La SEC de Chipre incluye en la lista negra a 19 corredores de criptomonedas no autorizados

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ha anunciado que unas 10 empresas dedicadas al comercio de criptomonedas y divisas han sido incluidas en la lista negra del país. Según informes, la agencia está intensificando sus esfuerzos contra los corredores no autorizados.

En su comunicado, la agencia indicó que las incluidas en la lista negra fueron declaradas culpables de ofrecer servicios de negociación ilegal de divisas y activos digitales sin el permiso ni la autorización necesarios. En esta ronda de inclusión en la lista negra, la SEC de Chipre también emitió una nueva ronda de advertencias contra otros proveedores sin licencia que prestan servicios en este sector de la industria.

La SEC de Chipre toma medidas drásticas contra las plataformas no autorizadas

Según la agencia, algunas de estas empresas y plataformas sin licencia suelen ser usuarios deshonestos que afirman estar vinculadas a otros corredores registrados y regulados en Chipre. Señaló que, en otros casos, estas plataformas no autorizadas utilizan la licencia de Empresa de Inversión de Chipre (CIF) otorgada a estas empresas reguladas para engañar a los usuarios del sector.

En respuesta, la SEC de Chipre publicó una lista negra de plataformas asociadas con estos proveedores no autorizados. Algunas de ellas incluyen fasat-g.pro y market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com y quantoria-markets.net. A medida que la SEC de Chipre redobla sus esfuerzos para adoptar las mejores medidas en cuanto a directrices y regulaciones operativas, ciertos aspectos de las normas y operaciones han comenzado a cobrar mayor relevancia.

Uno de los cambios clave en su regulación es que ha exigido a todo proveedor de servicios que opere con activos digitales registrarse en la SEC de Chipre. Las empresas o personas que incumplan la nueva regulación se enfrentarán a graves consecuencias. Además, las sanciones por incumplimiento se han fijado en multas de hasta 370.000 dólares o penas de prisión de hasta cinco años. En algunos casos, los culpables podrían enfrentarse a una combinación de ambas penas.

La agencia advierte sobre la gamificación y los “finfluencers”

Según un reciente estudio sobre el comportamiento de la inversión minorista realizado por la SEC de Chipre, se ha observado un aumento en lo que considera productos. La agencia afirmó que este aumento es alarmante, ya que demuestra que aún queda trabajo por hacer para frenar a los actores maliciosos y delincuentes que buscan robar a víctimas desprevenidas el dinero que ganaron con tanto esfuerzo.

El estudio también mostró que solo unos pocos inversores dedican tiempo suficiente a investigar los productos en los que pretenden invertir o la empresa que los vende, lo que genera preocupación por el desconocimiento de los riesgos de la industria de las criptomonedas por parte de la mayoría de los inversores. En el sector minorista, una cuarta parte indicó dedicar solo entre 6 y 7 días a investigar un producto, mientras que el 7 % afirmó dedicar menos de 30 minutos o ninguno a la debida diligencia de una empresa antes de invertir en ella.

Mientras tanto, sólo el 30% de losdentconsultó el sitio web del regulador del país para verificar si el sitio web de su corredor tenía licencia. El 15% dijo que no se molestó en verificarlo en absoluto, mientras que aproximadamente el 51% dijo que miró las reseñas de la empresa antes de realizar sus transacciones.

Ante el temor de la mayoría de la gente de perder la oportunidad de ganar dinero con la industria de las criptomonedas, los reguladores de Chipre lanzaron una campaña para concienciar a sus ciudadanos sobre los posibles riesgos del comercio en línea. La campaña contó con el respaldo del regulador financiero del país, que advirtió a las plataformas contra el uso de aplicaciones atractivas que hacen que el comercio parezca empoderador en lugar de intimidante.