Власти Камбоджи арестовали Чен Чжи, основателя и председателя Prince Group. Он был задержан вместе с двумя другими его сообщниками и оперативно экстрадирован в Китай по запросу китайских властей.
После ареста Чен Чжи был передан китайским властям в рамках того, что описывается как совместная работа правоохранительных органов Камбоджи и Китая.
В настоящее время неизвестно, какие обвинения ему предъявят китайские власти, но многие следят за исходом дела.
Prince Group будет предъявлено обвинение по возвращении в Китай.
Китайские власти расследуют деятельность, связанную с Prince Group, по меньшей мере с 2020 года.
Арест Чжи произошел после того, как прокуратура США предъявила ему обвинение в организации преступного предприятия, построенного на «человеческих страданиях». Тем временем Министерство финансов США заявило, что активы обнаруженные им скриптовалютныесвязаны крупнейшей в истории операцией по изъятию криптовалюты, в результате которой власти конфисковали около 15 миллиардов долларов в Bitcoin предположительно связанных с его деятельностью.
По имеющимся данным, Чжи, используя свою предполагаемую сеть, управлял мошенническими группировками в Камбодже, которые занимались различными видами разврата, включая шантаж с использованием интимных фотографий, незаконные азартные игры в интернете, а также торговлю людьми и пытки рабочих, принуждаемых к совершению онлайн-мошенничеств.
Власти США и Великобритании ввели санкции против более чем 100 компаний и 17 физических лиц, связанных с его сетью, назвав ее сложной сетью подставных компаний, которые помогали ему отмывать доходы от крупномасштабных мошеннических схем, оставаясь при этом незамеченным.
этих мошеннических схем По имеющимся данным, были такие объекты, как Научно-технологический парк «Золотая Фортуна», где жертв якобы принуждали к совершению онлайн-мошенничества. Борьба с Чжи и связанными с ним операциями привела к далеко идущим глобальным последствиям.
Южная Корея заморозила миллионы долларов на банковских депозитах, Таиланд конфисковал его активы, Сингапур отклонил ходатайство о разблокировке более 300 000 долларов, конфискованных у семейного офиса, связанного с Ченом. В разблокировке средств было отказано, поскольку сингапурский судья не был убежден в достоверности показаний заявителя, отметив сложность расследования транснационального отмывания денег.
представлял собой угрозу годами
Чен Чжи, известный своей сдержанностью и непритязательной внешностью, изначально был очень беден, когда стремительно покинул родину и уехал в Камбоджу. Однако надолго он там не задержался.
По имеющимся данным, он родом из китайской провинции Фуцзянь и переехал в Камбоджу более десяти лет назад, после чего, воспользовавшись бычьим рынком недвижимости в Камбодже, создал конгломерат Prince Group, который затем разрос до таких размеров, что в него вошли коммерческий банк, авиакомпания, элитная недвижимость, а также были запущены амбициозные многомиллиардные девелоперские проекты.
Позже он получил гражданство страны и установил тесные связи с её политической элитой, что привело к присвоению ему почётных званий за благотворительные пожертвования. Всё это он делал, оставаясь незаметным, что, возможно, и помогло ему так долго оставаться безнаказанным за свои махинации.
В годы после своего прибытия в Камбоджу Чен Чжи действовал безнаказанно, и высокопоставленные представители камбоджийской власти буквально питались у него с рук.
Его внезапный арест и высылка в Китай произошли на фоне сильного международного давления на Камбоджу с требованием пресечь деятельность преступных организаций, которыми руководил Чжи на территории страны. Это также представляет собой потенциально решающий удар по предполагаемой сети мошенничества, которая простиралась на несколько континентов и причинила вред тысячам людей.
Компания Prince Group пыталась дистанцироваться от него и ранее отрицала какую-либо причастность к мошенническим схемам, даже называя обвинения ложными. Хотя Чен Чжи по-прежнему находится под следствием в США, у Камбоджи нет договора об экстрадиции с США, поэтому его быстрая передача в Китай вполне логична.
