Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi, fondateur et président du groupe Prince. Il a été appréhendé avec deux de ses associés et rapidement extradé vers la Chine à la demande des autorités chinoises.
Suite à son arrestation, Chen Zhi a été remis aux autorités chinoises, dans le cadre d'une opération décrite comme une collaboration entre les forces de l'ordre cambodgiennes et chinoises.
On ignore pour l'instant quelles accusations les autorités chinoises porteront contre lui, mais nombreux sont ceux qui suivent l'affaire de près.
Prince du groupe fera l'objet d'une enquête à son retour en Chine.
Les autorités chinoises enquêtent sur les activités liées au groupe Prince depuis au moins 2020.
L'arrestation de Zhi fait suite à son inculpation par le parquet américain pour avoir dirigé une entreprise criminelle fondée sur la « souffrance humaine ». Parallèlement, le département du Trésor américain a affirmé que important stock de cryptomonnaies découvert reliaitlel' à la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée, qui a permis aux autorités de confisquer environ 15 milliards de dollars en Bitcoin prétendument liés à ses activités.
Avec son réseau présumé, Zhi aurait géré au Cambodge des complexes frauduleux se livrant à diverses formes de débauche, notamment l'extorsion sexuelle, les jeux d'argent illégaux en ligne, ainsi que le trafic et la torture de travailleurs contraints de commettre des fraudes en ligne.
Les autorités américaines et britanniques ont imposé des sanctions à plus de 100 entreprises et 17 personnes liées à son réseau, le qualifiant de vaste toile de sociétés écrans qui lui a permis de blanchir l'argent d'escroqueries à grande échelle tout en restant discret.
Ces opérations auraient eu lieu dans des complexes comme le Golden Fortune Science and Technology Park, où les victimes auraient été contraintes de commettre des fraudes en ligne. Le démantèlement du réseau Zhi et de ses activités connexes a eu des répercussions considérables à l'échelle mondiale.
La Corée du Sud a gelé des millions de dollars en dépôts bancaires, la Thaïlande a saisi ses avoirs, et Singapour a rejeté une demande de déblocage de plus de 300 000 dollars de fonds saisis auprès d'un family office lié à Chen. Le refus s'explique par le fait qu'un juge singapourien n'était pas convaincu de la crédibilité du demandeur, compte tenu de la complexité de l'enquête transnationale pour blanchiment d'argent.
Chen Zhi était une menace depuis des années.
Chen Zhi, connu pour sa discrétion et son air modeste, n'avait pas grand-chose lorsqu'il a quitté précipitamment son pays natal pour le Cambodge. Mais il ne s'est pas laissé abattre longtemps.
Il serait originaire de la province chinoise du Fujian et se serait installé au Cambodge il y a plus de dix ans, après quoi il aurait profité d'un marché immobilier cambodgien florissant pour bâtir le conglomérat Prince Group, qu'il a ensuite développé jusqu'à inclure une banque commerciale, une compagnie aérienne, des biens immobiliers de luxe et obtenir d'ambitieux projets de développement de plusieurs milliards de dollars.
Par la suite, il obtint la nationalité du pays et tissa des liens étroits avec l'élite politique, ce qui lui valut des titres honorifiques pour ses dons philanthropiques. Il accomplit tout cela en toute discrétion, ce qui lui permit sans doute de poursuivre ses activités illégales aussi longtemps.
Dans les années qui suivirent son arrivée au Cambodge, Chen Zhi agissait en toute impunité, les plus hauts responsables du pouvoir cambodgien étant littéralement à sa merci.
Son arrestation soudaine et son extradition vers la Chine interviennent dans un contexte de fortes pressions internationales sur le Cambodge pour qu'il s'attaque aux entreprises criminelles que Zhi dirigeait sur son territoire. Elle représente également un coup potentiellement décisif porté à un réseau de fraude présumé qui s'étendait sur plusieurs continents et avait fait des milliers de victimes.
Le groupe Prince a tenté de se dissocier de lui et a précédemment nié toute implication dans des escroqueries, qualifiant même les allégations de mensongères. Bien que Chen Zhi demeure inculpé aux États-Unis, le Cambodge n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis, ce qui explique son transfert rapide en Chine.
