A SEC do Chipre inclui 19 corretoras de criptomoedas não autorizadas em sua lista negra

A Comissão de Valores Mobiliários do Chipre anunciou que cerca de 10 empresas que atuam no mercado de criptomoedas e câmbio foram incluídas na lista negra do país. Segundo informações, a agência está intensificando seus esforços contra corretoras não autorizadas.

Em comunicado, a agência afirmou que as incluídas na lista negra foram consideradas culpadas de oferecer serviços ilegais de negociação em câmbio e ativos digitais sem as devidas permissões e autorizações. Nesta rodada de inclusões na lista negra, a SEC do Chipre também emitiu uma nova série de alertas contra outros provedores não licenciados que atuam nesse setor.

A SEC do Chipre reprime plataformas não autorizadas

Segundo a agência, algumas dessas empresas e plataformas não licenciadas costumam enganar os usuários alegando estarem conectadas a outras corretoras registradas e regulamentadas no Chipre. A agência observou que, em outros casos, essas plataformas não autorizadas usam a licença da Cyprus Investment Firm (CIF) concedida a essas empresas regulamentadas para ludibriar os usuários do setor.

Em resposta, a SEC do Chipre publicou uma lista de plataformas proibidas associadas a esses provedores não autorizados. Algumas delas incluem fasat-g.pro e market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com e quantoria-markets.net. À medida que a SEC do Chipre reforça seu compromisso com a adoção das melhores medidas em termos de diretrizes e regulamentos operacionais, certos aspectos das regras e operações começaram a ser analisados ​​com mais atenção.

Uma das principais mudanças na regulamentação é a obrigatoriedade de todos os prestadores de serviços que lidam com ativos digitais se registrarem na Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Cyprus SEC). Empresas ou indivíduos que não cumprirem a nova regulamentação enfrentarão consequências severas. Além disso, as penalidades por descumprimento incluem multas de até US$ 370.000 ou penas de prisão de até cinco anos. Em alguns casos, os culpados poderão receber uma combinação de ambas as punições.

A agência alerta para a gamificação e os "finfluencers"

Segundo uma pesquisa recente sobre o comportamento de investimento de investidores de varejo conduzida pela SEC do Chipre, houve um aumento no que considera produtos. A agência afirmou que o aumento é alarmante, pois demonstra que ainda há trabalho a ser feito para conter o setor de agentes mal-intencionados e elementos criminosos que buscam roubar o dinheiro arduamente conquistado por vítimas desavisadas.

A pesquisa também mostrou que apenas alguns investidores dedicam tempo suficiente à pesquisa dos produtos em que pretendem investir ou da empresa que os vende, o que levanta preocupações de que a maioria dos investidores não compreenda os riscos do setor de criptomoedas. No segmento de varejo, um quarto dos entrevistados afirmou gastar apenas de 6 a 7 dias pesquisando um produto, enquanto 7% disseram gastar menos de 30 minutos ou nenhum tempo com a devida diligência em relação a uma empresa antes de investir seu dinheiro no produto.

Entretanto, apenas 30% dosdentconsultaram o site do órgão regulador do país para verificar se o site de sua corretora possuía licença. 15% afirmaram não se preocupar em verificar, enquanto cerca de 51% disseram ter consultado avaliações da empresa antes de realizar suas transações.

Com a maioria das pessoas receosas de perder a oportunidade de lucrar com o mercado de criptomoedas, os reguladores do Chipre lançaram uma campanha para conscientizar seus cidadãos sobre os riscos potenciais envolvidos nas negociações online. A campanha contou com o apoio do órgão regulador financeiro do país, que alertou as plataformas sobre o uso de aplicativos chamativos que dão a impressão de que negociar é algo empoderador, em vez de intimidante.