Chen Zhi, cerveau du Prince Group, arrêté et extradé vers la Chine
- Chen Zhi, fondateur du groupe Prince au Cambodge, a été arrêté et rapatrié en Chine.
- Zhi est accusé d'avoir été l'architecte d'un réseau complexe d'opérations frauduleuses s'étendant sur plusieurs pays.
- Après son arrestation, Chen Zhi a été remis aux autorités chinoises.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi, fondateur et président du Prince Group. Il a été emmené en avec deux autres de ses associés et rapidement extradé vers la Chine suite à une demande des autorités chinoises.
Après son arrestation, Chen Zhi a été remis aux autorités chinoises, dans ce qui est décrit comme un effort collaboratif entre les agences de police cambodgiennes et chinoises.
On ignore actuellement quelles charges les autorités chinoises lui reprocheront, mais beaucoup observent l'issue de l'affaire.
Prince Groupe le fondateur sera soumis à une enquête dès son retour en Chine
Les autorités chinoises enquêtent sur les activités liées au Prince Group depuis au moins 2020.
L'arrestation de Zhi intervient après qu'il a été inculpé par les procureurs américains pour avoir dirigé une entreprise criminelle basée sur « la souffrance humaine ». Parallèlement, le Trésor américain a affirmé que le stock de cryptoqu'ils ont trouvé était lié à lui au plus grand saisie de cryptomonnaies de l'histoire, qui a vu les autorités confisquer environ 15 milliards de dollars en Bitcoin supposés liés à ses opérations.
Avec son réseau présumé, Zhi aurait dirigé des complexes d'arnaque au Cambodge qui pratiquaient diverses formes de débauche, y compris l'extorsion sexuelle, les jeux d'argent en ligne illégaux, et la traite et la torture de travailleurs forcés de commettre des fraudes en ligne.
Les autorités américaines et britanniques ont imposé des sanctions à plus de 100 entreprises et 17 personnes liées à son réseau, le qualifiant d'un réseau élaboré de sociétés écrans qui l'ont aidé à blanchir les produits d'arnaques à l'échelle industrielle tout en restant discret.
Les opérations selon les rapports comprenaient des complexes comme le Golden Fortune Science and Technology Park, où les victimes auraient été contraintes de commettre des fraudes en ligne. Le coup de filet contre Zhi et ses opérations associées a eu des conséquences mondiales étendues.
La Corée du Sud a gelé des millions de dépôts bancaires, la Thaïlande a saisi ses actifs, Singapour a rejeté une demande de libération de plus de 300 000 dollars de fonds saisis provenant d'un bureau familial lié à Chen. Les fonds ont été refusés car un juge singapourien n'était pas convaincu de la crédibilité du demandeur, notant la complexité de l'enquête transnationale sur le blanchiment d'argent.
Chen Zhi avait été un fléau pendant ans
Chen Zhi, connu pour son demeanor réservé et son apparence modeste, n'avait pas grand-chose lorsqu'il a quitté rapidement son pays natal pour le Cambodge. Il n'est pas resté au chômage longtemps.
Il serait originaire de la province chinoise du Fujian et se serait installé au Cambodge il y a plus d'une décennie, après quoi il a exploité un marché immobilier cambodgien en plein essor pour construire le conglomérat Prince Group, qu'il a ensuite développé jusqu'à inclure une banque commerciale, une compagnie aérienne, de l'immobilier de luxe et des projets de développement ambitieux de plusieurs milliards de dollars.
Plus tard, il a obtenu la citoyenneté du pays et a développé de proches relations avec l'élite politique, ce qui lui a valu des titres honorifiques pour ses dons philanthropiques. Tout cela, il l'a fait tout en restant discret, un fait qui a peut-être contribué à lui permettre de s'en sortir avec son racket aussi longtemps qu'il l'a fait.
Dans les années qui ont suivi son arrivée au Cambodge, Chen Zhi a opéré en toute impunité, ceux qui se trouvaient aux plus hauts niveaux du pouvoir cambodgien mangeant littéralement dans sa main.
Son arrestation soudaine et son transfert en Chine surviennent dans un contexte de forte pression internationale sur le Cambodge pour qu'il s'attaque aux entreprises criminelles gérées par Zhi sur son territoire. Cela représente également un coup potentiellement décisif à un réseau de fraude présumé qui s'étendait sur plusieurs continents et a victimisé des milliers de personnes.
Le Prince Group a tenté de se distancer de lui et a précédemment nié toute implication dans les arnaques, qualifiant même les allégations de fausses. Bien que Chen Zhi soit toujours inculpé aux États-Unis, le Cambodge n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis, ce qui explique pourquoi son transfert rapide vers la Chine est logique.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
