Cyprus SEC listet 19 nicht autorisierte Krypto-Broker auf der Schwarzen Liste

Die Cyprus Securities and Exchange Commission hat angekündigt, dass etwa 10 Firmen, die mit Krypto und Devisen handeln, vom Land auf die Schwarze Liste gesetzt wurden. Berichten zufolge intensiviert die Agentur ihre Bemühungen gegen nicht autorisierte Broker.

In seiner Erklärung sagte die Agentur, dass die geschwärzten Plattformen schuldig befunden wurden, illegale Handelsdienstleistungen in FX und digitalen Assets ohne die notwendige Erlaubnis und Autorisierung anzubieten. In dieser Runde der Schwarzen Liste hat die Cyprus SEC auch eine neue Runde von Warnungen gegen andere unregulierte Anbieter herausgegeben, die Dienstleistungen in diesem Sektor der Branche erbringen.

Cyprus SEC geht gegen nicht autorisierte Plattformen vor

Laut der Agentur sind einige dieser unregulierten Firmen und Plattformen oft entscheidende Nutzer, indem sie behaupten, mit anderen Brokern verbunden zu sein, die in Zypern registriert und reguliert sind. Sie bemerkte, dass diese nicht autorisierten Plattformen in anderen Fällen die Cyprus Investment Firm (CIF)-Lizenz, die diesen regulierten Firmen verliehen wurde, nutzen, um Nutzer in diesem Sektor zu täuschen.

Als Reaktion darauf veröffentlichte die Cyprus SEC eine Liste der mit diesen nicht autorisierten Anbietern verbundenen schwarzen Listen-Plattformen. Einige davon sind fasat-g.pro und market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com und quantoria-markets.net. Da die Cyprus SEC weiterhin daran festhält, ihre Haltung zu verschärfen, indem sie die besten Maßnahmen in Bezug auf Richtlinien und Betriebsvorschriften übernimmt, treten bestimmte Aspekte der Regeln und Operationen schärfer in den Fokus.

Eine der wichtigsten Änderungen ihrer Regulierung ist, dass sie jeden Dienstleister, der mit digitalen Assets handelt, verpflichtet hat, sich bei der Cyprus SEC zu registrieren. Firmen oder Personen, die sich nicht an die neue Regulierung halten, werden schwere Konsequenzen erleben. Darüber hinaus wurden Strafen für Nichteinhaltung auf eine Geldstrafe von bis zu 370.000 Dollar oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren festgelegt. In einigen Fällen können schuldig Befundene eine Kombination beider Strafen erleben.

Die Agentur warnt vor Gamification und „Finfluencern“

Laut einer kürzlich von der Cyprus SEC durchgeführten Forschung zum Einzelhandels-Investitionsverhalten gab es einen Anstieg dessen, was sie als unregulierte, volatile Investitionsprodukte betrachtet. Die Agentur sagte, der Anstieg sei alarmierend, da er zeigt, dass noch Arbeit geleistet werden muss, um den Sektor der schlechten Akteure und kriminellen Elemente einzudämmen, die darauf aus sind, ahnungslose Opfer ihres hart erarbeiteten Geldes zu berauben.

Die Forschung zeigte auch, dass nur wenige Investoren mehr als genug Zeit mit der Forschung der Produkte verbringen, in die sie investieren wollen, oder der Firma, die sie verkauft, was Bedenken aufwirft, dass die meisten Investoren die Risiken in der Krypto-Branche nicht verstehen. Im Einzelhandelsbereich gaben ein Viertel an, dass sie nur 6-7 Tage mit der Forschung eines Produkts verbringen, während 7 % sagten, dass sie weniger als 30 Minuten oder gar keine Zeit für die Due Diligence eines Unternehmens aufwenden, bevor sie ihr Geld investieren.

Währenddessen haben nur 30 % der Befragten die Website des Landesregulators besucht, um zu überprüfen, ob die Website ihres Brokers lizenziert ist. 15 % sagten, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, überhaupt zu überprüfen, während etwa 51 % sagten, dass sie Unternehmensbewertungen angesehen haben, bevor sie ihre Transaktionen durchgeführt haben.

Da die meisten Menschen Angst haben, die Chance zu verpassen, Geld aus der Krypto-Branche zu verdienen, haben Regulierer in Zypern eine Kampagne gestartet, um ihre Bürger über die potenziellen Risiken im Online-Handel aufzuklären. Die Kampagne wurde vom Finanzregulator des Landes unterstützt, der Plattformen davor warnte, bunte Apps zu verwenden, die den Handel als empowernd statt einschüchternd aussehen lassen.