Гэмблеры перевели 414 млн USDT через Huionepay и TudouGuarantee несмотря на закрытие
- Согласно данным следователей, сети азартных игр, связанные с Huionepay и TudouGuarantee, продолжали перемещать 414 миллионов USDT через недели после закрытия этих платформ.
- Данные блокчейна показывают, что миллионы долларов продолжают поступать на крупные биржи, такие как OKX, Binance и HTX, несмотря на предупреждения о соблюдении нормативных требований.
- Эта активность сохранялась на фоне санкций, закрытия платформ и ареста председателя Prince Group Чэнь Чжи в январе в ходе совместной операции Камбоджи и Китая.
Онлайн-гемблинг-сети продолжали переводить средства в цифровых активах через Huionepay и TudouGuarantee в последние недели, после того как правоохранительные органы закрыли их и арестовали операторов.
Huionepay и TudouGuarantee, по данным следователей Bitrace, получили около 414 млн USDT за 53 дня после их закрытия.
Сотрудничество между Guarantee Platforms, онлайн-гемблинг-платформами и провайдерами криптоплатежей стало чрезвычайно распространенным в индустрии онлайн-гемблинга——
После присоединения к Guarantee Platform, онлайн-казино интегрируют провайдеров криптоплатежей третьих лиц… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitrace (@Bitrace_team) января 22, 2026
Средства генерировались онлайн-гемблинг-платформами, которые продолжали предоставлять расчетные услуги через сторонние каналы и мини-приложения Telegram, где гэмблеры теперь вносят и выводят средства.
Торговая площадка Telegram неактивна, услуги расчетов для гемблинга все еще работают
Согласно анализу по данным Elliptic, публичная Telegram-площадка TudouGuarantee фактически прекратила обработку транзакций. Несмотря на это, анализ с открытым исходным кодом от Elliptic показывает, что сеть вокруг Tudou все еще работала через частные каналы и связанные кошельки.
С момента запуска Tudou, название которого переводится как «Картошка», обработала более $12 млрд транзакций, став третьим по величине нелегальным онлайн-рынком в истории.
Тем временем, отполированный фасад Huione назвал себя легальным финансовым учреждением, базирующимся в Камбодже, с офисами в частях Юго-Восточной Азии. Этот образ скрывал тайную сеть отмывочных хабов, онлайн-рынков и расчетных платформ для очистки нелегальных доходов.
Одним из самых прибыльных инструментов отмывания денег Huione была площадка, которая обработала более $26 млрд крипто-транзакций с 2021 года.
Исследователи Bitrace привели несколько разведывательных источников, показывающих, что Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet и HWZF являются наиболее используемыми расчетными платформами, поддерживающими операции гемблинга, связанные с Huione, Haowang и Tudou.
Они также обнаружили, что Wangbo Wallet и Huionepay использовали один и тот же бэкенд программного обеспечения как услуги (SaaS). В результате средства, движущиеся через две системы, фактически объединялись и агрегировались, усложняя усилия по изоляции конкретных потоков транзакций.
Во время закрытия Huione Guarantee в мае прошлого года, Elliptic обнаружила, что она обработала более $27 млрд транзакций. Huione Guarantee направила своих торговцев мигрировать на Tudou, и в течение нескольких недель база пользователей Tudou удвоилась, а объемы транзакций приблизились к пиковым уровням Huione.
Многие из тех же торговцев появились на Tudou, продолжая продавать украденные персональные данные, услуги по отмыванию денег и предоставляя инфраструктуру для мошенничества существующей клиентской базе.
Несмотря на несколько предупреждений от платформ платежей и криптобирж, призывающих пользователей не отправлять средства напрямую на централизованные биржи, Bitrace заявила, что приток пользователей продолжался.
За 53 дня, около 9 млн USDT перетекло из связанной с гемблингом экосистемы в централизованные биржи, согласно обзору Bitrace данных транзакций. OKX получила 3,6 млн USDT за 2493 транзакции. Binance последовала за ней с примерно 2,7 млн USDT в 1764 транзакциях, в то время как HTX зафиксировала около 2,5 млн USDT в 1563 транзакциях.
Gate.io увидела приток около 153 000 USDT, в то время как Cobo, WEEX, Bybit, Bitget и MEXC получили progressively меньшие суммы, ranging от десятков тысяч долларов до двузначных сумм.
Финансовые санкции и аресты вызвали спад на платформах гарантий
В октябре Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании наложили санкции на Prince Group и ее председателя, Чэнь Чжи. Обозначение присвоило организации метку транснациональной преступной группировки и запретило любые компании вести с ней дела. Чжи был связан как минимум с десятью комплексами в Камбодже, где использовался принудительный человеческий труд для запуска крипто-схем мошенничества.
Правительство Камбоджи запустило кампанию по борьбе с отмыванием денег во второй половине 2025 года, кульминацией которой стал совместный арест и экстрадиция Чэнь Чжи местными правоохранительными органами и китайскими властями, сообщает Cryptopolitan сообщал.
«Органы общественной безопасности вскоре выпустят ордера на арест первой группы ключевых членов преступного синдиката Чэнь Чжи, решительно привлекая беглецов к ответственности», — заявили китайские правительственные чиновники в эфире CCTV.
Согласно мониторингу в реальном времени Elliptic центральных административных кошельков Tudou, в дни после ареста произошло резкое падение активности. Служба безопасности считает, что это показывает прямую связь с арестом Чжи, хотя они предупреждают, что активность может возобновиться на недавно запущенных платформах.
В заявлении, выпущенном в среду, Национальный банк Камбоджи заявил, что ни один банковский или финансовый институт в стране не уполномочен проводить крипто-транзакции.
«Национальный банк Камбоджи хотел бы напомнить общественности, а также всем банковским и финансовым институтам проявлять крайнюю осторожность при проведении транзакций, связанных с криптоактивами», — сказал банк, опубликовав уведомление на кхмерском языке.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
