Chen Zhi, cérebro do Grupo Prince, é preso e extraditado para a China
- Chen Zhi, fundador do Grupo Prince do Camboja, foi preso e repatriado para a China.
- Zhi é acusado de ser o arquiteto por trás de uma complexa rede de operações fraudulentas que se estendia por vários países.
- Após sua prisão, Chen Zhi foi entregue às autoridades chinesas.
As autoridades cambojanas prenderam Chen Zhi, fundador e presidente do Grupo Prince. Ele foi levado em junto com outros dois de seus associados e rapidamente extraditado para a China após um pedido das autoridades chinesas.
Após sua prisão, Chen Zhi foi entregue às autoridades chinesas, em o que é descrito como um esforço colaborativo entre as agências de aplicação da lei cambojanas e chinesas.
Atualmente, não se sabe quais acusações as autoridades chinesas terão contra ele, mas muitos estão observando para ver o resultado.
Prince Grupo o fundador enfrentará investigação ao retornar à China
As autoridades chinesas têm investigado atividades relacionadas ao Grupo Prince desde pelo menos 2020.
A prisão de Zhi ocorre depois que ele foi acusado por promotores dos EUA de liderar uma empresa criminosa baseada em “sofrimento humano”. Enquanto isso, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o estoque de criptomoedas que eles encontraramlinked him to a maior apreensão de criptomoedas de todos os tempos, na qual as autoridades confiscaram aproximadamente US$ 15 bilhões em Bitcoin supostamente ligados às suas operações.
Com sua suposta rede, Zhi supostamente operava complexos de golpes no Camboja que envolviam várias formas de depravação, incluindo sextorsão, jogos de azar online ilegais e o tráfico e tortura de trabalhadores forçados a realizar fraudes online.
As autoridades nos EUA e no Reino Unido impuseram sanções a mais de 100 empresas e 17 indivíduos ligados à sua rede, chamando-a de uma elaborada teia de empresas de fachada que o ajudou a lavar os lucros de golpes em escala industrial enquanto mantinha um baixo radar.
As operações relatadamente tinham complexos como o Golden Fortune Science and Technology Park, onde as vítimas supostamente seriam forçadas a cometer fraudes online. A repressão a Zhi e suas operações associadas resultou em consequências globais de longo alcance.
A Coreia do Sul congelou milhões em depósitos bancários, a Tailândia apreendeu seus ativos, Singapura rejeitou um pedido para liberar mais de US$ 300.000 em fundos apreendidos de um escritório familiar ligado a Chen. Os fundos foram negados porque um juiz de Singapura não ficou convencido sobre a credibilidade do requerente, observando a complexidade da investigação transnacional de lavagem de dinheiro.
Chen Zhi havia sido uma ameaça para anos
Chen Zhi, famoso por sua postura reservada e aparência discreta, não tinha muito quando deixou rapidamente seu país natal para o Camboja. Ele não ficou para baixo por muito tempo,
Relatadamente, ele é originário da província de Fujian, na China, e mudou-se para o Camboja há mais de uma década, após o que aproveitou um mercado imobiliário em alta no Camboja para construir o conglomerado Prince Group, que ele então escalou até incluir um banco comercial, uma companhia aérea, imóveis de luxo e estava se tornandoambicioso em projetos de desenvolvimento de bilhões de dólares.
Mais tarde, ele garantiu a cidadania no país e passou a desenvolver relacionamentos próximos com a elite política do país, o que levou a ele ser premiado com títulos honorários por suas doações filantrópicas. Tudo isso ele fez enquanto ele mantinha um perfil baixo,um fato que pode ter ajudado ele a sair impune com seu esquema pelo tempo em que durou.
Nos anos que se seguiram à sua chegada no Camboja, Chen Zhi operou com impunidade, com aqueles nos mais altos níveis do poder cambojano literalmente comendo na mão dele.
A sua súbita detenção e remoção para a China ocorrem no meio de uma intensa pressão internacional sobre o Camboja para que aborde as empresas criminosas geridas por Zhi dentro das suas fronteiras. Representa também um golpe potencialmente decisivo numa rede de fraude alegada que abrangia continentes e vitimizou milhares de pessoas no processo.
O Prince Group tentou distanciar-se dele e negou anteriormente qualquer envolvimento em fraudes, chegando mesmo a chamar falsas às alegações. Embora Chen Zhi continue indiciado nos EUA, o Camboja não tem tratado de extradição com os EUA, o que explica a sua rápida transferência para a China.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
