- INDXcoin LLCの創設者であるエリ・レガラード牧師と妻は、デンバー地区裁判所により詐欺の有罪を宣告された。
- デンバー地区裁判所は夫婦に対し、339万ドルの返還を命じ、今後20年間の活動禁止を科した。
- INDXcoinの販売にも関与したナタニエル・イノスも有罪となり、1万9,600ドルの返還が命じられた。
主を称賛せよ、暗号通貨教会。いや、本当に主を称賛するわけではありません。Pastor Eli Regalado氏と彼の妻Kaitlyn氏は、暗号通貨会社INDXcoin LLCの創設者ですが、デンバー地区裁判所によって詐欺の有罪判決を受けました。Judge Heidi L. Kutcher氏によると、彼らが販売・マーケティングしたコインは確かに詐欺的なスキームでした。
コロラド州証券部からの声明によると、デンバー地区裁判所は、Eli氏とKaitlyn Regalado氏が州の証券法に違反し、339万ドルを返済しなければならないと認定しました。さらに、このカップルは今後20年間、暗号通貨や他の投資の販売が禁止されています。
「被告たちの投資家にもたらした害に対する理解の欠如、およびINDXcoinスキームを継続・拡大したいという自認された欲求が、裁判所に（販売禁止が）適切であると結論づけるに至りました。」 Judge Heidi Kutcher 別の投稿で.
さらに、Pastorの友人でINDXcoinも販売していたNathanael Enos氏も有罪と認定されました。彼は20年間の販売禁止の訴追を受け、1万9,600ドルの返済を命じられています。
低リスク、高利益という古い嘘
45歳のEli氏と32歳のKaitlyn Regalado氏は、2021年にINDXcoinを作成したマーケターです。Regalado夫妻によるINDXcoinの中核的な約束は、その価値がインデックス化されることでした。最も価値のある100の暗号通貨コインの価格を合計し、100で割ると、1つのINDXcoinの価格が得られます。
彼によると、INDXcoinが取引されたオンラインマーケットプレイクであるKingdom Wealth Exchangeが開設された際、インデックス化された価値は約9ドルでした。これは、低リスクで高利益の戻りを示唆していました。
しかし、INDXcoinには、1ドルまたは1.50ドルで販売したコインを9ドルで買い戻すための十分な流動性がありませんでした。そこで、カナダの特定されないトレーダーが一連の売却を行い、流動性を枯渇させ、2023年に取引所を閉鎖に追い込みました。
Regalado氏の暗号予言は誤りであった
を受け取る予定です。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitanによると、Regalado夫妻は2022年6月から2023年4月の間に、デンバーのキリスト教コミュニティを中心に300人以上から約340万ドルを調達しました。そのうち130万ドルが個人的な支出に充てられました。
ある動画の中で、Eli Regalado氏は資金を引き出したことを認め、ポケットに入れた資金の半分はIRSに、残りは主が命じた家の改修に充てられたと語りました。証拠によると、資金はレンジローバー、宝石、高級スキーやヨット旅行、デザイナーズウェア、さらには歯科治療にも使われました。
しかし、Regalado夫妻は話を翻し、INDXcoinは証券ではなく、 fellow ChristiansがINDXcoinを購入したのは金融投資ではなく、宗教的な交わりに参加するためであると主張しました。
今週、Regalado氏は教会のメンバーにメールで以下のように促しました。 「INDXcoin保有者全員に代わって、私たちが仕える私たちの天の父は、私たちを救い出されるでしょう […] ダニエルが文書に署名されたことを知ったとき、彼は自分の家に入り、以前のように、一日に三回ひざまずいて祈り、神の前に感謝を捧げ続けました。」
Tung Chan州証券コミッショナーによると、 「Regalado夫妻は21世紀の偽預言者であり、新しい有望な暗号通貨技術を利用して、古くからの詐欺を実行し、自分たちの信者や他の人々を被害者にしました。」
この民事判決は、INDXcoinが州法の下で証券と認定された4月の earlier decision に続きます。「INDXcoin」という名前のトークンのリストがPhantom（Solana）、Bitget、BscScanに表示されています。しかし、裁判所の提出書類には契約アドレスが記載されていないため、これらのリストがRegalado事件と同じトークンであることは確認できません。
別に、デンバーのグランド・ジュリーは7月に、この数百万ドルの暗号通貨詐欺事件に関する40の罪状でEli氏とKaitlyn Regalado氏を刑事起訴しました。
また、裁判所は、カップルが販売収益の多くを自分たちのために使うことを投資家に伝えていなかったと認定しました。これにより、Kingdom Wealth Exchangeの破綻は避けられませんでした。民事執行判決が返納と20年間の証券販売禁止を命じたのとは異なり、刑事事件では有罪の場合、懲役刑が科される可能性があります。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
