Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра внесла в черный список 19 неавторизованных криптоброкеров

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о внесении в черный список около 10 компаний, занимающихся криптовалютами и валютными операциями. Согласно сообщениям, ведомство активизирует борьбу с неавторизованными брокерами.

В своем заявлении агентство сообщило, что внесенные в черный список, были признаны виновными в предоставлении незаконных торговых услуг на валютном рынке и в сфере цифровых активов без необходимых разрешений и авторизаций. В рамках этой кампании по внесению в черный список Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам также выпустила новый раунд предупреждений в отношении других нелицензированных поставщиков услуг, работающих в этом секторе отрасли.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам принимает меры против несанкционированных платформ

По данным агентства, некоторые из этих нелицензированных фирм и платформ обычно действуют наобум, заявляя о связях с другими брокерами, зарегистрированными и регулируемыми на Кипре. Отмечается, что в других случаях эти несанкционированные платформы используют лицензию Кипрской инвестиционной фирмы (CIF), выданную этим регулируемым фирмам, для обмана пользователей в этом секторе.

В ответ на это Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала список платформ, внесенных в черный список и связанных с этими неавторизованными поставщиками. В него входят fasat-g.pro и market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com и quantoria-markets.net. Поскольку Кипрская SEC продолжает придерживаться принципа принятия наилучших мер в отношении руководящих принципов и правил работы, некоторые аспекты правил и операций стали привлекать к себе более пристальное внимание.

Одно из ключевых изменений в регулировании заключается в том, что оно обязывает каждого поставщика услуг, работающего с цифровыми активами, зарегистрироваться в Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Фирмы или физические лица, не соблюдающие новые правила, столкнутся с серьезными последствиями. Кроме того, за несоблюдение требований предусмотрен штраф до 370 000 долларов США или тюремное заключение сроком до пяти лет. В некоторых случаях виновные могут быть подвергнуты сочетанию обоих видов наказания.

Агентство предупреждает о геймификации и «финансовых инфлюенсерах»

Согласно недавнему исследованию поведения розничных инвесторов, проведенному Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), наблюдается рост числа так называемых нерегулируемых и нестабильных инвестиционных продуктов. Агентство заявило, что этот рост вызывает тревогу, поскольку показывает, что еще многое предстоит сделать для пресечения деятельности недобросовестных лиц и криминальных элементов, стремящихся ограбить ничего не подозревающих жертв и завладеть их с трудом заработанными деньгами.

Исследование также показало, что лишь немногие инвесторы тратят достаточно времени на изучение продуктов, в которые они намереваются инвестировать, или компаний, которые их продают, что вызывает опасения по поводу того, что большинство инвесторов не понимают рисков в криптоиндустрии. Что касается розничных инвесторов, четверть отметила, что тратит всего 6-7 дней на изучение продукта, а 7% заявили, что тратят менее 30 минут или вообще не тратят на проверку компании, прежде чем вложить свои деньги в продукт.

Между тем, лишь 30%dentзаходили на сайт регулирующего органа страны, чтобы проверить наличие лицензии у сайта их брокера. 15% заявили, что вообще не стали проверять, а около 51% сказали, что изучают отзывы о компании перед совершением сделок.

Поскольку большинство людей опасаются упустить шанс заработать деньги в криптоиндустрии, регулирующие органы Кипра запустили кампанию по информированию граждан о потенциальных рисках, связанных с онлайн-торговлей. Кампанию поддержал финансовый регулятор страны, который предупредил платформы об использовании ярких приложений, создающих впечатление, что торговля — это нечто большее, чем просто прибыльное дело.