„Der Herr hat uns gesagt:“ Denverer Geistliche wegen 3,3-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs scheme schuldig gesprochen
- Pastor Eli Regalado und seine Frau, die Gründer von INDXcoin LLC, wurden vom Bezirksgericht Denver des Betrugs für schuldig befunden.
- Das Bezirksgericht Denver hat das Paar verpflichtet, 3,39 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, und ihnen für die nächsten 20 Jahre die Ausübung bestimmter Tätigkeiten untersagt.
- Nathanael Enos, der ebenfalls INDXcoin verkauft hatte, wurde für schuldig befunden und muss 19.600 US-Dollar zurückzahlen.
Lob den Herrn, Krypto-Kirche. Nun, nicht wirklich den Herrn, wissen Sie. Pastor Eli Regalado und seine Frau, Kaitlyn, die Gründer von INDXcoin LLC, einem Krypto-Unternehmen, wurden vom Bezirksgericht von Denver wegen Betrugs schuldig gesprochen. Laut Richterin Heidi L. Kutcher war die Münze, die sie verkauften und vermarkteten, tatsächlich ein betrügerisches Schema.
Laut einer Erklärung der Colorado Division of Securities fand das Bezirksgericht von Denver, dass Eli und Kaitlyn Regalado gegen die staatlichen Wertpapiergesetze verstoßen haben und 3,39 Millionen Dollar zurückzahlen müssen. Zusätzlich wurde dem Paar für die nächsten 20 Jahre untersagt, Krypto oder andere Investitionen zu verkaufen.
„Das mangelnde Verständnis der Angeklagten für den Schaden, den sie ihren Anlegern zugefügt haben, gepaart mit ihrem zugegebenen Wunsch, das INDXcoin-Schema fortzusetzen und auszuweiten, führt das Gericht zu dem Schluss, dass (ein Verkaufsverbot) angemessen ist“, Richterin Heidi Kutcher schrieb.
Darüber hinaus wurde der Freund des Pastors, Nathanael Enos, der ebenfalls INDXcoin verkaufte, schuldig gesprochen. Ihm wurde ein 20-jähriges Verbot auferlegt, und er muss 19.600 Dollar zurückzahlen.
Die alte Lüge von risikolosen, gewinnbringenden Renditen
Eli, 45, und Kaitlyn Regalado, 32, sind Vermarkter, die INDXcoin 2021 schufen. Das zentrale Versprechen der Regalados bei INDXcoin war, dass sein Wert indiziert sein würde: Nehmen Sie den Preis der 100 wertvollsten Kryptowährungen, addieren Sie sie, teilen Sie durch 100, und Sie hätten den Preis einer INDXcoin.
Laut ihm betrug der indizierte Wert, als Kingdom Wealth Exchange, der Online-Marktplatz, auf dem INDXcoin gekauft und verkauft wurde, eröffnete, etwa 9 Dollar. Dies zeigte Versprechen von risikolosen, gewinnbringenden Renditen.
INDXcoin hatte jedoch bei weitem nicht genug Liquidität, um die für 1 oder 1,50 Dollar verkauften Münzen zu einem Preis von 9 Dollar zurückzukaufen. Daher führte ein nicht identifizierter Händler in Kanada eine Flut von Verkäufen durch, erschöpfte die Liquidität und zwang die Börse, 2023 zu schließen.
Regalados Krypto-Prophezeiung erwies sich als falsch
Als berichtete von Cryptopolitan, sammelten die Regalados zwischen Juni 2022 und April 2023 fast 3,4 Millionen Dollar von mehr als 300 Einzelpersonen, größtenteils aus der christlichen Gemeinschaft von Denver. Das Paar gab 1,3 Millionen Dollar davon für persönliche Ausgaben aus.
In einem Video gab Eli Regalado zu, die Gelder abgehoben zu haben, und sagte, die Hälfte des Geldes, das sie einsteckten, ging an das IRS, und der Rest war für eine Heimrenovierung, die der Herr ihnen befohlen hatte. Beweise zeigten, dass die Gelder auch für einen Range Rover, Schmuck, luxuriöse Ski- und Yachtausflüge, Designerkleidung und sogar zahnärztliche Behandlungen verwendet wurden.
Die Regalados änderten jedoch die Geschichte und sagten, INDXcoin sei kein Wertpapier und dass fellow Christen INDXcoin kauften, um an der religiösen Gemeinschaft teilzunehmen, nicht als finanzielle Investition.
Diese Woche ermutigte Regalado seine Kirchenmitglieder in einer E-Mail und sagte: „Im Namen aller INDXcoin-Inhaber wird unser himmlischer Vater, in dem wir dienen, uns erlösen […] Als Daniel nun erkannte, dass das Dokument unterzeichnet war, ging er in sein Haus und kniete dreimal am Tag, betete und dankte vor seinem Gott, wie er es zuvor getan hatte.“
Laut Tung Chan, dem Wertpapierkommissar des Staates, „Die Regalados sind falsche Propheten des 21. Jahrhunderts, die die neue und vielversprechende Technologie der Kryptowährungen nutzten, um einen altmodischen Betrug zu begehen, der ihre eigenen Gemeindemitglieder und andere opferte.“
Die zivilrechtliche Entscheidung folgt einer früheren Entscheidung im April, die bestätigte, dass INDXcoin nach staatlichem Recht als Wertpapier qualifiziert. Einträge für einen Token namens „INDXcoin“ erscheinen auf Phantom (Solana), Bitget und BscScan. Die Gerichtsakten listen jedoch keine Vertragsadresse auf, sodass die Einträge nicht als derselbe Token wie im Fall Regalado bestätigt werden können.
Unabhängig davon hat eine Geschworenengericht in Denver Eli und Kaitlyn Regalado im Juli wegen des mehr Millionen Dollar schweren Krypto-Betrugs mit 40 Anklagepunkten angeklagt.
Außerdem stellte das Gericht fest, dass das Paar die Anleger nie darüber informierte, dass sie einen Großteil der Verkaufserlöse für sich selbst ausgeben würden, wodurch Kingdom Wealth Exchange zwangsläufig in die Insolvenz getrieben wurde. Im Gegensatz zur zivilrechtlichen Durchsetzungsentscheidung, die Schadensersatz und ein 20-jähriges Wertpapierverbot anordnete, könnte der Strafprozess eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen, wenn sie verurteilt werden.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
