Les joueurs échangent 414 millions de USDT sur Huionepay et TudouGuarantee malgré la fermeture
- Selon les enquêteurs, les réseaux de jeux d'argent liés à Huionepay et TudouGuarantee ont continué de déplacer 414 millions de USDT plusieurs semaines après la fermeture des plateformes.
- Les données de la blockchain montrent que des millions de dollars continuent d'affluer vers les principales places de marché comme OKX, Binance et HTX malgré les avertissements de conformité.
- Cette activité a persisté dans un contexte de sanctions, de fermetures de plateformes et de l'arrestation en janvier du président du Prince Group, Chen Zhi, lors d'une opération conjointe entre le Cambodge et la Chine.
Les réseaux de jeux d'argent en ligne ont continué de transférer des fonds en actifs numériques via Huionepay et TudouGuarantee au cours des dernières semaines, après que les agences répressives les ont fermés et arrêté leurs opérateurs.
Huionepay et TudouGuarantee, selon les enquêteurs de Bitrace, ont reçu environ 414 millions de USDT sur une période de 53 jours suivant leur fermeture.
La collaboration entre les plateformes de garantie, les plateformes de jeux d'argent en ligne et les fournisseurs de paiements en crypto-monnaies est devenue extrêmement courante dans l'industrie des jeux d'argent en ligne——
Après avoir rejoint une plateforme de garantie, les plateformes de jeux d'argent en ligne intègrent des fournisseurs de paiement crypto tiers… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitrace (@Bitrace_team) janvier 22, 2026
Les fonds ont été générés par des plateformes de jeux d'argent en ligne, qui ont continué à émettre des services de règlement via des canaux tiers et des mini-applications Telegram, où les joueurs déposent et retirent désormais leurs fonds.
Le marché Telegram est inactif, les services de règlement liés aux jeux d'argent sont toujours opérationnels
Selon un analyse Selon Elliptic, le marché public de garantie sur Telegram de Tudou a effectivement cessé de traiter les transactions. Malgré cela, l'analyse open-source d'Elliptic montre que le réseau autour de Tudou fonctionne toujours via des canaux privés et des portefeuilles associés.
Depuis son lancement, Tudou, dont le nom signifie « Pomme de terre », a traité plus de 12 milliards de dollars de transactions, ce qui en fait le troisième plus grand marché illicite en ligne jamais répertorié.
Pendant ce temps, une façade soignée Huione se présentait comme une institution financière légale basée au Cambodge avec des bureaux dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Cette apparence masquait un réseau clandestin de centres de blanchiment, de marchés en ligne et de plateformes de règlement pour nettoyer les produits de la criminalité.
Parmi les outils de blanchiment d'argent les plus rentables de Huione figurait une place de marché ayant traité plus de 26 milliards de dollars de transactions en crypto-monnaies depuis 2021.
Les chercheurs de Bitrace ont cité plusieurs sources de renseignement indiquant que le portefeuille Telegram de Huione, Wangbo Wallet et HWZF étaient les plateformes de règlement les plus utilisées pour soutenir les opérations de jeu liées à Huione, Haowang et Tudou.
Ils ont également constaté que Wangbo Wallet et Huionepay utilisaient le même backend en tant que service logiciel (SaaS). Par conséquent, les fonds transitant par ces deux systèmes étaient effectivement regroupés et agrégés, compliquant les efforts visant à isoler des flux de transaction spécifiques.
Lors de la fermeture de Huione Guarantee le mois dernier, Elliptic a découvert qu'elle avait traité plus de 27 milliards de dollars de transactions. Huione Guarantee a demandé à ses marchands de migrer vers Tudou ; en quelques semaines, la base d'utilisateurs de Tudou a plus que doublé, tandis que les volumes de transactions se sont rapprochés des niveaux records de Huione.
De nombreux mêmes marchands sont réapparus sur Tudou, continuant à vendre des données personnelles volées, des services de blanchiment d'argent et à fournir une infrastructure de fraude à leur clientèle existante.
Malgré plusieurs avertissements émanant de plateformes de paiement et d'échanges de cryptomonnaies exhortant les utilisateurs à ne pas envoyer directement de fonds vers des échanges centralisés, Bitrace indique que les entrées de fonds ont continué.
Sur une période de 53 jours, environ 9 millions de USDT ont transité depuis l'écosystème lié aux jeux d'argent vers des échanges centralisés, selon l'examen des données de transaction par Bitrace. OKX a reçu 3,6 millions de USDT sur 2 493 transactions. Binance a suivi avec environ 2,7 millions de USDT répartis sur 1 764 transactions, tandis qu'HTX a enregistré environ 2,5 millions de USDT dans le cadre de 1 563 transactions.
Gate.io a constaté des entrées d'environ 153 000 USDT, tandis que Cobo, WEEX, Bybit, Bitget et MEXC ont reçu des sommes progressivement plus faibles, allant de dizaines de milliers de dollars à des montants en deux chiffres.
Les sanctions financières et les arrestations ont provoqué un déclin des plateformes de garantie
En octobre, le Trésor américain et le ministère britannique des Affaires étrangères ont imposé des sanctions au Prince Group et à son président, Chen Zhi. Cette désignation a étiqueté l'organisation comme criminelle transnationale et interdit à toute entreprise de conclure des transactions avec elle. Zhi était lié à au moins dix complexes au Cambodge utilisant la main-d'œuvre forcée pour mener des arnaques liées à la cryptomonnaie.
Le gouvernement cambodgien a lancé une campagne de lutte contre le blanchiment d'argent au second semestre 2025, aboutissant à l'arrestation conjointe et à l'extradition de Chen Zhi par les forces de l'ordre locales et les autorités chinoises, selon Cryptopolitan a rapporté.
« Les organes de sécurité publique vont bientôt émettre des mandats d'arrêt pour la première vague de membres clés du syndicat criminel de Chen Zhi, ramenant sans délai les fugitifs devant la justice », ont déclaré des responsables du gouvernement chinois dans une diffusion sur CCTV.
Selon le suivi en temps réel réalisé par Elliptic sur les portefeuilles administratifs centraux de Tudou, une chute soudaine de l'activité a été observée dans les jours suivant l'arrestation. La société de cybersécurité estime que cela démontre un lien direct avec l'arrestation de Zhi, bien qu'elle mette en garde : cette activité pourrait réapparaître sur de nouvelles plateformes lancées récemment.
Dans une déclaration publiée mercredi, la Banque nationale du Cambodge a indiqué qu'aucune institution bancaire ou financière du pays n'est autorisée à effectuer des transactions liées aux cryptomonnaies.
« La Banque nationale du Cambodge tient à rappeler au public ainsi qu'à toutes les institutions bancaires et financières de faire preuve d'une extrême prudence lors de toute transaction impliquant des actifs numériques », a précisé la banque, qui a publié cet avis en khmer.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
