La SEC de Chipre pone en la lista negra 19 corredores de cripto no autorizados

La Comisión de Valores e Intercambios de Chipre ha anunciado que unas 10 empresas que operan con cripto y divisas extranjeras han sido puestas en la lista negra por el país. Según los informes, la agencia está intensificando sus esfuerzos contra los corredores no autorizados.

En su declaración, la agencia dijo que las plataformas en la lista negra fueron declaradas culpables de ofrecer servicios de comercio ilegales en FX y activos digitales sin el permiso y la autorización necesarios. En esta ronda de inclusión en la lista negra, la SEC de Chipre también ha emitido una nueva ronda de advertencias contra otros proveedores no licenciados que prestan servicios en este sector de la industria.

La SEC de Chipre endurece la regulación de plataformas no autorizadas

Según la agencia, algunas de estas empresas y plataformas no licenciadas suelen ser decisivas para los usuarios al afirmar que están conectadas con otros corredores que han sido registrados y están bajo regulación en Chipre. Señaló que en otros casos, estas plataformas no autorizadas utilizan la licencia de Firma de Inversión de Chipre (CIF) otorgada a estas empresas reguladas para engañar a los usuarios en el sector.

Como respuesta, la SEC de Chipre publicó una lista de plataformas en la lista negra asociadas con estos proveedores no autorizados. Algunas de ellas incluyen fasat-g.pro y market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com y quantoria-markets.net. A medida que la SEC de Chipre continúa intensificando su actitud de adoptar las mejores medidas en términos de directrices y regulaciones operativas, ciertos aspectos de las reglas y operaciones han comenzado a enfocarse con mayor nitidez.

Uno de los cambios clave en su regulación es que ha obligado a cada proveedor de servicios que opera con activos digitales a registrarse con la SEC de Chipre. Las empresas o individuos que no cumplan con la nueva regulación enfrentarán consecuencias severas. Además, las multas por incumplimiento se han fijado en una multa de hasta 370.000 dólares o penas de prisión de hasta cinco años. En algunos casos, los declarados culpables pueden enfrentar una combinación de ambos castigos.

La agencia advierte sobre la gamificación y los “finfluencers”

Según una reciente investigación sobre el comportamiento de inversión minorista realizada por la SEC de Chipre, ha aumentado lo que considera productos de inversión no regulados y volátiles . La agencia señaló que el aumento es alarmante, ya que muestra que aún queda trabajo por hacer para frenar el sector de actores malintencionados y elementos criminales que buscan robar a víctimas desprevenidas su dinero ganado con esfuerzo.

La investigación también mostró que solo unos pocos inversores pasan más tiempo del necesario investigando los productos en los que tienen la intención de invertir o la empresa que los vende, lo que genera preocupaciones de que la mayoría de los inversores no comprenden los riesgos en la industria cripto. En el aspecto minorista, una cuarta parte señaló que pasan solo 6-7 días investigando un producto, con un 7% diciendo que pasan menos de 30 minutos o ninguno en absoluto en la debida diligencia de una empresa antes de comprometer su dinero para invertir en el producto.

Mientras tanto, solo el 30% de los encuestados consultó el sitio web del regulador del país para verificar si el sitio web de su corredor estaba licenciado. El 15% dijo que no se molestó en verificarlo en absoluto, mientras que aproximadamente el 51% dijo que revisó las reseñas de la empresa antes de realizar sus transacciones.

Con la mayoría de las personas temerosas de perder la oportunidad de ganar dinero de la industria cripto, los reguladores en Chipre lanzaron una campaña para educar a sus ciudadanos sobre los riesgos potenciales involucrados en el comercio en línea. La campaña fue respaldada por el regulador financiero del país, que advirtió a las plataformas sobre el uso de aplicaciones coloridas que hacen que el comercio parezca empoderador en lugar de intimidante.