الحمد لله، يا كنيسة العملات الرقمية. حسنًا، ليس الرب حقًا، كما تعلمون. فقد أدانت محكمة مقاطعة دنفر القس إيلي ريغالادو وزوجته كايتلين، مؤسسي شركة INDXcoin LLC، وهي شركة متخصصة في العملات الرقمية، بتهمة الاحتيال. ووفقًا للقاضية هايدي إل. كوتشر، فإن العملة التي باعوها وسوّقوها كانت في الواقع عملية احتيال.
بحسب بيان صادر عن قسم الأوراق المالية في ولاية كولورادو، قضت محكمة مقاطعة دنفر بأن إيلي وكايتلين ريغالادو قد انتهكا قوانين الأوراق المالية في الولاية، وعليهما سداد مبلغ 3.39 مليون دولار. إضافةً إلى ذلك، مُنع الزوجان من بيع العملات الرقمية أو أي استثمارات أخرى لمدة 20 عامًا.
: "إن عدم فهم المدعى عليهم للضرر الذي تسببوا فيه لمستثمريهم، إلى جانب رغبتهم المعلنة في مواصلة وتوسيع مخطط INDXcoin، يدفع المحكمة إلى استنتاج أن (حظر البيع) أمر مناسب" القاضية هايدي كوتشر وكتبت.
بالإضافة إلى ذلك، أُدين صديق القس، ناثانيل إينوس، الذي باع أيضاً عملة INDXcoin. وقد وُجهت إليه تهمة الحظر لمدة 20 عاماً، ويتعين عليه سداد مبلغ 19,600 دولار.
الكذبة القديمة المتمثلة في انخفاض المخاطر وارتفاع العوائد الربحية
إيلي، 45 عامًا، وكايتلين ريغالادو، 32 عامًا، هما مسوقان قاما بإنشاء INDXcoin في عام 2021. وكان الوعد الرئيسي لريغالادو بشأن INDXcoin هو أن قيمتها ستكون مرتبطة بمؤشر: خذ سعر أكثر 100 عملة مشفرة قيمة، واجمعها، واقسمها على 100، وستحصل على سعر INDXcoin واحد.
وبحسب قوله، عندما تم افتتاح سوق Kingdom Wealth Exchange الإلكتروني حيث تم شراء وبيع عملة INDXcoin، كانت القيمة المؤشرة حوالي 9 دولارات. وقد أظهر هذا وعدًا بعوائد منخفضة المخاطر وعالية الربح.
مع ذلك، لم تكن لدى منصة INDXcoin سيولة كافية لإعادة شراء العملات التي باعتها بسعر دولار واحد أو دولار ونصف بسعر 9 دولارات. لذا، قام متداول مجهولdentفي كندا بعمليات بيع مكثفة، مما أدى إلى استنزاف السيولة وإجبار المنصة على الإغلاق في عام 2023.
تبين أن نبوءة ريغالادو بشأن العملات المشفرة خاطئة
بحسب ما ذكر موقع Cryptopolitan، جمع آل ريغالادوس ما يقارب 3.4 مليون دولار أمريكي بين يونيو 2022 وأبريل 2023 من أكثر من 300 شخص، معظمهم من المجتمع المسيحي في دنفر. أنفق الزوجان 1.3 مليون دولار من هذا المبلغ على نفقاتهما الشخصية.
في مقطع فيديو، اعترف إيلي ريغالادو cashالأموال، قائلاً إن نصفها ذهب إلى مصلحة الضرائب، والباقي كان مخصصاً لتجديد منزل بناءً على توجيهات من الله. وأظهرت الأدلة أن الأموال استُخدمت أيضاً لشراء سيارة رينج روفر، ومجوهرات، ورحلات تزلج ويخوت فاخرة، وملابس من ماركات عالمية، وحتى علاج dent.
ومع ذلك، قام آل ريغالادوس بتغيير القصة ليقولوا إن عملة INDXcoin ليست ورقة مالية وأن المسيحيين الآخرين اشتروا عملة INDXcoin للانضمام إلى الزمالة الدينية، وليس كاستثمار مالي.
هذا الأسبوع، شجع ريغالادو أعضاء كنيسته في رسالة بريد إلكتروني قائلاً: "نيابة عن جميع حاملي عملة INDXcoin، فإن أبانا السماوي الذي نخدمه سينقذنا [...] الآن، عندما علم دانيال أن الوثيقة قد تم توقيعها، دخل بيته واستمر في الركوع على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم، يصلي ويشكر أمام إلهه، كما كان يفعل من قبل".
بحسب تونغ تشان، مفوض الأوراق المالية بالولاية، فإن "جماعة ريغالادوس هم أنبياء كاذبون من القرن الحادي والعشرين استغلوا التكنولوجيا الجديدة والواعدة للعملات المشفرة لتنفيذ عملية احتيال قديمة الطراز، حيث وقعوا ضحايا من أتباعهم وغيرهم".
يأتي هذا الحكم المدني عقب قرار سابق صدر في أبريل/نيسان يؤكد أن عملة INDXcoin مؤهلة كأداة مالية بموجب قانون الولاية. وتظهر بيانات عملة تحمل اسم "INDXcoin" على منصات Phantom (Solana) وBitget وBscScan. ومع ذلك، لا تتضمن ملفات المحكمة عنوانtrac، لذا لا يمكن التأكد من أن هذه البيانات تخص نفس العملة المذكورة في قضية Regalado.
وفي سياق منفصل، وجهت هيئة محلفين كبرى في دنفر اتهامات جنائية إلى إيلي وكايتلين ريغالادو في 40 تهمة تتعلق بعملية احتيال العملات المشفرة التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات في يوليو.
كما قررت المحكمة أن الزوجين لم يُبلغا المستثمرين قط بأنهما سينفقان معظم عائدات البيع على أنفسهما، مما أدى إلى إفلاس شركة "كينغدوم ويلث إكستشينج". وعلى عكس حكم التنفيذ المدني الذي أمر برد الأموال وحظر تداول الأوراق المالية لمدة عشرين عامًا، فإن القضية الجنائية قد تُؤدي إلى السجن في حال إدانتهما.
