尽管被关闭，赌徒在 Huionepay 和 TudouGuarantee 上交易了 4.14 亿 USDT

在线赌博网络继续通过 Huionepay 和 TudouGuarantee 在近期转移数字资产资金，此前执法机构已关闭这些平台并逮捕了其运营商。 

据 Bitrace 的调查人员称，Huionepay 和 TudouGuarantee 在关闭后的 53 天内收到了约 4.14 亿 USDT。 

担保平台、在线赌博平台和加密货币支付提供商之间的合作在在线赌博行业中变得极其普遍——

加入担保平台后，在线赌博平台整合了第三方加密货币支付提供商的… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bitrace (@Bitrace_team) 22月2026日

资金由在线赌博平台产生，这些平台继续通过第三方渠道和 Telegram 迷你应用程序提供结算服务，赌客现在通过这些渠道存入和提取资金。

Telegram 市场已停止运营，赌博结算服务仍在运行

根据 分析 据 Elliptic 称，Tudou 的公开 Telegram 担保市场实际上已停止处理交易。尽管如此，Elliptic 的开源分析显示，Tudou 周围的网络仍通过私人渠道和相关钱包继续运营。

自推出以来，名字意为“土豆”的 Tudou 已处理超过 120 亿美元的交易，使其成为有记录以来第三大非法在线市场。 

与此同时，精心包装的前端 Huione 自称是一家总部位于柬埔寨、在东南亚部分地区设有办事处的合法金融机构。这种表象掩盖了一个秘密的洗钱枢纽、在线市场和结算平台网络，用于清洗非法所得。

Huione 最盈利的洗钱工具之一是市场，自 2021 年以来已处理超过 260 亿美元的加密货币交易。

Bitrace 研究人员引用了几条情报来源，显示 Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet 和 HWZF 是支持 Huione、Haowang 和 Tudou 相关赌博运营的最常用结算平台。 

他们还发现，Wangbo Wallet 和 Huionepay 使用相同的软件即服务（SaaS）后端。因此，通过这两个系统流动的资金实际上被汇集和聚合，使得隔离特定交易流的努力变得复杂。

在 Huione担保 去年五月关闭期间，Elliptic 发现其已处理超过 270 亿美元的交易。Huione Guarantee 指示其商家迁移到 Tudou，并在几周内，Tudou 的用户基数翻了一番以上，交易量攀升至接近 Huione 的峰值水平。

许多相同的商家重新出现在 Tudou 上，继续向现有客户群出售被盗的个人数据、洗钱服务并提供诈骗基础设施。

尽管支付平台和加密货币交易所多次警告用户不要直接将资金发送到中心化交易所，但 Bitrace 表示用户流入仍在继续。

据 Bitrace 对交易数据的审查，在 53 天内，约有 900 万 USDT 从与赌博相关的生态系统流入中心化交易所。OKX 在 2,493 笔交易中收到 360 万 USDT。Binance 紧随其后，在 1,764 笔交易中收到约 270 万 USDT，而 HTX 在 1,563 笔交易中记录了约 250 万 USDT。

Gate.io 看到流入约 15.3 万 USDT，而 Cobo、WEEX、Bybit、Bitget 和 MEXC 收到的金额逐渐减少，从数万美元到两位数金额不等。 

金融制裁和逮捕导致担保平台陷入低迷

10 月，美国财政部和英国外交部对 Prince Group 及其董事长陈志实施了制裁。该指定将该组织贴上跨国犯罪标签，并禁止任何公司与之交易。Zhi 与柬埔寨至少十个使用强迫劳动运营加密货币相关诈骗的园区有关联。

柬埔寨政府在 2025 年下半年发起了反洗钱运动，最终由当地执法机构和中方当局联合逮捕并引渡了陈志，Cryptopolitan 在 6 月报道.

“公安机关将很快对陈志犯罪集团首批骨干成员发布逮捕令，坚决将逃犯绳之以法，”中国政府官员在央视广播中表示。

根据 Elliptic 对 Tudou 中央管理钱包的实时监控，逮捕后的几天内活动突然下降。安全公司认为这表明与 Zhi 被捕有直接联系，尽管他们警告称活动可能会在新推出的平台上重新出现。

周三发表的一份声明中，柬埔寨国家银行表示，该国没有任何银行或金融机构获准进行加密货币交易。

“柬埔寨国家银行希望提醒公众以及所有银行和金融机构在进行涉及加密货币资产的交易时保持极度谨慎，”该银行用高棉语发布了通知。