Le autorità cambogiane hanno arrestato Chen Zhi, fondatore e presidente del Prince Group. È stato arrestato insieme ad altri due suoi collaboratori e rapidamente estradato in Cina su richiesta delle autorità cinesi.
Dopo il suo arresto, Chen Zhi è stato consegnato alle autorità cinesi, in quello che viene descritto come uno sforzo collaborativo tra le forze dell'ordine cambogiane e cinesi.
Al momento non si sa quali accuse gli verranno rivolte dalle autorità cinesi, ma molti sono in attesa di vederne l'esito.
del Prince Group sarà indagato al suo ritorno in Cina
Le autorità cinesi stanno indagando sulle attività legate al Prince Group almeno dal 2020.
L'arresto di Zhi è avvenuto dopo che i procuratori statunitensi lo avevano accusato di aver gestito un'organizzazione criminale basata sulla "sofferenza umana". Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che quantitativo di criptovalute rinvenuto lo alcollegail più grande sequestro di criptovalute mai effettuato, che ha visto le autorità confiscare circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin presumibilmente legati alle sue attività.
Con la sua presunta rete, Zhi avrebbe gestito in Cambogia strutture fraudolente in cui si svolgevano varie forme di dissolutezza, tra cui estorsione sessuale, gioco d'azzardo online illegale e traffico e tortura di lavoratori costretti a commettere frodi online.
Le autorità degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno imposto sanzioni a più di 100 aziende e 17 individui collegati alla sua rete, definendola un'intricata rete di società fittizie che lo hanno aiutato a riciclare i proventi di truffe su scala industriale, mantenendo un basso profilo.
le operazioni Secondo quanto riferito, avevano sede in strutture come il Golden Fortune Science and Technology Park, dove le vittime sarebbero state costrette a commettere frodi online. La repressione di Zhi e delle sue attività ha avuto conseguenze globali di vasta portata.
La Corea del Sud ha congelato milioni di dollari in depositi bancari, la Thailandia gli ha sequestrato i beni, Singapore ha respinto una richiesta di rilascio di oltre 300.000 dollari di fondi sequestrati a un family office legato a Chen. I fondi sono stati respinti perché un giudice di Singapore non era convinto della credibilità del richiedente, notando la complessità dell'indagine transnazionale sul riciclaggio di denaro.
Chen Zhi era una minaccia da anni
Chen Zhi, famoso per il suo atteggiamento riservato e il suo aspetto modesto, non aveva molto quando lasciò rapidamente il suo paese natale per la Cambogia. Tuttavia, non vi rimase a lungo.
Secondo alcune fonti, proviene dalla provincia cinese del Fujian e si è trasferito in Cambogia oltre dieci anni fa, dove ha sfruttato il boom del mercato immobiliare cambogiano per costruire il conglomerato Prince Group, che ha poi ampliato fino a includere una banca commerciale, una compagnia aerea, immobili di lusso e ambiziosi progetti di sviluppo multimiliardari.
In seguito, ottenne la cittadinanza del Paese e sviluppò stretti rapporti con l'élite politica, che gli valsero l'assegnazione di titoli onorifici per le sue donazioni filantropiche. Tutto questo lo fece mantenendo un basso profilo, un fatto che potrebbe averlo aiutato a farla franca per tutto il tempo in cui è rimasto in attività.
Negli anni successivi al suo arrivo in Cambogia, Chen Zhi agì impunemente, mentre i vertici del potere cambogiano gli mangiavano letteralmente le mani.
Il suo arresto improvviso e il suo trasferimento in Cina giungono in un momento di intensa pressione internazionale sulla Cambogia affinché affronti le organizzazioni criminali gestite da Zhi all'interno dei suoi confini. Rappresentano anche un colpo potenzialmente decisivo a una presunta rete di frodi che si estendeva su più continenti e che ha causato migliaia di vittime.
Il Prince Group ha tentato di prendere le distanze da lui e in precedenza ha negato qualsiasi coinvolgimento in truffe, definendo addirittura false le accuse. Mentre Chen Zhi rimane incriminato negli Stati Uniti, la Cambogia non ha un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, motivo per cui il suo rapido trasferimento in Cina appare sensato.
