Chen Zhi, il mandante del Prince Group, arrestato ed estradato in Cina
- Chen Zhi, fondatore del Prince Group in Cambogia, è stato arrestato e rimpatriato in Cina.
- Si sostiene che Zhi sia stato l'architetto di una complessa rete di operazioni fraudolente che si estendeva attraverso più paesi.
- Dopo il suo arresto, Chen Zhi è stato consegnato alle autorità cinesi.
Le autorità cambogiane hanno arrestato Chen Zhi, fondatore e presidente del Prince Group. È stato portato a insieme ad altri due suoi associati e rapidamente estradato in Cina su richiesta delle autorità cinesi.
Dopo il suo arresto, Chen Zhi è stato consegnato alle autorità cinesi, in quello che viene descritto come uno sforzo collaborativo tra le agenzie di applicazione della legge cambogiane e cinesi.
Attualmente non è noto per quali accuse le autorità cinesi lo faranno fronte, ma molti stanno osservando l'esito.
Prince Gruppo il fondatore dovrà affrontare indagini al suo ritorno in Cina
Le autorità cinesi stanno indagando sulle attività legate al Prince Group almeno dal 2020.
Zhi’s arrest comes after he was charged by US prosecutors with running a criminal enterprise built on “human suffering.” Meanwhile, the U.S. Treasury Department has claimed the stash of crypto they found linked him to the largest-ever cryptocurrency seizure, which saw authorities confiscate approximately $15 billion in Bitcoin allegedly tied to his operations.
Con la sua presunta rete, Zhi avrebbe gestito complessi di truffa in Cambogia che si occupavano di varie forme di depravazione, inclusa la sextortion, il gioco d'azzardo online illegale e il traffico e la tortura di lavoratori costretti a condurre frodi online.
Le autorità di Stati Uniti e Regno Unito hanno imposto sanzioni a oltre 100 aziende e 17 individui legati alla sua rete, definendola un elaborato intreccio di società di comodo che gli ha permesso di riciclare i proventi di truffe su scala industriale mantenendosi bassoprofilo.
Le operazioni secondo quanto riportato includevano complessi come il Golden Fortune Science and Technology Park, dove le vittime sarebbero state costrette a commettere frodi online. La repressione contro Zhi e le sue operazioni correlate ha avuto conseguenze globali di vasta portata.
La Corea del Sud ha congelato milioni di depositi bancari, la Thailandia ha sequestrato i suoi beni, Singapore ha respinto una domanda di rilascio di oltre 300.000 dollari di fondi sequestrati da un family office legato a Chen. I fondi sono stati negati perché un giudice singaporiano non era convinto della credibilità del richiedente, sottolineando la complessità dell'indagine sul riciclaggio di denaro transnazionale.
Chen Zhi era stato una minaccia per anni
Chen Zhi, famoso per il suo comportamento riservato e l'aspetto discreto, non aveva molto quando lasciò rapidamente il suo paese d'origine per la Cambogia. Non rimase giù per molto, però.
Secondo quanto riportato, proviene dalla provincia cinese del Fujian e si è trasferito in Cambogia oltre un decennio fa, sfruttando poi un boom del mercato immobiliare cambogiano per costruire il conglomerato Prince Group, che ha poi ampliato fino a includere una banca commerciale, una compagnia aerea, immobili di lusso e ambiziosi progetti di sviluppo multimiliardari.
In seguito, ha ottenuto la cittadinanza nel paese e ha sviluppato strette relazioni con l'élite politica, il che gli ha valso titoli onorifici per le sue donazioni filantropiche. Ha fatto tutto questo mentre manteneva un basso profilo, un fatto che potrebbe averlo aiutato a cavarsela con il suo giro d'affari per tutto il tempo in cui è durato.
Negli anni successivi al suo arrivo in Cambogia, Chen Zhi ha operato con impunità, con coloro ai più alti livelli del potere cambogiano letteralmente "che mangiavano dalla sua mano".
Il suo improvviso arresto e la rimozione in Cina avvengono nel mezzo di una intensa pressione internazionale sulla Cambogia per affrontare le imprese criminali gestite da Zhi all'interno dei suoi confini. Rappresenta anche un potenziale colpo decisivo a una presunta rete di frodi che si estendeva attraverso i continenti e ha vittimizzato migliaia di persone nel processo.
Il Prince Group ha cercato di distanziarsi da lui e in precedenza ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle truffe, definendo le accuse false. Sebbene Chen Zhi sia ancora incriminato negli Stati Uniti, la Cambogia non ha un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, motivo per cui il suo rapido trasferimento in Cina ha senso.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
