El cerebro detrás del Grupo Prince, Chen Zhi, es arrestado y extraditado a China

Las autoridades camboyanas han arrestado a Chen Zhi, fundador y presidente del Grupo Prince. Fue llevado en junto con otros dos de sus asociados y rápidamente extraditado a China tras una solicitud de las autoridades chinas. 

Tras su arresto, Chen Zhi fue entregado a las autoridades chinas, en lo que se describe como un esfuerzo colaborativo entre las agencias de aplicación de la ley de Camboya y China.

Actualmente se desconoce qué cargos enfrentará Chen Zhi ante las autoridades chinas, pero muchos están atentos para ver el desenlace.

Prince Grupo el fundador enfrentará una investigación al regresar a China

Las autoridades chinas han estado investigando las actividades relacionadas con el Grupo Prince desde al menos 2020.

El arresto de Zhi se produce después de que fuera acusado por fiscales estadounidenses de dirigir una empresa criminal basada en el «sufrimiento humano». Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha afirmado que el acopio de criptomonedas que encontraron vinculado a él al mayor decomiso de criptomonedas de la historia, que vio a las autoridades confiscar aproximadamente 15.000 millones de dólares en Bitcoin supuestamente vinculados a sus operaciones.

Con su supuesta red, Zhi supuestamente dirigía complejos de estafas en Camboya que se dedicaban a diversas formas de depravación, incluyendo sextorsión, juegos de azar en línea ilegales, y la trata y tortura de trabajadores obligados a realizar fraudes en línea.

Las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido han impuesto sanciones a más de 100 empresas y 17 individuos vinculados a su red, calificándola de una elaborada red de empresas fantasma que le ayudó a lavar los beneficios de estafas a escala industrial mientras mantenía un bajo radar.

Las operaciones según se informa tenían complejos como el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune, donde las víctimas supuestamente serían obligadas a cometer fraude en línea. La represión contra Zhi y sus operaciones asociadas ha tenido consecuencias globales de gran alcance.

Corea del Sur congeló millones en depósitos bancarios, Tailandia incautó sus activos, Singapur desestimó una solicitud para liberar más de 300.000 $ en fondos incautados de una oficina familiar vinculada a Chen. Los fondos fueron denegados porque un juez de Singapur no estaba convencido de la credibilidad del solicitante, señalando la complejidad de la investigación transnacional de lavado de dinero.

Chen Zhi había sido una amenaza para más

Chen Zhi, famoso por su actitud reservada y su apariencia discreta, no tenía mucho cuando salió rápidamente de su país de origen hacia Camboya. No se mantuvo abajo por mucho tiempo.

Según se informa, es originario de la provincia de Fujian en China y se mudó a Camboya hace más de una década, momento en el que aprovechó un mercado inmobiliario alcista en Camboya para construir el conglomerado Prince Group, que luego escaló hasta incluir un banco comercial, una aerolínea, bienes raíces de lujo y estaba llevando a cabo proyectos de desarrollo ambiciosos de miles de millones de dólares.

Más tarde, obtuvo la ciudadanía en el país y continuó desarrollando relaciones cercanas con la élite política, lo que llevó a que se le otorgaran títulos honoríficos por sus donaciones filantrópicas. Todo esto lo hizo mientras se mantenía discreto, un hecho que puede haberle ayudado a salirse con la suya con su estafa durante tanto tiempo como lo hizo.

En los años siguientes a su llegada a Camboya, Chen Zhi operó con impunidad, con aquellos en los más altos niveles de poder camboyano literalmente comiendo de su mano.

Su repentino arresto y traslado a China ocurren en medio de una intensa presión internacional sobre Camboya para abordar las empresas criminales que Zhi gestionaba dentro de sus fronteras. También representa un golpe potencialmente decisivo a una supuesta red de fraude que abarcaba continentes y victimizó a miles de personas en el proceso.

El Grupo Prince ha intentado distanciarse de él y anteriormente negó cualquier involucramiento en estafas, incluso calificando las acusaciones de falsas. Mientras Chen Zhi sigue siendo acusado en EE. UU., Camboya no tiene tratado de extradición con EE. UU., lo que explica por qué su rápida transferencia a China tiene sentido.