“O Senhor nos disse para:” Clérigos de Denver considerados culpados de esquema de fraude em cripto de $3,3 milhões
- O pastor Eli Regalado e sua esposa, fundadores da INDXcoin LLC, foram considerados culpados de fraude pelo Tribunal Distrital de Denver.
- O Tribunal Distrital de Denver ordenou que o casal reembolsasse US$ 3,39 milhões e os proibiu de atuar no setor pelos próximos 20 anos.
- Nathanael Enos, que também vendia a INDXcoin, foi considerado culpado e deve reembolsar US$ 19.600.
Louvado seja o Senhor, igreja de cripto. Bem, não realmente o Senhor, você sabe. O pastor Eli Regalado e sua esposa, Kaitlyn, fundadores da INDXcoin LLC, uma empresa de cripto, foram considerados culpados de fraude pelo Tribunal Distrital de Denver. De acordo com a Juíza Heidi L. Kutcher, a moeda que eles venderam e comercializava era de fato um esquema fraudulento.
De acordo com uma declaração da Divisão de Valores Mobiliários do Colorado, o Tribunal Distrital de Denver constatou que Eli e Kaitlyn Regalado violaram as leis estaduais de valores mobiliários e devem reembolsar $3,39 milhões. Além disso, o casal foi proibido de vender cripto ou outros investimentos pelos próximos 20 anos.
“A falta de compreensão dos réus sobre o dano que causaram aos seus investidores, combinada com seu desejo admitido de continuar e expandir o esquema INDXcoin, leva o tribunal a concluir que (uma proibição de venda) é apropriada,” Juíza Heidi Kutcher escreveu.
Além disso, o amigo do pastor, Nathanael Enos, que também vendeu INDXcoin, foi considerado culpado. Ele foi condenado a uma proibição de 20 anos e deve reembolsar $19.600.
A antiga mentira de retornos de baixo risco e alto lucro
Eli, 45, e Kaitlyn Regalado, 32, são marketers que criaram o INDXcoin em 2021. A promessa central dos Regalados para o INDXcoin era que seu valor seria indexado: Pegue o preço das 100 criptomoedas mais valiosas, some-as, divida por 100 e você terá o preço de um INDXcoin.
De acordo com ele, quando o Kingdom Wealth Exchange, o mercado online onde o INDXcoin era comprado e vendido, abriu, o valor indexado era de cerca de $9. Isso mostrava promessa de retornos de baixo risco e alto lucro.
No entanto, o INDXcoin não tinha liquidez suficiente para recomprar a $9 as moedas que havia vendido por $1 ou $1,50. Então, um trader não identificado no Canadá fez uma enxurrada de vendas, drenou a liquidez e forçou o fechamento da exchange em 2023.
A profecia cripto de Regalado provou ser falsa
Como reportou por Cryptopolitan, os Regalados levantaram quase $3,4 milhões entre junho de 2022 e abril de 2023 de mais de 300 indivíduos, em grande parte da comunidade cristã de Denver. O casal gastou $1,3 milhão disso em despesas pessoais.
Em um vídeo, Eli Regalado admitiu ter sacado os fundos, dizendo que metade do dinheiro que embolsaram foi para o IRS, e o restante foi para uma reforma na casa que o Senhor lhes disse para fazer. As evidências mostraram que os fundos também foram usados para um Range Rover, joias, viagens de luxo de esqui e iatismo, roupas de grife e até mesmo trabalho dentário.
No entanto, os Regalados mudaram a história para dizer que o INDXcoin não é um valor mobiliário e que os cristãos companheiros compraram o INDXcoin para participar da comunhão religiosa, não como um investimento financeiro.
Esta semana, Regalado incentivou os membros de sua igreja em um e-mail, dizendo: “Em nome de todos os detentores de INDXcoin, nosso Pai celestial, em quem servimos, nos entregará […] Agora, quando Daniel soube que o documento estava assinado, ele entrou em sua casa e continuou ajoelhado de joelhos três vezes ao dia, orando e dando graças diante de seu Deus, como vinha fazendo anteriormente.”
De acordo com Tung Chan, comissário de valores mobiliários do estado, “Os Regalados são falsos profetas do século 21 que alavancaram a nova e promissora tecnologia das criptomoedas para executar uma fraude antiquada, vitimando seus próprios congregantes e outros.”
A decisão civil segue uma decisão anterior de abril confirmando que o INDXcoin se qualificava como um valor mobiliário sob a lei estadual. Listagens para um token chamado “INDXcoin” aparecem na Phantom (Solana), Bitget e BscScan. No entanto, os documentos do tribunal não listam um endereço de contrato, então as listagens não podem ser confirmadas como sendo o mesmo token do caso Regalado.
Separadamente, um grande júri de Denver indiciou criminalmente Eli e Kaitlyn Regalado em 40 acusações relacionadas ao esquema de fraude em cripto de milhões de dólares em julho.
Além disso, o tribunal determinou que o casal nunca informou aos investidores que gastariam grande parte dos proceeds da venda em si mesmos, condenando assim o Kingdom Wealth Exchange à insolvência. Ao contrário da decisão de execução civil, que ordenou restituição e uma proibição de 20 anos de valores mobiliários, o caso criminal pode acarretar prisão se forem condenados.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
