Chen Zhi, o mentor do Grupo Prince, foi preso e extraditado para a China

As autoridades cambojanas prenderam Chen Zhi, fundador e presidente do Grupo Prince. Ele foi detido juntamente com dois outros associados e rapidamente extraditado para a China a pedido das autoridades chinesas. 

Após sua prisão, Chen Zhi foi entregue às autoridades chinesas, em um esforço conjunto entre as forças policiais cambojanas e chinesas.

Atualmente, não se sabe quais acusações as autoridades chinesas irão imputar a ele, mas muitos estão acompanhando o desfecho.

Prince Group enfrentará investigação ao retornar à China.

As autoridades chinesas investigam as atividades relacionadas ao Grupo Prince desde pelo menos 2020.

A prisão de Zhi ocorre após ele ter sido acusado por promotores dos EUA de comandar uma organização criminosa baseada no “sofrimento humano”. Enquanto isso, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o montante de criptomoedas encontrado o liga à maior apreensão de criptomoedas da história, na qual as autoridades confiscaram aproximadamente US$ 15 bilhões em Bitcoin supostamente relacionados às suas operações.

Com sua suposta rede, Zhi supostamente administrava esquemas fraudulentos no Camboja que envolviam várias formas de devassidão, incluindo extorsão sexual, jogos de azar online ilegais e tráfico e tortura de trabalhadores forçados a cometer fraudes online.

As autoridades dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções a mais de 100 empresas e 17 indivíduos ligados à sua rede, classificando-a como uma elaborada teia de empresas de fachada que o ajudava a lavar dinheiro proveniente de fraudes em escala industrial, mantendo-se discreto.

As operações supostamente envolviam complexos como o Parque Científico e Tecnológico Golden Fortune, onde as vítimas eram supostamente forçadas a cometer fraudes online. A repressão a Zhi e suas operações associadas resultou em consequências globais de grande alcance.

A Coreia do Sul congelou milhões em depósitos bancários, a Tailândia confiscou seus bense Singapura rejeitou um pedido de liberação de mais de US$ 300.000 em fundos apreendidos de um escritório familiar ligado a Chen. Os fundos foram negados porque um juiz de Singapura não se convenceu da credibilidade do requerente, levando em consideração a complexidade da investigação transnacional de lavagem de dinheiro.

Chen Zhi era uma ameaça há anos.

Chen Zhi, conhecido por sua postura reservada e aparência discreta, não tinha muita coisa quando deixou seu país natal rumo ao Camboja. Mas ele não permaneceu nessa situação por muito tempo.

Segundo informações, ele é originário da província de Fujian, na China, e se mudou para o Camboja há mais de uma década. Lá, aproveitou o mercado imobiliário em alta do país para construir o conglomerado Prince Group, que expandiu até incluir um banco comercial, uma companhia aérea, imóveis de luxo e ambiciosos de desenvolvimento multimilionários.

Mais tarde, ele obteve a cidadania do país e desenvolveu relações próximas com a elite política, o que lhe rendeu títulos honorários por suas doações filantrópicas. Tudo isso enquanto se mantinha discreto, um fato que pode ter contribuído para que ele mantivesse seu esquema impune por tanto tempo.

Nos anos que se seguiram à sua chegada ao Camboja, Chen Zhi agiu com impunidade, com aqueles nos mais altos escalões do poder cambojano literalmente comendo na sua mão.

Sua prisão repentina e deportação para a China ocorrem em meio à intensa pressão internacional sobre o Camboja para que este combata as atividades criminosas controladas por Zhi dentro de suas fronteiras. Isso também representa um golpe potencialmente decisivo para uma suposta rede de fraudes que se estendia por continentes e vitimou milhares de pessoas.

O Grupo Prince tentou se distanciar dele e negou anteriormente qualquer envolvimento em fraudes, chegando a classificar as alegações como falsas. Embora Chen Zhi continue indiciado nos EUA, o Camboja não possui tratado de extradição com os EUA, o que explica sua rápida transferência para a China.