Mastermind der Prince Group, Chen Zhi, verhaftet und nach China ausgeliefert
- Chen Zhi, der Gründer der kambodschanischen Prince Group, wurde festgenommen und nach China abgeschoben.
- Zhi soll der Drahtzieher hinter einem komplexen Netzwerk betrügerischer Aktivitäten in mehreren Ländern gewesen sein.
- Nach seiner Festnahme wurde Chen Zhi an die chinesischen Behörden übergeben.
Die kambodschanischen Behörden haben Chen Zhi, den Gründer und Vorsitzenden der Prince Group, verhaftet. Er wurde im zusammen mit zwei weiteren seiner Mitarbeiter schnell auf Ersuchen der chinesischen Behörden nach China ausgeliefert.
Nach seiner Verhaftung wurde Chen Zhi an die chinesischen Behörden übergeben, was als gemeinsame Anstrengung der kambodschanischen und chinesischen Strafverfolgungsbehörden beschrieben wird.
Es ist derzeit unbekannt, mit welchen Anklagen die chinesischen Behörden ihn konfrontieren werden, aber viele beobachten den Ausgang.
Prince Gruppe Der Gründer wird bei seiner Rückkehr nach China
Chinesische Behörden untersuchen bereits seit mindestens 2020 mit der Prince Group verbundene Aktivitäten.
Zhis Verhaftung erfolgte, nachdem er von US-Staatsanwälten angeklagt wurde, ein kriminelles Unternehmen betrieben zu haben, das auf „menschlichem Leid“ aufbaute. Gleichzeitig behauptete das US-Finanzministerium, der Krypto-Bestand, den sie fanden, sei mit ihm verknüpft, der größten jemals durchgeführten Krypto-Konfiszierung, bei der Behörden etwa 15 Milliarden US-Dollar an Bitcoin beschlagnahmten, die angeblich mit seinen Operationen verbunden waren.
Mit seinem angeblichen Netzwerk betrieb Zhi Bertrugs-Komplexe in Kambodscha, die sich mit verschiedenen Formen der Ausschweifung beschäftigten, darunter Sextortion, illegales Online-Glücksspiel sowie den Menschenhandel und die Folter von Arbeitern, die gezwungen wurden, Online-Betrug zu begehen.
Behörden in den USA und im Vereinigten Königreich haben Sanktionen gegen mehr als 100 Unternehmen und 17 Personen verhängt, die mit seinem Netzwerk verbunden sind, und es als ein ausgeklügeltes Geflecht von Briefkastenfirmen bezeichnet, das ihm half, die Erlöse aus Betrugsoperationen im industriellen Maßstab zu waschen, während er eine niedrige Radar-Wahrnehmung aufrechterhielt.
Die Operationen berichten zufolge umfassten Komplexe wie den Golden Fortune Science and Technology Park, in dem Opfer angeblich gezwungen wurden, Online-Betrug zu begehen. Die Razzia gegen Zhi und seine verbundenen Operationen hat weitreichende globale Folgen gehabt.
Südkorea frierte Millionen an Bankeinlagen ein, Thailand beschlagnahmte seine Vermögenswerte, Singapur wies einen Antrag auf Freigabe von über 300.000 USD beschlagnahmter Gelder aus einem mit Chen verbundenen Family Office ab. Die Gelder wurden abgelehnt, da ein singapurischer Richter von der Glaubwürdigkeit des Antragstellers nicht überzeugt war und dabei die Komplexität der transnationalen Geldwäscheermittlung betonte.
Chen Zhi war seit Jahre
Chen Zhi, der für seine zurückhaltende Art und sein unauffälliges Aussehen bekannt ist, hatte bei seiner schnellen Abreise aus seiner Heimat nach Kambodscha nicht viel. Doch er ließ sich nicht lange unterkriegen.
Berichten zufolge stammt er aus der Provinz Fujian in China und zog vor über einem Jahrzehnt nach Kambodscha, wo er einen Immobilienboom in Kambodscha nutzte, um das Prince-Group-Konglomerat aufzubauen, das er dann so weit ausbaute, dass es eine kommerzielle Bank, eine Fluggesellschaft, Luxusimmobilien umfasste und er sich ambitionierten Multi-Milliarden-Dollar-Entwicklungsprojekten zuwandte.
Später erwarb er die Staatsbürgerschaft des Landes und knüpfte enge Beziehungen zur politischen Elite, was dazu führte, dass er für seine philanthropischen Spenden Ehrentitel erhielt. All dies tat er, während er unauffällig blieb, eine Tatsache, die ihm möglicherweise geholfen hat, mit seinem Schwindel so lange ungestraft davonzukommen.
In den Jahren nach seiner Ankunft in Kambodscha operierte Chen Zhi straflos, wobei diejenigen auf den höchsten Ebenen der kambodschanischen Macht buchstäblich aus seiner Hand aßen.
Seine plötzliche Verhaftung und Überführung nach China erfolgen vor dem Hintergrund intensiven internationalen Drucks auf Kambodscha, den von Zhi innerhalb seiner Grenzen betriebenen kriminellen Unternehmen zu begegnen. Es stellt auch einen möglicherweise entscheidenden Schlag gegen ein angebliches Betrugsnetzwerk dar, das Kontinente umspannte und dabei Tausende zu Opfern machte.
Die Prince Group hat versucht, sich von ihm zu distanzieren, und bestritt zuvor jegliche Beteiligung an Betrug, selbst die Anschuldigungen als falsch bezeichnet. Während Chen Zhi in den USA angeklagt ist, gibt es zwischen Kambodscha und den USA kein Auslieferungsabkommen, weshalb seine schnelle Überführung nach China Sinn ergibt.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
