Cyprus SEC coloca na lista negra 19 corretores de criptomoedas não autorizados
Owotunse Adebayo
3 min de leitura
- A SEC do Chipre incluiu na lista negra cerca de 19 corretores de criptomoedas e plataformas de câmbio não autorizados em sua mais recente operação de repressão.
- A agência afirmou que as plataformas listadas estavam oferecendo serviços sem a aprovação dos órgãos reguladores.
- O regulador financeiro do Chipre alertou os usuários para realizarem pesquisas sobre produtos e plataformas antes de investir fundos em qualquer produto.
A Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Cyprus Securities and Exchange Commission) anunciou que cerca de 10 empresas que operam com criptomoedas e câmbio foram colocadas na lista negra pelo país. De acordo com os relatórios, a agência está a intensificar os seus esforços contra corretores não autorizados.
Na sua declaração, a agência afirmou que as plataformas na lista negra foram consideradas culpadas de oferecer serviços de negociação ilegais em FX e ativos digitais sem a permissão e autorização necessárias. Nesta ronda de listagem negra, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Cyprus SEC) emitiu também um novo conjunto de avisos contra outros prestadores não licenciados que prestam serviços neste setor da indústria.
Cyprus SEC endurece a postura contra plataformas não autorizadas
De acordo com a agência, algumas destas empresas e plataformas sem licença costumam confundir os utilizadores, alegando estar ligadas a outros corretores que estão registados e sob regulamentação no Chipre. A agência referiu que, noutros casos, estas plataformas não autorizadas utilizam a licença de Empresa de Investimento do Chipre (CIF) atribuída a estas empresas regulamentadas para enganar os utilizadores do setor.
Em resposta, a Cyprus SEC publicou uma lista de plataformas na lista negra associadas a estes prestadores não autorizados. Algumas delas incluem fasat-g.pro e market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com e quantoria-markets.net. À medida que a Cyprus SEC continua a reforçar a sua postura de adoção das melhores medidas em termos de diretrizes e regulamentação operacional, certos aspetos das regras e operações começaram a ganhar maior nitidez.
Uma das principais alterações à sua regulamentação é que obrigou todos os prestadores de serviços que operam com ativos digitais a registarem-se na Cyprus SEC. As empresas ou indivíduos que não cumprirem a nova regulamentação enfrentarão consequências severas. Além disso, as penalizações por incumprimento foram fixadas numa multa de até 370.000 dólares ou em penas de prisão até cinco anos. Em alguns casos, os considerados culpados podem enfrentar uma combinação de ambas as punições.
A agência alerta para a gamificação e os "finfluencers"
De acordo com uma recente pesquisa sobre comportamento de investimento no varejo realizada pela SEC de Chipre, houve um aumento no que ela considera produtos de investimento não regulamentados e voláteis produtos. A agência afirmou que o aumento é alarmante, pois mostra que ainda há trabalho a ser feito para conter o setor de atores mal-intencionados e elementos criminosos que buscam roubar vítimas inocentes de seu dinheiro ganho com muito esforço.
A investigação também revelou que apenas alguns investidores dedicam tempo suficiente a pesquisar os produtos em que pretendem investir ou a empresa que os vende, levantando preocupações de que a maioria dos investidores não compreende os riscos da indústria das criptomoedas. No segmento retalhista, um quarto dos inquiridos referiu que dedica apenas 6 a 7 dias a pesquisar um produto, com 7% a dizer que gastam menos de 30 minutos ou nenhum tempo em diligências devida sobre uma empresa antes de comprometerem o seu dinheiro para investir no produto.
Enquanto isso, apenas 30% dos inquiridos consultaram o website do regulador do país para verificar se o website do seu corretor estava licenciado. 15% disseram que não se deram ao trabalho de verificar, enquanto cerca de 51% disseram que consultaram as avaliações da empresa antes de realizar as suas transações.
Com a maioria das pessoas com medo de perder a oportunidade de ganhar dinheiro na indústria das criptomoedas, os reguladores no Chipre lançaram uma campanha para educar os cidadãos sobre os potenciais riscos envolvidos no comércio online. A campanha foi apoiada pelo regulador financeiro do país, que alertou as plataformas para o uso de aplicações coloridas que fazem o comércio parecer empoderador em vez de intimidante.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
