, les réseaux de jeux d'argent en ligne ont continué à transférer des fonds en actifs numériques via Huionepay et TudouGuarantee , après leur fermeture par les forces de l'ordre et l'arrestation de leurs opérateurs.
Huionepay et TudouGuarantee, selon les enquêteurs de Bitrace, ont reçu environ 414 millions de dollars américains (USDT) au cours des 53 jours qui ont suivi leur fermeture.
La collaboration entre les plateformes de garantie, les plateformes de jeux d'argent en ligne et les fournisseurs de paiements en cryptomonnaie est devenue extrêmement courante dans le secteur des jeux d'argent en ligne
Après avoir rejoint une plateforme de garantie, les plateformes de jeux d'argent en ligne intègrent les fournisseurs de paiement crypto tiers… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitractractractractractractractractrace_team) 22 janvier 2026
Les fonds ont été générés par des plateformes de jeux d'argent en ligne, qui ont continué à fournir des services de règlement via des canaux tiers et des mini-applications Telegram, où les joueurs déposent et retirent désormais des fonds.
La plateforme Telegram est inactive, mais les services de règlement des jeux d'argent restent opérationnels
D'après une analyse d'Elliptic, la plateforme de garantie publique Telegram de Tudou a cessé de traiter les transactions. Malgré cela, l'analyse open source d'Elliptic montre que le réseau autour de Tudou continuait de fonctionner via des canaux privés et des portefeuilles associés.
Depuis son lancement, Tudou, dont le nom signifie « Pomme de terre », a traité plus de 12 milliards de dollars de transactions, ce qui en fait le troisième plus grand marché illicite en ligne jamais enregistré.
Parallèlement, Huione, , se présentait comme une institution financière légale basée au Cambodge et possédant des bureaux dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Cette façade masquait un réseau clandestin de centres de blanchiment d'argent, de marchés en ligne et de plateformes de règlement servant à blanchir les fonds illicites.
Parmi les outils de blanchiment les plus rentables de Huione figurait une plateforme qui avait géré plus de 26 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis 2021.
Les chercheurs de Bitrace ont cité plusieurs sources de renseignement montrant que Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet et HWZF étaient les plateformes de règlement les plus utilisées pour soutenir les opérations de jeu liées à Huione, Haowang et Tudou.
Ils ont également constaté que Wangbo Wallet et Huionepay utilisaient la même plateforme SaaS. De ce fait, les fonds transitant par les deux systèmes étaient de facto regroupés et agrégés, ce qui compliquait l'analyse des flux de transactions spécifiques.
Lors de la fermeture de Huione Guarantee en mai dernier, Elliptic a constaté que cette plateforme avait traité plus de 27 milliards de dollars de transactions. Huione Guarantee a alors demandé à ses commerçants de migrer vers Tudou, et en quelques semaines, le nombre d'utilisateurs de Tudou a plus que doublé, tandis que le volume des transactions a presque atteint les niveaux records de Huione.
Bon nombre de ces mêmes commerçants sont réapparus sur Tudou, continuant à vendre des données personnelles volées, des services de blanchiment d'argent et à fournir une infrastructure frauduleuse à une clientèle existante.
Malgré plusieurs avertissements de plateformes de paiement et d'échanges de cryptomonnaies exhortant les utilisateurs à ne pas envoyer de fonds directement à des plateformes centralisées, Bitrace a déclaré que les flux d'utilisateurs se poursuivaient.
Au cours des 53 derniers jours, environ 9 millions d'USDT ont transité de l'écosystème lié aux jeux d'argent vers les plateformes d'échange centralisées, selon l'analyse des données de transactions effectuée par Bitrace. OKX a reçu 3,6 millions d'USDT en 2 493 transactions. Binance a suivi avec environ 2,7 millions d'USDT répartis sur 1 764 transactions, tandis que HTX a enregistré environ 2,5 millions d'USDT en 1 563 transactions.
Gate.io a enregistré des entrées d'environ 153 000 USDT, tandis que Cobo, WEEX, Bybit, Bitget et MEXC ont reçu des sommes progressivement plus faibles, allant de plusieurs dizaines de milliers de dollars à quelques dizaines de milliers.
Les sanctions financières et les arrestations ont provoqué un effondrement des plateformes de garantie
En octobre, le Trésor américain et le ministère britannique des Affaires étrangères ont imposé des sanctions au groupe Prince et à son président, Chen Zhi. Cette désignation a valu à l'organisation le statut d'organisation criminelle transnationale et a interdit à toute entreprise de faire affaire avec elle. Zhi était lié à au moins dix complexes au Cambodge où il recourait au travail forcé pour mener des escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Le gouvernement cambodgien a lancé une campagne de lutte contre le blanchiment d'argent au cours du second semestre 2025, qui a abouti à l'arrestation et à l'extradition conjointes de Chen Zhi par les forces de l'ordre locales et les autorités chinoises, Cryptopolitan a rapporté.
« Les organes de sécurité publique émettront prochainement des mandats d'arrêt contre un premier groupe de membres clés du réseau criminel de Chen Zhi, et traduiront résolument les fugitifs en justice », ont déclaré des responsables du gouvernement chinois lors d'une diffusion sur la CCTV.
D'après la surveillance en temps réel des portefeuilles administratifs centraux de Tudou effectuée par Elliptic, une baisse soudaine d'activité a été constatée dans les jours qui ont suivi l'arrestation. La société de sécurité estime que cela établit un lien direct avec l'arrestation de Zhi, tout en précisant que cette activité pourrait se reproduire sur des plateformes récemment lancées.
Dans un communiqué publié mercredi, la Banque nationale du Cambodge a déclaré qu'aucune institution bancaire ou financière du pays n'est autorisée à effectuer des transactions en cryptomonnaies.
« La Banque nationale du Cambodge souhaite rappeler au public ainsi qu'à toutes les institutions bancaires et financières de faire preuve d'une extrême prudence lors de transactions impliquant des crypto-actifs », a déclaré la banque dans un communiqué publié en khmer.
