“El Señor nos lo ordenó”: clérigo de Denver declarado culpable de fraude con criptomonedas por $3.3 millones

Alabado sea el Señor, iglesia de criptomonedas. Bueno, no tanto el Señor, ¿sabes? El pastor Eli Regalado y su esposa, Kaitlyn, fundadores de INDXcoin LLC, una empresa de criptomonedas, han sido declarados culpables de fraude por el Tribunal de Distrito de Denver. Según la jueza Heidi L. Kutcher, la moneda que vendieron y comercializaron fue, en efecto, un esquema fraudulento.

Según un comunicado de la División de Valores de Colorado, el Tribunal de Distrito de Denver determinó que Eli y Kaitlyn Regalado violaron las leyes estatales de valores y deben reembolsar 3,39 millones de dólares. Además, se les ha prohibido vender criptomonedas u otras inversiones durante los próximos 20 años. 

“La falta de comprensión por parte de los acusados ​​del daño que han causado a sus inversores, junto con su deseo admitido de continuar y expandir el esquema INDXcoin, lleva al tribunal a concluir que (una prohibición de venta) es apropiada”, escribió la jueza Heidi Kutcher .

Además, el amigo del pastor, Nathanael Enos, quien también vendió INDXcoin, fue declarado culpable. Se le impuso una prohibición de 20 años y deberá devolver $19,600.

La vieja mentira del bajo riesgo y las altas ganancias 

Eli, de 45 años, y Kaitlyn Regalado, de 32, son comercializadores que crearon INDXcoin en 2021. La promesa central de Regalados de INDXcoin fue que su valor estaría indexado: tome el precio de las 100 criptomonedas más valiosas, súmelas, divídalas por 100 y tendrá el precio de una INDXcoin. 

Según él, cuando Kingdom Wealth Exchange, el mercado en línea donde se compraba y vendía INDXcoin, abrió, el valor indexado rondaba los $9. Esto prometía rentabilidades altas y de bajo riesgo. 

Sin embargo, INDXcoin no contaba con la liquidez suficiente para recomprar a 9 $ las monedas que había vendido a 1 $ o 1,50 $. Por lo tanto, un operador nodenten Canadá realizó una oleada de ventas, agotó la liquidez y obligó al exchange a cerrar en 2023. 

La criptoprofecía de Regalado resultó falsa

Según informa Cryptopolitan Cryptopolitan, los Regalados recaudaron casi 3,4 millones de dólares entre junio de 2022 y abril de 2023 de más de 300 personas, principalmente de la comunidad cristiana de Denver. La pareja gastó 1,3 millones de dólares de esa cantidad en gastos personales 

En un video, Eli Regalado admitió haber cashlos fondos, afirmando que la mitad del dinero que se embolsaron fue para el IRS y el resto para una remodelación de la casa que el Señor les ordenó hacer. La evidencia mostró que los fondos también se destinaron a un Range Rover, joyas, viajes de esquí y yates de lujo, ropa de diseñador e incluso arreglos dent.

Sin embargo, los Regalado cambiaron la historia para decir que INDXcoin no es un valor y que los cristianos compraron INDXcoin para unirse a la comunidad religiosa, no como una inversión financiera.

Esta semana, Regalado animó a los miembros de su iglesia en un correo electrónico, diciendo: “En nombre de todos los poseedores de INDXcoin, nuestro Padre celestial, en quien servimos, nos librará […] Ahora bien, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y siguió arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias a su Dios, como lo había estado haciendo antes”.

Según Tung Chan, comisionado de valores del estado,  "los Regalados son falsos profetas del siglo XXI que aprovecharon la nueva y prometedora tecnología de las criptomonedas para llevar a cabo una estafa a la antigua usanza, victimizando a sus propios feligreses y a otros".

La sentencia civil se produce tras una decisión anterior de abril que confirmaba que INDXcoin cumplía los requisitos de un valor según la legislación estatal. El token "INDXcoin" aparece listado en Phantom (Solana), Bitget y BscScan. Sin embargo, los documentos judiciales no indican una direccióntrac, por lo que no se puede confirmar que se trate del mismo token que en el caso Regalado.

Por otra parte, un gran jurado de Denver acusó penalmente a Eli y Kaitlyn Regalado de 40 cargos relacionados con la estafa de criptomonedas multimillonaria en julio.

Además, el tribunal determinó que la pareja nunca informó a los inversores que gastarían gran parte de las ganancias de la venta en sí mismos, condenando así a Kingdom Wealth Exchange a la insolvencia. A diferencia de la sentencia de ejecución civil, que ordenó la restitución y una prohibición de valores durante 20 años, el caso penal podría conllevar penas de prisión si son condenados.