La Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes a annoncé avoir placé une dizaine de sociétés spécialisées dans les cryptomonnaies et le change sur liste noire. Selon certaines sources, l'agence intensifie ses efforts contre les courtiers non autorisés.
Dans son communiqué, l'agence a déclaré que les inscrites sur la liste noire avaient été reconnues coupables d'avoir proposé des services de trading illégaux sur le marché des changes et des actifs numériques sans les autorisations requises. Dans le cadre de cette campagne de mise sur liste noire, la SEC chypriote a également émis de nouveaux avertissements à l'encontre d'autres prestataires non agréés exerçant des activités dans ce secteur.
Selon l'agence, certaines de ces entreprises et plateformes non agréées agissent souvent de manière opportuniste en prétendant être liées à des courtiers enregistrés et réglementés à Chypre. Elle a également constaté que, dans d'autres cas, ces plateformes non autorisées utilisent la licence de société d'investissement chypriote (CIF) délivrée à ces entreprises réglementées pour tromper les utilisateurs du secteur.
En réponse, la SEC chypriote a publié une liste noire des plateformes associées à ces fournisseurs non autorisés. Parmi elles figurent fasat-g.pro, market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com et quantoria-markets.net. Alors que la SEC chypriote réaffirme sa volonté d'adopter les meilleures pratiques en matière de directives et de réglementation, certains aspects de ces règles et opérations font l'objet d'une attention accrue.
L'une des principales modifications apportées à la réglementation est l'obligation pour tous les prestataires de services opérant sur le marché des actifs numériques de s'enregistrer auprès de la SEC chypriote. Les entreprises et les particuliers qui ne respectent pas cette nouvelle réglementation s'exposent à de lourdes sanctions. En outre, les amendes pour non-conformité peuvent atteindre 370 000 dollars ou des peines d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans. Dans certains cas, les personnes reconnues coupables peuvent se voir infliger une combinaison des deux peines.
L’agence met en garde contre la gamification et les « influenceurs numériques »
D'après une récente étude de la SEC chypriote sur les comportements d'investissement des particuliers, on observe une augmentation des produits . L'agence juge cette hausse alarmante, car elle démontre la nécessité de poursuivre les efforts pour endiguer les agissements de ces acteurs mal intentionnés et criminels qui cherchent à dépouiller des personnes imprudentes de leurs économies.
L'étude a également révélé que peu d'investisseurs consacrent suffisamment de temps à l'analyse des produits dans lesquels ils envisagent d'investir ou de l'entreprise qui les commercialise, ce qui soulève des inquiétudes quant à la compréhension des risques inhérents au secteur des cryptomonnaies par la plupart des investisseurs. Du côté des particuliers, un quart des répondants ont indiqué ne consacrer que 6 à 7 jours à l'étude d'un produit, tandis que 7 % ont déclaré y consacrer moins de 30 minutes, voire aucune, avant d'investir.
Par ailleurs, seulement 30 % desdentont consulté le site web de l'autorité de régulation du pays pour vérifier si le site web de leur courtier était agréé. 15 % ont déclaré ne pas avoir pris la peine de vérifier du tout, tandis qu'environ 51 % ont indiqué avoir consulté les avis sur l'entreprise avant d'effectuer leurs transactions.
Face à la crainte de rater l'opportunité de gagner de l'argent grâce aux cryptomonnaies, les autorités chypriotes ont lancé une campagne de sensibilisation aux risques liés au trading en ligne. Cette campagne, soutenue par l'autorité de régulation financière du pays, a mis en garde les plateformes contre l'utilisation d'applications attrayantes qui présentent le trading comme un moyen d'accéder à des opportunités plutôt que comme une activité intimidante.
