Комиссия по ценным бумагам Кипра (Cyprus SEC) вносит 19 в черный список несанкционированных криптоброкеров

Комиссия по ценным бумагам Кипра (Cyprus SEC) объявила, что около 10 компаний, занимающихся криптовалютами и валютными операциями, были включены в черный список в стране. Согласно сообщениям, агентство усиливает свои усилия против несанкционированных брокеров.

В своем заявлении агентство заявило, что внесенные в черный список платформы были признаны виновными в предоставлении незаконных торговых услуг на FX и цифровых активах без необходимого разрешения и авторизации. В этом раунде черного списка Кипрская комиссия по ценным бумагам также выпустила новый раунд предупреждений против других нелицензированных провайдеров, осуществляющих услуги в этом секторе индустрии.

Cyprus SEC ужесточает контроль над несанкционированными платформами

По данным агентства, некоторые из этих нелегальных фирм и платформ обычно вводят пользователей в заблуждение, утверждая, что они связаны с другими брокерами, зарегистрированными и находящимися под регулированием на Кипре. Отмечается, что в других случаях эти несанкционированные платформы используют лицензию кипрской инвестиционной фирмы (CIF), выданную регулируемым фирмам, чтобы обманывать пользователей в секторе.

В ответ Cyprus SEC опубликовала список платформ, включенных в черный список, связанных с этими несанкционированными провайдерами. Некоторые из них включают fasat-g.pro и market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com и quantoria-markets.net. По мере того как Cyprus SEC продолжает удваивать свои усилия по принятию лучших мер в отношении руководящих принципов и правил эксплуатации, некоторые аспекты правил и операций начинают приобретать более четкие очертания.

Одним из ключевых изменений в регулировании является то, что оно обязало каждого поставщика услуг, занимающегося цифровыми активами, зарегистрироваться в Cyprus SEC. Фирмы или лица, которые не соблюдают новое регулирование, столкнутся с суровыми последствиями. Кроме того, штрафы за несоблюдение правил установлены в размере до 370 000 долларов США или тюремного заключения сроком до пяти лет. В некоторых случаях осужденные могут столкнуться с обоими видами наказаний одновременно.

Агентство предупреждает о геймификации и «финфлюенсерах»

Согласно недавнему исследованию розничного инвестиционного поведения, проведенному Кипрской комиссией по ценным бумагам, наблюдается рост того, что она считает нерегулируемыми, волатильными инвестиционными продуктами. Агентство заявило, что это увеличение тревожно, так как оно показывает, что еще предстоит проделать работу по сдерживанию сектора плохих акторов и криминальных элементов, стремящихся обокрасть неосторожных жертв в их заработанные с трудом деньги.

Исследование также показало, что лишь немногие инвесторы тратят достаточно времени на исследование продуктов, в которые они намерены инвестировать, или фирмы, которая их продает, что вызывает опасения, что большинство инвесторов не понимают рисков в крипто-индустрии. В розничном аспекте четверть отметила, что они тратят всего 6–7 дней на исследование продукта, а 7% сказали, что тратят менее 30 минут или вообще не тратят время на проверку компании перед тем, как вложить свои деньги в продукт.

Тем временем только 30% респондентов проверяли сайт регулятора страны, чтобы убедиться, что сайт их брокера имеет лицензию. 15% сказали, что не стали проверять вообще, а около 51% сказали, что они смотрели отзывы о компании перед проведением транзакций.

Поскольку большинство людей боятся упустить возможность заработать деньги в индустрии криптовалют, регуляторы на Кипре запустили кампанию по обучению своих граждан потенциальным рискам, связанным с онлайн-торговлей. Кампанию поддержал финансовый регулятор страны, который предупредил платформы об использовании красочных приложений, которые делают торговлю кажущейся воодушевляющей, а не пугающей.