Die zypriotische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat 19 nicht autorisierte Krypto-Broker auf die schwarze Liste gesetzt

Die zypriotische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) hat bekannt gegeben, dass rund zehn Unternehmen, die mit Kryptowährungen und Devisen handeln, auf die schwarze Liste des Landes gesetzt wurden. Berichten zufolge verstärkt die Behörde ihre Bemühungen gegen nicht autorisierte Broker.

In ihrer Erklärung teilte die Behörde mit, dass die auf die schwarze Liste gesetzten Plattformen wegen des Anbietens illegaler Handelsdienstleistungen im Devisen- und Digitalbereich ohne die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für schuldig befunden wurden. Im Zuge dieser Sanktionsrunde hat die zypriotische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zudem erneut Warnungen gegen weitere nicht lizenzierte Anbieter in diesem Wirtschaftszweig ausgesprochen.

Die zypriotische Börsenaufsicht geht gegen unautorisierte Plattformen vor

Laut der Behörde treten einige dieser nicht lizenzierten Firmen und Plattformen häufig als entscheidende Nutzer auf, indem sie behaupten, mit anderen, in Zypern registrierten und regulierten Brokern verbunden zu sein. Sie stellte fest, dass diese unautorisierten Plattformen in anderen Fällen die Lizenz für zypriotische Wertpapierfirmen (CIF-Lizenz), die regulierten Firmen erteilt wurde, missbrauchen, um Nutzer in diesem Sektor zu täuschen.

Als Reaktion darauf veröffentlichte die zypriotische Börsenaufsichtsbehörde (CEC) eine Liste gesperrter Plattformen, die mit diesen nicht autorisierten Anbietern in Verbindung stehen. Zu diesen Plattformen gehören unter anderem fasat-g.pro, market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com und quantoria-markets.net. Da die zypriotische SEC ihre Bemühungen um die Anwendung optimaler Maßnahmen im Hinblick auf Richtlinien und Betriebsvorschriften weiter verstärkt, rücken bestimmte Aspekte der Regeln und Abläufe zunehmend in den Fokus.

Eine der wichtigsten Änderungen der neuen Vorschriften besteht darin, dass alle Dienstleister im Bereich digitaler Vermögenswerte sich bei der zyprischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) registrieren müssen. Unternehmen oder Einzelpersonen, die gegen die neuen Vorschriften verstoßen, müssen mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Die Strafen für Verstöße reichen von einer Geldstrafe von bis zu 370.000 US-Dollar bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. In manchen Fällen können Verurteilte auch mit einer Kombination beider Strafen belegt werden.

Die Behörde warnt vor Gamifizierung und „Finfluencern“

zugenommen Anlageprodukte. Die Behörde bezeichnete diesen Anstieg als alarmierend, da er zeige, dass weiterhin Handlungsbedarf bestehe, um unseriöse Akteure und Kriminelle einzudämmen, die ahnungslose Anleger um ihr hart verdientes Geld bringen wollen.

Die Studie zeigte auch, dass nur wenige Anleger ausreichend Zeit in die Recherche der Produkte investieren, in die sie investieren möchten, oder des Unternehmens, das diese anbietet. Dies nährt die Befürchtung, dass die meisten Anleger die Risiken der Kryptoindustrie nicht verstehen. Im Privatkundenbereich gab ein Viertel an, lediglich sechs bis sieben Tage für die Produktrecherche aufzuwenden, während sieben Prozent angaben, weniger als 30 Minuten oder gar keine Sorgfaltsprüfung eines Unternehmens durchzuführen, bevor sie in das Produkt investieren.

Unterdessen überprüften nur 30 % derdentauf der Website der zuständigen Aufsichtsbehörde, ob die Website ihres Brokers lizenziert war. 15 % gaben an, dies gar nicht getan zu haben, während etwa 51 % angaben, vor ihren Transaktionen Unternehmensbewertungen einzusehen.

Da viele Menschen befürchten, die Chance auf Gewinne im Kryptomarkt zu verpassen, starteten die Regulierungsbehörden in Zypern eine Kampagne, um ihre Bürger über die potenziellen Risiken des Online-Handels aufzuklären. Die Kampagne wurde von der Finanzaufsichtsbehörde des Landes unterstützt, die Plattformen davor warnte, mit auffälligen Apps einen Eindruck von Macht statt von Abschreckung zu erwecken.