Инициатор Prince Group Чен Чжи арестован и экстрадирован в Китай

Камбоджийские власти арестовали Чен Чжи, основателя и председателя правления Prince Group. Он был в вместе с двумя другими своими сообщниками быстро экстрадирован в Китай по запросу китайских властей. 

После ареста Чен Чжи был передан китайским властям в рамках того, что описывается как совместные усилия камбоджийских и китайских правоохранительных органов.

В настоящее время неизвестно, какие обвинения предъявят китайские власти, но многие наблюдают за исходом событий.

Prince Группа основатель будет подвергнут расследованию после своего возвращения в Китай

Китайские власти расследуют деятельность, связанную с Prince Group, как минимум с 2020 года.

Арест Чжи произошел после того, как он был обвинен прокурорами США в ведении преступного предприятия, основанного на «человеческих страданиях». Тем временем Министерство финансов США заявило, что найденный запас крипто валюты связан с ним в рамках крупнейшей в истории конфискации криптовалюты, в ходе которой власти изъяли около 15 млрд долларов в биткоинах, предположительно связанных с его операциями.

С помощью своей предполагаемой сети Чжи, по сообщениям, управлял мошенническими комплексами в Камбодже, которые занимались различными формами разврата, включая секс-шантаж, незаконные онлайн-ставки и торговлю и пытки работников, принужденных к онлайн-мошенничеству.

Власти США и Великобритании ввели санкции против более чем 100 компаний и 17 лиц, связанных с его сетью, назвав ее сложной паутиной фирм-однодневок, которые помогали ему отмывать доходы от мошенничества в промышленных масштабах, оставаясь при этом на радаре.

Операции сообщается включали такие комплексы, как Научно-технологический парк Golden Fortune, где жертвам, предположительно, принуждали заниматься онлайн-мошенничеством. Расправа над Чжи и связанными с ним операциями привела к далеко идущим глобальным последствиям.

Южная Корея заморозила миллионы долларов на банковских депозитах, Таиланд конфисковал его активы, Сингапур отклонил ходатайство о высвобождении более 300 000 долларов из конфискованных средств, связанных с семейным офисом Чена. В средствах было отказано, поскольку сингапурский судья усомнился в достоверности заявителя, отметив сложность расследования транснационального отмывания денег.

Чэнь Чжи представлял угрозу для годы

Чен Чжи, известный своим сдержанным поведением и скромной внешностью, не имел больших ресурсов, когда впервые покинул свою родину и быстро переехал в Камбоджу. Однако он не оставался в таком положении долго.

По его словам, он родом из провинции Фуцзянь в Китае и переехал в Камбоджу более десятилетия назад, после чего воспользовался бумом на рынке недвижимости Камбоджи, чтобы создать конгломерат Prince Group, который затем масштабировал, включив в него коммерческий банк, авиакомпанию, элитную недвижимость и взявшись за амбициозные многомилиардные проекты застройки.

Позже он получил гражданство в этой стране и выстроил тесные отношения с политической элитой, что привело к присвоению ему почетных званий за благотворительные пожертвования. Все это он делал, оставаясь в тени, что, возможно, помогло ему безнаказанно вести свои махинации так долго.

В последующие годы после своего прибытия в Камбоджу Чен Чжи действовал безнаказанно, а лица на высших уровнях камбоджийской власти буквально жили за его счет.

Его внезапный арест и высылка в Китай происходят на фоне интенсивного международного давления на Камбоджу с требованием принять меры против преступных структур, которыми управлял Чжи на территории страны. Это также может стать потенциально решающим ударом по предполагаемой мошеннической сети, охватившей несколько континентов и ставшей причиной страданий тысяч людей.

Группа Prince попыталась дистанцироваться от него и ранее отрицала любую причастность к мошенническим схемам, называя обвинения ложными. Хотя Чжэнь Чжи остается фигурантом уголовного дела в США, между Камбоджей и США нет договора об экстрадиции, что объясняет его быструю передачу в Китай.