«Господь повелел нам»: священнослужители Денвера признаны виновными в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,3 миллиона долларов

Слава Господу, криптоцерковь. Хотя, на самом деле, не совсем Господу, знаете ли. Пастор Эли Регаладо и его жена Кейтлин, основатели криптокомпании INDXcoin LLC, были признаны виновными в мошенничестве окружным судом Денвера. По словам судьи Хайди Л. Кутчер, монета, которую они продавали и продвигали, действительно представляла собой мошенническую схему.

Согласно заявлению Колорадского управления по ценным бумагам, окружной суд Денвера установил, что Эли и Кейтлин Регаладо нарушили законы штата о ценных бумагах и должны выплатить 3,39 миллиона долларов. Кроме того, паре запрещено продавать криптовалюту или другие инвестиции в течение следующих 20 лет. 

«Отсутствие у ответчиков понимания того вреда, который они причинили своим инвесторам, в сочетании с их признанным желанием продолжать и расширять схему INDXcoin, приводит суд к выводу о целесообразности (запрета на продажу)», — написала судья Хайди Кутчер .

Кроме того, друг пастора, Натанаэль Энос, который также продавал INDXcoin, был признан виновным. Ему назначен 20-летний запрет на торговлю криптовалютой, и он должен вернуть 19 600 долларов.

Старая ложь о низком риске и высокой прибыли 

Эли, 45 лет, и Кейтлин Регаладо, 32 года, — маркетологи, создавшие INDXcoin в 2021 году. Главное обещание Регаладо заключалось в том, что его стоимость будет индексироваться: возьмите цены 100 самых ценных криптовалют, сложите их, разделите на 100, и вы получите цену одного INDXcoin. 

По его словам, когда открылась онлайн-площадка Kingdom Wealth Exchange, где покупались и продавались INDXcoin, индексированная стоимость составляла около 9 долларов. Это обещало низкий риск и высокую прибыль. 

Однако у INDXcoin не хватало ликвидности, чтобы выкупить монеты, проданные по цене 1 или 1,5 доллара, по цене 9 долларов. Поэтому одинdentтрейдер из Канады совершил серию продаж, истощив ликвидность и вынудив биржу закрыться в 2023 году. 

Криптографическое пророчество Регаладо оказалось ложным

Как сообщает Cryptopolitan Cryptopolitanосновном из христианской общины Денвера. Из этой суммы 1,3 миллиона долларов супруги потратили на личные расходы. 

В видеоролике Эли Регаладо признался, что cashсредства, заявив, что половина денег, которые они присвоили, пошла в налоговую инспекцию, а оставшаяся часть предназначалась для ремонта дома, который им велел сделать Господь. Доказательства показали, что средства также были потрачены на Range Rover, ювелирные изделия, роскошные поездки на горнолыжные курорты и яхты, дизайнерскую одежду и даже dentуслуги.

Однако Регаладо изменили свою версию событий, заявив, что INDXcoin не является ценной бумагой и что христиане приобрели INDXcoin для участия в религиозном сообществе, а не в качестве финансовой инвестиции.

На этой неделе Регаладо ободрил членов своей церкви в электронном письме, написав: «От имени всех держателей INDXcoin наш Небесный Отец, которому мы служим, избавит нас […] Когда же Даниил узнал, что документ подписан, он вошел в свой дом и стал трижды в день стоять на коленях, молясь и благодаря Бога своего, как делал это и прежде».

По словам Тунг Чана, комиссара штата по ценным бумагам,  «Регаладо — это лжепророки XXI века, которые использовали новые и многообещающие технологии криптовалют для осуществления старомодной аферы, обманывая как своих прихожан, так и других людей».

Гражданское решение последовало за ранее принятым в апреле постановлением, подтверждающим, что INDXcoin соответствует критериям ценной бумаги согласно законодательству штата. Информация о токене под названием «INDXcoin» появляется на платформах Phantom (Solana), Bitget и BscScan. Однако в судебных документах не указан адресtrac, поэтому нельзя подтвердить, что это тот же токен, что и в деле Регаладо.

Кроме того, в июле большое жюри Денвера предъявило Эли и Кейтлин Регаладо уголовное обвинение по 40 пунктам в связи с многомиллионной аферой с криптовалютой.

Кроме того, суд установил, что супруги никогда не сообщали инвесторам о том, что большую часть выручки от продажи они потратят на себя, тем самым обрекая Kingdom Wealth Exchange на банкротство. В отличие от решения суда по гражданскому делу, которое предусматривало возмещение ущерба и 20-летний запрет на операции с ценными бумагами, уголовное дело может повлечь за собой тюремное заключение в случае вынесения обвинительного приговора.