сети онлайн-азартных игр продолжали переводить средства в цифровых активах через Huionepay и TudouGuarantee после того, как правоохранительные органы закрыли их и арестовали их операторов.
По данным следователей изtrac, компании Huionepay и TudouGuarantee получили около 414 миллионов USDT за 53 дня после закрытия своих банков.
Сотрудничество между гарантийными платформами, онлайн-платформами для азартных игр и поставщиками криптоплатежей стало чрезвычайно распространенным явлением в индустрии онлайн-гемблинга
После присоединения к платформе гарантирования, онлайн-платформы азартных игр интегрируют сторонних поставщиков криптовалютных платежей… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitractractractractractractractractrace_team) 22 января 2026 г.
Средства были получены от онлайн-платформ азартных игр, которые продолжали предоставлять услуги по расчетам через сторонние каналы и мини-приложения Telegram, где игроки теперь вносят и выводят средства.
Торговая площадка Telegram неактивна, однако сервисы по урегулированию споров в сфере азартных игр продолжают работать
Согласно анализу Elliptic, публичная платформа гарантий Tudou в Telegram фактически прекратила обработку транзакций. Несмотря на это, анализ Elliptic, основанный на открытом исходном коде, показывает, что сеть вокруг Tudou продолжала функционировать через частные каналы и связанные с ними кошельки.
С момента своего запуска Tudou, название которого переводится как «Картофель», обработала транзакций на сумму более 12 миллиардов долларов, став третьей по величине нелегальной онлайн-площадкой в истории.
Тем временем, тщательно продуманная подставная компания Huione позиционировала себя как легальное финансовое учреждение, базирующееся в Камбодже и имеющее офисы в некоторых странах Юго-Восточной Азии. За этим внешним видом скрывалась тайная сеть центров отмывания денег, онлайн-рынков и расчетных платформ для отмывания незаконных доходов.
Среди наиболее прибыльных инструментов отмывания денег Huione оказалась торговая площадка, на которой с 2021 года было совершено криптовалютных транзакций на сумму более 26 миллиардов долларов.
Исследователиtracссылаются на несколько источников разведки, указывающих на то, что Telegram-кошельки Huione, Wangbo Wallet и HWZF являются наиболее часто используемыми платежными платформами, поддерживающими игорные операции, связанные с Huione, Haowang и Tudou.
Они также обнаружили, что Wangbo Wallet и Huionepay используют одну и ту же программную платформу как услугу (SaaS). В результате средства, перемещающиеся между двумя системами, фактически объединялись и агрегировались, что усложняло попытки выделить конкретные потоки транзакций.
В ходе закрытия Huione Guarantee в мае прошлого года компания Elliptic обнаружила, что обработала транзакций на сумму более 27 миллиардов долларов. Huione Guarantee предложила своим продавцам перейти на Tudou, и в течение нескольких недель пользовательская база Tudou увеличилась более чем вдвое, а объемы транзакций приблизились к пиковым значениям Huione.
Многие из тех же торговцев вновь появились на Tudou, продолжая продавать украденные личные данные, предоставлять услуги по отмыванию денег и создавать мошенническую инфраструктуру для существующей клиентской базы.
Несмотря на многочисленные предупреждения платежных платформ и криптовалютных бирж, призывающих пользователей не отправлять средства напрямую на централизованные биржи,tracсообщила, что приток средств от пользователей продолжается.
Согласно анализу данных о транзакциях, проведенномуtrac, за 53 дня из экосистемы, связанной с азартными играми, на централизованные биржи поступило около 9 миллионов USDT. OKX получила 3,6 миллиона USDT в рамках 2493 транзакций. За ней следует Binance с примерно 2,7 миллионами USDT в рамках 1764 транзакций, а HTX зафиксировала около 2,5 миллионов USDT в 1563 транзакциях.
На Gate.io поступило около 153 000 USDT, в то время как Cobo, WEEX, Bybit, Bitget и MEXC получили постепенно меньшие суммы, варьирующиеся от десятков тысяч долларов до двузначных чисел.
Финансовые санкции и аресты привели к падению показателей гарантийных платформ
В октябре Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании ввели санкции против Prince Group и ее председателя Чен Чжи. Организация получила статус транснациональной преступной группировки, и компаниям было запрещено вести с ней какие-либо операции. Чжи был связан как минимум с десятью объектами в Камбодже, где использовался принудительный труд для осуществления мошеннических схем, связанных с криптовалютой.
правительство Камбоджи начало кампанию по борьбе с отмыванием денег во второй половине 2025 года, кульминацией которой стал совместный арест и экстрадиция Чен Чжи местными правоохранительными органами и китайскими властями. Cryptopolitan Как сообщает,
«Вскоре органы общественной безопасности выдадут ордера на арест первой группы ключевых членов преступного синдиката Чэнь Чжи, решительно привлекая беглецов к ответственности», — заявили представители китайского правительства в эфире телеканала CCTV.
Согласно данным мониторинга центральных административных кошельков Tudou в режиме реального времени, проведенного компанией Elliptic, в дни после ареста наблюдалось резкое снижение активности. Компания считает, что это указывает на прямую связь с арестом Чжи, хотя и предупреждает, что активность может возобновиться на недавно запущенных платформах.
В заявлении, опубликованном в среду, Национальный банк Камбоджи сообщил, что ни одно банковское или финансовое учреждение в стране не имеет права проводить криптовалютные операции.
«Национальный банк Камбоджи хотел бы напомнить общественности, а также всем банковским и финансовым учреждениям о необходимости проявлять крайнюю осторожность при проведении операций с криптоактивами», — говорится в сообщении банка, опубликованном на кхмерском языке.
