주님을 찬양하라, 암호화폐 교회 여러분. 음, 사실 주님을 찬양한 건 아니죠. 암호화폐 회사인 INDXcoin LLC의 설립자이자 목사인 엘리 레갈라도와 그의 아내 케이틀린이 덴버 지방법원에서 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 하이디 L. 쿠처 판사에 따르면, 그들이 판매하고 홍보한 코인은 사기성 상품이었습니다.
콜로라도 주 증권국의 발표에 따르면, 덴버 지방법원은 엘리 레갈라도와 케이틀린 레갈라도 부부가 주 증권법을 위반했으며 339만 달러를 배상해야 한다고 판결했습니다. 더불어, 이 부부는 향후 20년간 암호화폐를 비롯한 각종 투자 상품을 판매하는 것이 금지되었습니다.
"피고인들이 투자자들에게 끼친 피해를 제대로 이해하지 못하고, INDXcoin 사기 행각을 지속하고 확장하려는 의도를 스스로 인정한 점을 고려할 때, (판매 금지) 조치가 적절하다고 판단한다"고 하이디 쿠처 판사는 판시했다.
또한, INDXcoin을 판매한 목사의 친구인 나다니엘 에노스도 유죄 판결을 받았습니다. 그는 20년간 거래 금지 처분을 받았으며 19,600달러를 배상해야 합니다.
위험 부담이 적고 수익률이 높다는 오래된 거짓말
45세의 엘리 레갈라도와 32세의 케이틀린 레갈라도는 2021년에 INDXcoin을 개발한 마케터입니다. 레갈라도 부부가 INDXcoin에 대해 내세운 핵심 공약은 그 가치가 지수화된다는 것이었습니다. 즉, 가장 가치 있는 암호화폐 100개의 가격을 모두 더한 후 100으로 나누면 INDXcoin 1개의 가격이 된다는 것입니다.
그에 따르면, INDXcoin이 거래되는 온라인 거래소인 킹덤 웰스 익스체인지가 처음 문을 열었을 때, INDXcoin의 지수화된 가치는 약 9달러였다고 합니다. 이는 낮은 위험으로 높은 수익을 기대할 수 있다는 가능성을 보여주었습니다.
하지만 INDXcoin은 1달러나 1.5달러에 팔았던 코인을 9달러에 되사들일 만큼 충분한 유동성을 확보하지 못했습니다. 이에 캐나다의 한dent거래자가 대량 매도를 감행하여 유동성을 고갈시켰고, 결국 INDXcoin은 2023년에 문을 닫게 되었습니다.
레갈라도의 암호화폐 예언은 틀린 것으로 판명되었다
따르면 보도 의 Cryptopolitan, 레갈라도 부부는 2022년 6월부터 2023년 4월까지 300명이 넘는 개인 기부자, 주로 덴버의 기독교 신도들로부터 약 340만 달러를 모금했습니다. 부부는 그중 130만 달러를 개인적인 용도로 사용했습니다.
엘리 레갈라도는 영상에서 자금을 cash한 사실을 인정하며, 그중 절반은 국세청에 납부하고 나머지는 주님의 지시에 따라 집을 리모델링하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 그러나 증거에 따르면 그 자금은 레인지로버 차량, 보석, 고급 스키 및 요트 여행, 명품 의류, 심지어 dent치료에도 사용된 것으로 드러났습니다.
하지만 레갈라도스 측은 INDX코인이 증권이 아니며, 기독교인들이 재정적 투자 목적이 아니라 종교적 친교를 위해 INDX코인을 구매했다고 주장하며 입장을 바꿨습니다.
이번 주, 레갈라도 목사는 교회 신도들에게 보낸 이메일에서 “모든 INDX코인 보유자를 대신하여 말씀드립니다. 우리가 섬기는 하늘 아버지께서 우리를 구원하실 것입니다. […] 다니엘은 문서에 서명된 것을 알고 집으로 들어가 이전처럼 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 감사드렸습니다.”라고 격려했습니다.
퉁 찬 주 증권 감독관은 "레갈라도 일가는 21세기형 거짓 선지자로, 암호화폐라는 새롭고 유망한 기술을 악용해 구식 사기 행각을 벌여 자신들의 신도들과 다른 사람들을 희생양으로 삼았다"고 말했습니다.
이번 민사 판결은 INDXcoin이 주법상 증권에 해당한다는 것을 확인한 지난 4월 판결에 이은 것입니다. "INDXcoin"이라는 이름의 토큰이 Phantom(Solana), Bitget, BscScan에 상장되어 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 법원 제출 서류에는trac주소가 기재되어 있지 않아, 이 상장된 토큰들이 Regalado 사건의 토큰과 동일한 것인지 확인할 수 없습니다.
한편, 덴버 대배심은 지난 7월 엘리 레갈라도와 케이틀린 레갈라도를 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련하여 40건의 혐의로 기소했습니다.
또한 법원은 부부가 매각 대금의 상당 부분을 사적으로 사용할 것이라는 사실을 투자자들에게 알리지 않아 킹덤 웰스 익스체인지가 파산에 이르게 되었다고 판단했습니다. 손해 배상과 20년간의 증권 거래 금지를 명령한 민사 집행 판결과는 달리, 형사 사건에서는 유죄 판결을 받을 경우 징역형에 처해질 수 있습니다.
