Die kambodschanischen Behörden haben Chen Zhi, den Gründer und Vorsitzenden der Prince Group, festgenommen. Er wurde auf zusammen mit zwei weiteren Geschäftspartnern inhaftiert und umgehend Ersuchen der chinesischen Behörden
Nach seiner Verhaftung wurde Chen Zhi den chinesischen Behörden übergeben. Dies wird als gemeinsame Aktion kambodschanischer und chinesischer Strafverfolgungsbehörden beschrieben.
Es ist derzeit nicht bekannt, welche Anklagepunkte die chinesischen Behörden gegen ihn erheben werden, aber viele beobachten gespannt den Ausgang.
der Prince Group wird nach seiner Rückkehr nach China
Die chinesischen Behörden untersuchen die Aktivitäten der Prince Group mindestens seit 2020.
Zhis Verhaftung erfolgte, nachdem er von US-Staatsanwälten wegen der Führung einer kriminellen Organisation angeklagt worden war, die auf „menschlichem Leid“ basierte. Das US-Finanzministerium behauptete unterdessen, die Kryptowährungen gefundenen stünden in Verbindungihmmit und im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar konfiszierten, die Bitcoin mutmaßlich mit seinen Geschäften in Verbindung standen.
Mit seinem angeblichen Netzwerk soll Zhi in Kambodscha betrügerische Anlagen betrieben haben, die sich mit verschiedenen Formen der Ausschweifung befassten, darunter Sextortion, illegales Online-Glücksspiel sowie Menschenhandel und Folter von Arbeitern, die zur Durchführung von Online-Betrügereien gezwungen wurden.
Die Behörden in den USA und Großbritannien haben Sanktionen gegen mehr als 100 Unternehmen und 17 Einzelpersonen verhängt, die mit seinem Netzwerk in Verbindung stehen. Sie bezeichnen es als ein ausgeklügeltes Geflecht von Briefkastenfirmen, das ihm dabei half, die Erträge aus Betrügereien im industriellen Maßstab zu waschen und dabei unentdeckt zu bleiben.
Die kriminellen Organisationen verfügten Berichten zufolge über Anlagen wie den Golden Fortune Science and Technology Park, in denen Opfer angeblich zu Online-Betrug gezwungen wurden. Das Vorgehen gegen Zhi und seine Verbindungen hatte weitreichende globale Konsequenzen.
Südkorea fror Millionenbeträge auf Bankkonten ein, Thailand beschlagnahmte sein Vermögen, und Singapur wies einen Antrag auf Freigabe von über 300.000 US-Dollar beschlagnahmter Gelder eines mit Chen verbundenen Family Offices ab. Die Gelder wurden abgelehnt, da ein singapurischer Richter die Glaubwürdigkeit des Antragstellers aufgrund der Komplexität der Ermittlungen wegen transnationaler Geldwäsche infrage stellte.
Chen Zhi war jahrelang eine Plage gewesen .
Chen Zhi, bekannt für sein zurückhaltendes Wesen und sein bescheidenes Auftreten, besaß anfangs nicht viel, als er sein Heimatland Hals über Kopf verließ, um nach Kambodscha zu reisen. Doch er blieb nicht lange dort.
Er stammt angeblich aus der chinesischen Provinz Fujian und zog vor über einem Jahrzehnt nach Kambodscha, wo er den kambodschanischen Immobilienboom nutzte, um den Mischkonzern Prince Group, den er dann so weit ausbaute, dass er eine Geschäftsbank, eine Fluggesellschaft und Luxusimmobilien umfasste und realisierte ehrgeizige milliardenschwere Entwicklungsprojekte
Später erlangte er die Staatsbürgerschaft des Landes und knüpfte enge Beziehungen zur politischen Elite, was ihm für seine wohltätigen Spenden Ehrentitel einbrachte. All dies tat er, ohne dabei im Rampenlicht zu stehen – ein Umstand, der ihm möglicherweise half, seine kriminellen Machenschaften so lange ungestraft zu betreiben.
In den Jahren nach seiner Ankunft in Kambodscha agierte Chen Zhi ungehindert, und die höchsten Machthaber Kambodschas fraßen ihm buchstäblich aus der Hand.
Seine plötzliche Verhaftung und Überstellung nach China erfolgen inmitten des starken internationalen Drucks auf Kambodscha, gegen die kriminellen Machenschaften vorzugehen, die Zhi innerhalb seiner Grenzen leitete. Sie stellen zudem einen potenziell entscheidenden Schlag gegen ein mutmaßliches Betrugsnetzwerk dar, das sich über Kontinente erstreckte und Tausende von Menschen schädigte.
Die Prince Group hat versucht, sich von ihm zu distanzieren und jegliche Beteiligung an Betrügereien bestritten, die Anschuldigungen sogar als falsch bezeichnet. Obwohl Chen Zhi in den USA weiterhin angeklagt ist, besteht zwischen Kambodscha und den USA kein Auslieferungsabkommen, weshalb seine rasche Überstellung nach China plausibel erscheint.
