I giocatori scambiano 414 milioni di USDT su Huionepay e TudouGuarantee nonostante la chiusura

Le reti di gioco online hanno continuato a spostare fondi in asset digitali attraverso Huionepay e TudouGuarantee nelle ultime settimane, dopo che le agenzie di applicazione della legge le hanno chiuse e arrestato i loro operatori. 

Huionepay e TudouGuarantee, secondo gli investigatori di Bitrace, hanno ricevuto circa 414 milioni di USDT in 53 giorni dopo le loro chiusure. 

La collaborazione tra Piattaforme di Garanzia, piattaforme di gioco online e fornitori di pagamenti cripto è diventata estremamente comune nel settore del gioco online——

Dopo aver aderito a una Piattaforma di Garanzia, le piattaforme di gioco online integrano i fornitori di pagamenti cripto di terze parti… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bitrace (@Bitrace_team) Gennaio 22, 2026

I fondi sono stati generati dalle piattaforme di gioco online, che hanno continuato a emettere servizi di regolamento attraverso canali di terze parti e mini app di Telegram, dove i giocatori ora depositano e prelevano fondi.

Il marketplace di Telegram è inattivo, i servizi di regolamento del gioco sono ancora operativi

Secondo un un'analisi di Elliptic, il marketplace pubblico di garanzia di Tudou su Telegram ha effettivamente interrotto l'elaborazione delle transazioni. Nonostante ciò, l'analisi open-source di Elliptic mostra che la rete intorno a Tudou era ancora operativa attraverso canali privati e portafogli associati.

Dalla sua lancio, Tudou, il cui nome si traduce in “Patata”, ha elaborato più di 12 miliardi di dollari in transazioni, rendendolo il terzo più grande mercato illecito online nella storia. 

Nel frattempo, la front Huione definita se stessa un'istituzione finanziaria legale con sede in Cambogia con uffici in alcune parti del Sud-est asiatico. Questa apparenza nascondeva una rete clandestina di hub di riciclaggio, mercati online e piattaforme di regolamento per pulire i proventi illeciti.

Tra gli strumenti di riciclaggio più redditizi di Huione c'era un marketplace che aveva gestito più di 26 miliardi di dollari in transazioni cripto dal 2021.

I ricercatori di Bitrace hanno citato diverse fonti di intelligence che mostrano Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF come le piattaforme di regolamento più utilizzate che supportano le operazioni di gioco legate a Huione, Haowang e Tudou. 

Hanno anche scoperto che Wangbo Wallet e Huionepay utilizzavano lo stesso backend software-as-a-service. Di conseguenza, i fondi che transitavano attraverso i due sistemi erano efficacemente accorpati e aggregati, complicando gli sforzi per isolare flussi di transazioni specifici.

Durante la chiusura di Huione Guarantee lo scorso maggio, Elliptic ha scoperto che aveva elaborato più di 27 miliardi di dollari in transazioni. Huione Guarantee ha diretto i suoi commercianti a migrare su Tudou e, nel giro di poche settimane, la base utenti di Tudou è più che raddoppiata, mentre i volumi delle transazioni si sono avvicinati ai livelli massimi di Huione.

Molti degli stessi commercianti sono riapparsi su Tudou, continuando a vendere dati personali rubati, servizi di riciclaggio di denaro e fornendo infrastrutture di truffa a una base di clienti esistente.

Nonostante diversi avvertimenti da parte di piattaforme di pagamento ed exchange cripto che esortavano gli utenti a non inviare fondi direttamente agli exchange centralizzati, Bitrace ha detto che gli afflussi di utenti sono continuati.

Nei 53 giorni, circa 9 milioni di USDT sono fluiti dall'ecosistema legato al gioco verso exchange centralizzati, secondo la revisione dei dati delle transazioni di Bitrace. OKX ha ricevuto 3,6 milioni di USDT in 2.493 transazioni. Binance ha seguito con circa 2,7 milioni di USDT in 1.764 transazioni, mentre HTX ha registrato circa 2,5 milioni di USDT in 1.563 transazioni.

Gate.io ha visto afflussi di circa 153.000 USDT, mentre Cobo, WEEX, Bybit, Bitget e MEXC hanno ricevuto somme progressivamente più piccole, che vanno da decine di migliaia di dollari a importazioni a due cifre. 

Sanzioni finanziarie e arresti hanno causato un calo nelle piattaforme di garanzia

A ottobre, il Tesoro degli Stati Uniti e il Foreign Office del Regno Unito hanno imposto sanzioni al Prince Group e al suo presidente, Chen Zhi. La designazione ha etichettato l'organizzazione come criminale transnazionale e ha impedito a qualsiasi azienda di transazionare con essa. Zhi era collegato ad almeno dieci complessi in Cambogia che utilizzavano lavoro forzato umano per gestire truffe affiliate alle criptovalute.

Il governo cambogiano ha lanciato una campagna anti-riciclaggio di denaro nella seconda metà del 2025, culminata nell'arresto congiunto e nell'estradizione di Chen Zhi da parte delle forze dell'ordine locali e delle autorità cinesi, Cryptopolitan ha riportato.

“Gli organi di pubblica sicurezza emetteranno presto mandati di arresto per il primo lotto di membri chiave della banda criminale di Chen Zhi, portando con risolutezza i fuggitivi alla giustizia”, hanno dichiarato funzionari del governo cinese in una trasmissione su CCTV.

Secondo il monitoraggio in tempo reale di Elliptic sui portafogli amministrativi centrali di Tudou, c'è stato un improvviso calo di attività nei giorni successivi all'arresto. La società di sicurezza ritiene che questo mostri un collegamento diretto con l'arresto di Zhi, anche se avverte che l'attività potrebbe riemergere su piattaforme appena lanciate.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, la Banca Nazionale della Cambogia ha dichiarato che nessuna banca o istituzione finanziaria nel paese è autorizzata a effettuare transazioni cripto.

“La Banca Nazionale della Cambogia desidera ricordare al pubblico e a tutte le banche e istituzioni finanziarie di esercitare la massima cautela quando si effettuano transazioni che coinvolgono asset cripto”, ha detto la banca, pubblicando l'avviso in khmer.