Glücksspieler handeln 414 Millionen USDT auf Huionepay und TudouGuarantee trotz Schließung

Online-Glücksspielnetzwerke haben weiterhin Mittel in digitalen Assets durch Huionepay und TudouGuarantee in den letzten Wochen bewegt, nachdem Strafverfolgungsbehörden sie geschlossen und ihre Betreiber verhaftet hatten. 

Huionepay und TudouGuarantee haben laut Ermittlern von Bitrace nach ihrer Schließung etwa 414 Millionen USDT über 53 Tage erhalten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Guarantee Platforms, Online-Glücksspielplattformen und Krypto-Zahlungsanbietern ist in der Online-Glücksspielbranche extrem verbreitet——

Nach dem Beitritt zu einer Guarantee Platform integrieren Online-Glücksspielplattformen Drittanbieter-Krypto-Zahlungsanbieter… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bitrace (@Bitrace_team) Januar 22, 2026

Die Mittel wurden von Online-Glücksspielplattformen generiert, die weiterhin Abrechnungsdienste über Drittkanäle und Telegram-Mini-Apps ausstellten, wo Glücksspieler jetzt Ein- und Auszahlungen vornehmen.

Telegram-Marktplatz ist inaktiv, Glücksspiel-Abrechnungsdienste noch in Betrieb

Laut einer Analyse von Elliptic, hat Tudous öffentlicher Telegramm-Garantie-Marktplatz effektiv die Verarbeitung von Transaktionen eingestellt. Trotz dessen zeigt die Open-Source-Analyse von Elliptic, dass das Netzwerk um Tudou weiterhin über private Kanäle und verbundene Wallets operierte.

Seit seiner Einführung hat Tudou, dessen Name „Kartoffel“ bedeutet, Transaktionen im Wert von mehr als 12 Milliarden US-Dollar abgewickelt und ist damit der drittgrößte illegale Online-Marktplatz in der Geschichte. 

Inzwischen polierte Front Huione nannte sich eine legale Finanzinstitution mit Sitz in Kambodscha und Büros in Teilen Südostasiens. Dieses Erscheinungsbild maskierte ein geheimes Netzwerk von Geldwäschereihubs, Online-Märkten und Abrechnungsplattformen, um illegale Erlöse zu säubern.

Eines der profitabelsten Geldwäschewerkzeuge von Huione war ein Marktplatz, der seit 2021 mehr als 26 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen abgewickelt hatte.

Bitrace-Forscher zitierten mehrere Geheimdienstquellen, die Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet und HWZF als die am häufigsten genutzten Abrechnungsplattformen nannten, die die mit Huione, Haowang und Tudou verbundenen Glücksspieloperationen unterstützten. 

Sie stellten auch fest, dass Wangbo Wallet und Huionepay dieselbe Software-as-a-Service-Backend-Software verwendeten. Infolgedessen wurden Mittel, die durch die beiden Systeme flossen, effektiv zusammengelegt und aggregiert, was die Bemühungen zur Isolierung spezifischer Transaktionsströme erschwerte.

Während der Schließung von Huione Guarantee letzten Mai fand Elliptic heraus, dass es mehr als 27 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abgewickelt hatte. Huione Guarantee wies seine Händler an, zu Tudou zu migrieren, und innerhalb weniger Wochen verdoppelte sich die Nutzerbasis von Tudou, während die Transaktionsvolumina in die Nähe der Spitzenwerte von Huione kletterten.

Viele derselben Händler tauchten auf Tudou wieder auf, verkauften weiterhin gestohlene persönliche Daten, Geldwäschedienste und boten Scam-Infrastruktur für eine bestehende Kundenbasis an.

Trotz mehrerer Warnungen von Zahlungsplattformen und Krypto-Börsen, die Nutzer aufforderten, keine Gelder direkt an zentralisierte Börsen zu senden, sagte Bitrace, dass die Zuflüsse von Nutzern weiterhin anhielten.

Laut der Überprüfung der Transaktionsdaten durch Bitrace flossen in den 53 Tagen etwa 9 Millionen USDT aus dem mit Glücksspiel verbundenen Ökosystem in zentralisierte Börsen. OKX erhielt 3,6 Millionen USDT über 2.493 Transaktionen. Binance folgte mit etwa 2,7 Millionen USDT über 1.764 Transaktionen, während HTX rund 2,5 Millionen USDT in 1.563 Transaktionen verzeichnete.

Gate.io verzeichnete Zuflüsse von etwa 153.000 USDT, während Cobo, WEEX, Bybit, Bitget und MEXC zunehmend kleinere Summen erhielten, die von einigen zehntausend Dollar bis hin zu zweistelligen Beträgen reichten. 

Finanzielle Sanktionen und Festnahmen führten zu einem Einbruch bei Garantplattformen

Im Oktober verhängten das US-Finanzministerium und das britische Außenministerium Sanktionen gegen die Prince Group und ihren Vorsitzenden Chen Zhi. Die Einstufung verhängte die Kennzeichnung als transnationale kriminelle Organisation und untersagte Unternehmen jeglichen Handel mit ihr. Zhi wurde mit mindestens zehn Komplexen in Kambodscha in Verbindung gebracht, in denen Zwangsarbeit zur Durchführung krypto-bezogener Betrugsfälle eingesetzt wurde.

Die kambodschanische Regierung startete im zweiten Halbjahr 2025 eine Anti-Geldwäsche-Kampagne, die in der gemeinsamen Festnahme und Auslieferung von Chen Zhi durch die lokalen Strafverfolgungsbehörden und chinesische Behörden gipfelte, Cryptopolitan berichtete.

„Die Behörden für öffentliche Sicherheit werden in Kürze Haftbefehle für die erste Gruppe wichtiger Mitglieder von Chen Zhis krimineller Vereinigung erlassen und Flüchtlinge konsequent vor Gericht bringen“, erklärten chinesische Regierungsvertreter in einer Sendung auf CCTV.

Laut der Echtzeitüberwachung der zentralen Verwaltungswallets von Tudou durch Elliptic gab es in den Tagen nach der Festnahme einen plötzlichen Rückgang der Aktivitäten. Das Sicherheitsunternehmen geht davon aus, dass dies einen direkten Zusammenhang mit der Festnahme von Zhi zeigt, warnt jedoch davor, dass die Aktivitäten auf neu gestarteten Plattformen wieder aufflammen könnten.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung sagte die Nationalbank von Kambodscha, dass keine Banken oder Finanzinstitutionen im Land befugt seien, Krypto-Transaktionen durchzuführen.

„Die Nationalbank von Kambodscha möchte die Öffentlichkeit sowie alle Banken und Finanzinstitutionen daran erinnern, bei Transaktionen, die Krypto-Assets betreffen, äußerste Vorsicht walten zu lassen“, sagte die Bank und veröffentlichte die Bekanntmachung in Khmer.