Главарь Prince Group Чэнь Чжи арестован и экстрадирован в Китай

Власти Камбоджи арестовали Чен Чжи, основателя и председателя Prince Group. Он был задержан вместе с двумя другими его сообщниками и оперативно экстрадирован в Китай по запросу китайских властей. 

После ареста Чен Чжи был передан китайским властям в рамках того, что описывается как совместная работа правоохранительных органов Камбоджи и Китая.

В настоящее время неизвестно, какие обвинения ему предъявят китайские власти, но многие следят за исходом дела.

Prince Group будет предъявлено обвинение по возвращении в Китай.

Китайские власти расследуют деятельность, связанную с Prince Group, по меньшей мере с 2020 года.

Арест Чжи произошел после того, как прокуратура США предъявила ему обвинение в организации преступного предприятия, построенного на «человеческих страданиях». Тем временем Министерство финансов США заявило, что обнаруженные им криптовалютные активы связаны с крупнейшей в истории операцией по изъятию криптовалюты, в результате которой власти конфисковали около 15 миллиардов долларов в Bitcoin предположительно связанных с его деятельностью.

По имеющимся данным, Чжи, используя свою предполагаемую сеть, управлял мошенническими группировками в Камбодже, которые занимались различными видами разврата, включая шантаж с использованием интимных фотографий, незаконные азартные игры в интернете, а также торговлю людьми и пытки рабочих, принуждаемых к совершению онлайн-мошенничеств.

Власти США и Великобритании ввели санкции против более чем 100 компаний и 17 физических лиц, связанных с его сетью, назвав ее сложной сетью подставных компаний, которые помогали ему отмывать доходы от крупномасштабных мошеннических схем, оставаясь при этом незамеченным.

По имеющимся данным, у этих мошеннических схем были такие объекты, как Научно-технологический парк «Золотая Фортуна», где жертв якобы принуждали к совершению онлайн-мошенничества. Борьба с Чжи и связанными с ним операциями привела к далеко идущим глобальным последствиям.

Южная Корея заморозила миллионы долларов на банковских депозитах, Таиланд конфисковал его активы, Сингапур отклонил ходатайство о разблокировке более 300 000 долларов, конфискованных у семейного офиса, связанного с Ченом. В разблокировке средств было отказано, поскольку сингапурский судья не был убежден в достоверности показаний заявителя, отметив сложность расследования транснационального отмывания денег.

Чэнь Чжи годами представлял собой угрозу

Чен Чжи, известный своей сдержанностью и непритязательной внешностью, изначально был очень беден, когда стремительно покинул родину и уехал в Камбоджу. Однако надолго он там не задержался.

По имеющимся данным, он родом из китайской провинции Фуцзянь и переехал в Камбоджу более десяти лет назад, после чего, воспользовавшись бычьим рынком недвижимости в Камбодже, создал конгломерат Prince Group, который затем разрос до таких размеров, что в него вошли коммерческий банк, авиакомпания, элитная недвижимость, а также были запущены амбициозные многомиллиардные девелоперские проекты.

Позже он получил гражданство страны и установил тесные связи с её политической элитой, что привело к присвоению ему почётных званий за благотворительные пожертвования. Всё это он делал, оставаясь незаметным, что, возможно, и помогло ему так долго оставаться безнаказанным за свои махинации.

В годы после своего прибытия в Камбоджу Чен Чжи действовал безнаказанно, и высокопоставленные представители камбоджийской власти буквально питались у него с рук.

Его внезапный арест и высылка в Китай произошли на фоне сильного международного давления на Камбоджу с требованием пресечь деятельность преступных организаций, которыми руководил Чжи на территории страны. Это также представляет собой потенциально решающий удар по предполагаемой сети мошенничества, которая простиралась на несколько континентов и причинила вред тысячам людей.

Компания Prince Group пыталась дистанцироваться от него и ранее отрицала какую-либо причастность к мошенническим схемам, даже называя обвинения ложными. Хотя Чен Чжи по-прежнему находится под следствием в США, у Камбоджи нет договора об экстрадиции с США, поэтому его быстрая передача в Китай вполне логична.