니다.
텔레그램 마켓플레이스는 비활성화되었으나, 도박 결제 서비스는 여전히 운영 중
로이터의 분석 Elliptic에 따르면 Tudou의 공개 텔레그램 보증 마켓플레이스는 사실상 거래 처리를 중단했습니다. 그럼에도 불구하고 Elliptic의 오픈소스 분석에 따르면 Tudou 주변의 네트워크는 여전히 사설 채널과 관련 지갑을 통해 운영되고 있었습니다.
이름이 '감자(Potato)'를 의미하는 Tudou는 출시 이후 120억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이는 기록상 세 번째로 큰 불법 온라인 마켓플레이스입니다.
한편, 정제된 프론트 Huione 캄보디아에 본사를 두고 동남아시아 일부 지역에 사무실을 둔 합법적인 금융 기관이라고 주장했습니다. 이러한 외관은 불법 수익을 세탁하기 위한 은밀한 세탁 허브, 온라인 마켓플레이스, 결제 플랫폼 네트워크를 감추고 있었습니다.
Huione의 가장 수익성 높은 세탁 도구 중 하나는 2021년 이후 260억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리한 마켓플레이스였습니다.
Bitrace 연구원들은 Huione 텔레그램 지갑, Wangbo 지갑, HWZF가 Huione, Haowang, Tudou와 관련된 도박 운영을 지원하는 가장 많이 사용되는 결제 플랫폼임을 보여주는 여러 정보 출처를 인용했습니다.
또한 Wangbo 지갑과 Huionepay가 동일한 SaaS(서비스형 소프트웨어) 백엔드를 사용한다는 사실을 발견했습니다. 그 결과, 두 시스템을 통해 이동하는 자금이 사실상 통합되어 특정 거래 흐름을 분리해 내는 노력이 복잡해졌습니다.
폐쇄 기간 중 후이온 보증 지난 5월 Elliptic은 해당 플랫폼이 270억 달러 이상의 거래를 처리했음을 발견했습니다. Huione Guarantee는 상인들에게 Tudou로 이전할 것을 지시했으며, 몇 주 만에 Tudou의 사용자 기반이 두 배 이상 증가하고 거래량은 Huione의 최고 수준에 근접했습니다.
동일한 상인들 중 다수가 Tudou에 다시 나타나 기존 고객 기반에게 탈취된 개인 데이터 판매, 자금 세탁 서비스 제공 및 사기 인프라를 계속 제공했습니다.
결제 플랫폼과 암호화폐 거래소가 사용자에게 중앙화 거래소로 직접 자금을 송금하지 않도록 경고에도 불구하고, Bitrace는 사용자 유입이 계속되었다고 밝혔습니다.
Bitrace의 거래 데이터 검토에 따르면 53일 동안 도박 관련 생태계에서 중앙화 거래소로 약 900만 USDT가 유입되었습니다. OKX는 2,493건의 거래를 통해 360만 USDT를 받았고, Binance는 1,764건의 거래를 통해 약 270만 USDT를, HTX는 1,563건의 거래를 통해 약 250만 USDT를 기록했습니다.
Gate.io는 약 15만 3,000 USDT의 유입을 보였으며, Cobo, WEEX, Bybit, Bitget, MEXC는 수만 달러에서 두 자리 수 금액에 이르는 점진적으로 감소하는 금액을 받았습니다.
금융 제재와 체포로 보증 플랫폼 침체
10월, 미국 재무부와 영국 외무부는 프린스 그룹(Prince Group)과 그 의장인 천즈(Chen Zhi)에게 제재를 가했습니다. 이 지정은 해당 조직에 국제 범죄 조직 태그를 붙였으며, 어떤 회사도 그들과 거래하는 것을 금지했습니다. 천즈는 캄보디아에 최소 10개의 단지를 연결하고 인공 강제 노동을 사용하여 암호화폐 관련 사기를 운영한 것으로 연관되었습니다.
캄보디아 정부는 2025년 하반기에 자금 세탁 방지 캠페인을 시작했으며, 이는 현지 법 집행 기관과 중국 당국이 천즈를 공동 체포하고 추방하는 것으로 결실을 맺었습니다. Cryptopolitan 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다..
“공안 기관은 곧 천즈 범죄 조직의 핵심 구성원 첫 번째 그룹에 대한 체포 영장을 발부하여 도주자들을 단호하게 법의 심판에 넘길 것입니다.”라고 중국 정부 관리들은 CCTV 방송에서 밝혔습니다.
Elliptic의 Tudou 중앙 관리 지갑 실시간 모니터링에 따르면, 체포 이후 며칠 동안 활동이 급감했습니다. 보안 회사는 이것이 천즈 체포와 직접적인 연관성이 있음을 시사한다고 믿지만, 활동이 새로 출시된 플랫폼에서 다시 나타날 수 있다고 경고합니다.
수요일 발표된 성명에서 캄보디아 중앙은행은 캄보디아 내 어떤 은행이나 금융 기관도 암호화폐 거래를 수행할 권한이 없다고 밝혔습니다.
“캄보디아 중앙은행은 암호화폐 자산과 관련된 거래를 수행할 때 일반 대중과 모든 은행 및 금융 기관에 극도의 주의를 기울일 것을 상기시키고 싶습니다.”라고 은행은 크메르어로 공지 사항을 게시하며 말했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
