"أخبرنا الرب بذلك:" رجال دين في دنفر يجدون مذنبين في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3.3 مليون دولار

ليبارك الرب، كنيسة العملات المشفرة. حسناً، ليس الرب حقاً، كما تعلمون. تم العثور على القس إلي ريجالادو وزوجته، كايتلين، مؤسسي INDXcoin LLC، شركة عملات مشفرة، مذنبين بالاحتيال من قبل محكمة مقاطعة دنفر. وفقاً للقاضي هايدي إل. كوتشر، كانت العملة التي باعوها وتسوقون لها بالفعل مخطط احتيالي.

وفقاً لبيان من قسم الأوراق المالية في كولورادو، وجدت محكمة مقاطعة دنفر أن إلي وكايتلين ريجالادو انتهكا قوانين الأوراق المالية في الولاية ويجب أن تردوا 3.39 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم منع الزوجين من بيع العملات المشفرة أو استثمارات أخرى لمدة 20 عاماً قادمة. 

"عدم فهم المدعى عليهم للضرر الذي سببوه لمستثمريهم، مقترناً برغبتهم المعترف بها في الاستمرار وتوسيع مخطط INDXcoin، يقود المحكمة إلى استنتاج أن (الحظر على البيع) مناسب"، القاضي هايدي كوتشر كتب.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على صديق القس، ناثانيل إينوس، الذي باع أيضاً INDXcoin، مذنباً. وقد تم توجيه تهمة إليه بحظر لمدة 20 عاماً ويجب عليه سداد 19,600 دولار.

الكذبة القديمة للعوائد منخفضة المخاطر وعالية الربح 

إلي، 45 عاماً، وكايتلين ريجالادو، 32 عاماً، هما مسوقان أنشآ INDXcoin في عام 2021. كان الوعد المركزي لـ INDXcoin من قبل ريجالادو هو أن قيمته ستكون مؤشراً: خذ سعر 100 عملة مشفرة الأكثر قيمة، اجمعها، اقسم على 100، وستحصل على سعر عملة INDXcoin واحدة. 

وفقاً له، عندما افتتح Kingdom Wealth Exchange، سوق الإنترنت حيث تم شراء وبيع INDXcoin، كانت القيمة المؤشرة حوالي 9 دولارات. أظهر هذا وعداً بعوائد منخفضة المخاطر وعالية الربح. 

ومع ذلك، لم يكن لدى INDXcoin سيولة كافية لإعادة الشراء بسعر 9 دولارات للعملات التي باعوها بسعر 1 دولار أو 1.50 دولار. لذلك، قام متداول غير معروف في كندا بموجة من المبيعات، واستنزف السيولة، وأجبر البورصة على الإغلاق في عام 2023. 

تنبؤ إلي ريجالادو بالعملات المشفرة ثبت أنه خاطئ

عندما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. بواسطة Cryptopolitan، جمع ريجالادو ما يقرب من 3.4 مليون دولار بين يونيو 2022 وأبريل 2023 من أكثر من 300 فرد، معظمهم من المجتمع المسيحي في دنفر. أنفق الزوجان 1.3 مليون دولار من ذلك على نفقات شخصية. 

في فيديو، اعترف إلي ريجالادو بسحب الأموال، قائلاً إن نصف المال الذي جبوته ذهب إلى مصلحة الضرائب، والباقي كان لتجديد منزل أخبرهم الرب بفعله. أظهرت الأدلة أن الأموال ذهبت أيضاً نحو سيارة Range Rover، ومجوهرات، ورحلات تزلج ويخوت فاخرة، وملابس مصممة، وحتى عملات الأسنان.

ومع ذلك، غيّر ريجالادو القصة ليقول إن INDXcoin ليس ورقة مالية وأن المسيحيين الآخرين اشتروا INDXcoin للانضمام إلى الشركة الدينية، وليس كاستثمار مالي.

هذا الأسبوع، شجع ريجالادو أعضاء كنيسه في رسالة بريد إلكتروني، قائلاً، "بصفتي ناطقاً باسم جميع حاملي INDXcoin، سيخلصنا أبونا السماوي، الذي نخدمه [...] الآن، عندما علم دانيال أن الوثيقة قد وقعت، دخل بيته واستمر في الركوع على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم، مصلياً ومقدماً الشكر أمام إلهه، كما كان يفعل سابقاً."

وفقاً لتونغ تشان، مفوض الأوراق المالية في الولاية،  "ريجالادو هما نبيان كاذبان في القرن الحادي والعشرين استغلا التكنولوجيا الجديدة والواعدة للعملات المشفرة لتشغيل احتيال عتيق، ضاربين عمائهم وغيرهم".

يتبع الحكم المدني قراراً سابقاً في أبريل يؤكد أن INDXcoin مؤهل كورقة مالية بموجب قانون الولاية. تظهر قوائم لرمز مسمى "INDXcoin" على Phantom (Solana)، وBitget، وBscScan. ومع ذلك، لا تذكر وثائق المحكمة عنوان العقد، لذا لا يمكن تأكيد أن القوائم هي لنفس الرمز الموجود في قضية ريجالادو.

بشكل منفصل، وجهت هيئة محلفين كبرى في دنفر اتهامات جنائية لإلي وكايتلين ريجالادو بـ 40 تهمة تتعلق بمخطط الاحتيال بالعملات المشفرة متعدد الملايين في يوليو.

أيضاً، حددت المحكمة أن الزوجين لم يخبرا المستثمرين أبداً بأنهما سيقضيان جزءاً كبيراً من عائدات البيع على أنفسهما، مما أدى إلى إفلاس Kingdom Wealth Exchange. وعلى عكس حكم إنفاذ القانون المدني الذي أمر بالتعويض وحظر الأوراق المالية لمدة 20 عاماً، قد يحمل القضية الجنائية عقوبة السجن إذا تم إدانتهم.