“주님께서 우리에게 하라고 하셨다”: 덴버 성직자, 330만 달러 암호화폐 사기 혐의로 유죄 판결

주님을 찬양하라, 암호화폐 교회여. 하지만 사실 주님을 찬양하는 것은 아닙니다. 엘리 레갈도(Eli Regalado) 목사와 그의 아내 카이틀린(Kaitlyn)은 암호화폐 회사인 INDXcoin LLC의 창립자들로, 덴버 지방 법원에 의해 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 하이디 L. 쿠퍼(Heidi L. Kutcher) 판사의 주장에 따르면, 그들이 판매하고 마케팅한 코인은 실제로 사기성_scheme였습니다.

콜로라도 증권위원회 성명서에 따르면, 덴버 지방 법원은 엘리 및 카이틀린 레갈도가 주 증권법을 위반했으며 339만 달러를 변상해야 한다고 판결했습니다. 게다가 이 부부는 향후 20년 동안 암호화폐 또는 기타 투자를 판매하는 것이 금지되었습니다. 

“피고인들이 자신들의 투자자들에게 입힌 피해에 대한 이해 부족과 INDXcoin 사기 계획을 계속하고 확장하려는 자백은 법원이 (판매 금지)가 적절하다고 결론 내리는 근거가 됩니다,” 하이디 쿠퍼 판사 별도의 글에서.

또한, INDXcoin을 판매한 목사의 친구인 나다니엘 에노스(Nathanael Enos)도 유죄 판결을 받았습니다. 그는 20년 간의 판매 금지 처분을 받았으며 1만 9,600달러를 변상해야 합니다.

저위험 고투자 수익이라는 오래된 거짓말 

45세인 엘리 레갈도와 32세인 카이틀린 레갈도는 2021년 INDXcoin을 만든 마케팅 전문가들입니다. 레갈도 부부의 INDXcoin에 대한 핵심 약속은 그 가치가 인덱스화될 것이라는 것이었습니다. 가장 가치 있는 암호화폐 코인 100개의 가격을 합산한 후 100으로 나누면 하나의 INDXcoin 가격이 산출된다는 것이었습니다. 

그에 따르면, INDXcoin이 구매 및 판매되던 온라인 마켓플레이스인 킹덤 웨얼스 익스체인지(Kingdom Wealth Exchange)가 개설되었을 때 인덱스 가치는 약 9달러였습니다. 이는 저위험 고투자 수익의 가능성을 보여주었습니다. 

그러나 INDXcoin은 1달러 또는 1.50달러에 판매한 코인들을 9달러에 다시 매수할 만큼 충분한 유동성이 부족했습니다. 따라서 캐나다의 한 익명 트레이더가 대량 매도를 감행하여 유동성을 고갈시키고, 2023년 거래소를 폐쇄하도록 강요했습니다. 

레갈도의 암호화폐 예언은 거짓으로 판명됨

로 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 크립토폴리탄(Cryptopolitan)에 따르면, 레갈도 부부는 2022년 6월부터 2023년 4월까지 덴버의 기독교 커뮤니티를 중심으로 한 300명 이상의 개인들로부터 약 340만 달러를 모금했습니다. 이 부부는 그중 130만 달러를 개인 비용으로 사용했습니다. 

한 영상에서 엘리 레갈도는 자금 인출을 인정하며, 자신이 챙긴 돈의 절반은 국세청(IRS)에 갔고 나머지는 주님께서 하라고 하신 주택 리모델링에 사용되었다고 말했습니다. 증거에 따르면 자금은 랜드로버, 보석류, 럭셔리 스키 및 요트 여행, 디자이너 의류, 심지어 치과 치료비에도 사용되었습니다.

그러나 레갈도 부부는 이야기를 바꿔 INDXcoin이 증권이 아니며, 동료 기독교인들은 INDXcoin을 금융 투자로서가 아니라 종교적 교제를 위해 구매했다고 주장했습니다.

이번 주, 레갈도는 이메일을 통해 교회 구성원들에게 다음과 같이 독려했습니다. “INDXcoin 보유자 전원을 대신하여, 우리가 섬기는 우리의 하늘 아버지께서 우리를 구원하실 것입니다 […] 다니엘이 문서에 서명되었음을 알고 나서, 그는 자기 집에 들어가서 이전처럼 계속 하루에 세 번 무릎을 꿇고 하나님 앞에서 기도하며 감사드렸습니다.”

퉁 찬(Tung Chan) 주 증권위원에 따르면,  “레갈도 부부는 21세기의 가짜 예언자들입니다. 그들은 새로운 유망한 암호화폐 기술을 활용하여 구시대적인 사기를 저질렀으며, 자신들의 교인들과 다른 사람들을 피해자로 만들었습니다.”

이 민사 판결은 4월 INDXcoin이 주 법 하에서 증권으로 간주된다는 내용을 확인한 이전 결정에 이어진 것입니다. ‘INDXcoin’이라는 이름의 토큰 목록은 팬텀(Solana), 비트겟(Bitget), BscScan에 나타납니다. 그러나 법원 제출 서류에는 계약 주소가 명시되어 있지 않아, 해당 목록이 레갈도 사건과 동일한 토큰인지 확인할 수 없습니다.

별개로, 덴버 대배심원은 7월 엘리 및 카이틀린 레갈도를 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련해 40개 조항으로 기소했습니다.

또한 법원은 부부가 투자자들에게 판매 수익금의 상당 부분을 자신들이 사용하게 될 것이라고 알리지 않았다고 판단했으며, 이로 인해 킹덤 웨얼스 익스체인지가 파산에 빠지게 되었다고 밝혔습니다. 변상금 지급 및 20년 증권 판매 금지 명령을 내린 민사 집행 판결과 달리, 형사 사건에서 유죄 판결을 받으면 징역형이 부과될 수 있습니다.