La Cyprus SEC inserisce nella lista nera 19 broker di criptovalute non autorizzati

La Cyprus Securities and Exchange Commission ha annunciato che circa 10 società che operano con criptovalute e valute estere sono state inserite nella lista nera dal paese. Secondo i rapporti, l'agenzia sta intensificando i suoi sforzi contro i broker non autorizzati.

Nella sua dichiarazione, l'agenzia ha affermato che le piattaforme inserite nella lista nera sono state giudicate colpevoli di aver offerto servizi di trading illegali in FX e asset digitali senza le necessarie autorizzazioni e permessi. In questa fase di inserimento nella lista nera, la Cyprus SEC ha anche emesso una nuova serie di avvertimenti contro altri fornitori non autorizzati che svolgono servizi in questo settore del settore.

La Cyprus SEC inasprisce le misure contro le piattaforme non autorizzate

Secondo l'agenzia, alcune di queste società e piattaforme non autorizzate decidono solitamente gli utenti sostenendo di essere collegate ad altri broker registrati e regolamentati a Cipro. Ha notato che in altri casi, queste piattaforme non autorizzate utilizzano la licenza di Cyprus Investment Firm (CIF) assegnata a queste società regolamentate per ingannare gli utenti del settore.

In risposta, la Cyprus SEC ha pubblicato un elenco di piattaforme inserite nella lista nera associate a questi fornitori non autorizzati. Alcuni di essi includono fasat-g.pro e market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com e quantoria-markets.net. Man mano che la Cyprus SEC continua a raddoppiare il suo impegno nell'adozione delle migliori misure in termini di linee guida e regolamenti operativi, alcuni aspetti delle regole e delle operazioni hanno iniziato a emergere con maggiore chiarezza.

Una delle modifiche chiave alla sua regolamentazione è che ha imposto a ogni fornitore di servizi che opera con asset digitali di registrarsi presso la Cyprus SEC. Le società o gli individui che non aderiscono alla nuova regolamentazione affronteranno severe conseguenze. Inoltre, le sanzioni per la mancata conformità sono state fissate a una multa fino a 370.000 $ o a pene detentive fino a cinque anni. In alcuni casi, i colpevoli potrebbero affrontare una combinazione di entrambe le punizioni.

L'agenzia avverte di gamification e "finfluencer"

Secondo una recente ricerca sul comportamento degli investimenti al dettaglio condotta dalla Cyprus SEC, si è registrato un aumento di ciò che l'agenzia considera prodotti di investimento non regolamentati e volatili . L'agenzia ha dichiarato che l'aumento è allarmante, poiché mostra che c'è ancora lavoro da fare per frenare il settore di cattivi attori ed elementi criminali che cercano di derubare le vittime ignare dei loro sudati guadagni.

La ricerca ha inoltre dimostrato che solo pochi investitori dedicano abbastanza tempo alla ricerca dei prodotti in cui intendono investire o dell'azienda che li vende, sollevando preoccupazioni sul fatto che la maggior parte degli investitori non comprenda i rischi del settore delle criptovalute. Per quanto riguarda il dettaglio, un quarto ha dichiarato di dedicare solo 6-7 giorni alla ricerca di un prodotto, mentre il 7% ha affermato di dedicare meno di 30 minuti o nessuno affatto alla due diligence su un'azienda prima di impegnare il proprio denaro per investire nel prodotto.

Nel frattempo, solo il 30% dei rispondenti ha consultato il sito web del regolatore del paese per verificare se il sito web del proprio broker fosse autorizzato. Il 15% ha dichiarato di non averlo controllato affatto, mentre circa il 51% ha dichiarato di aver esaminato le recensioni dell'azienda prima di effettuare le proprie transazioni.

Con la maggior parte delle persone spaventate dall'idea di perdere l'opportunità di guadagnare denaro dal settore delle criptovalute, i regolatori di Cipro hanno lanciato una campagna per educare i cittadini sui potenziali rischi coinvolti nel trading online. La campagna è stata sostenuta dal regolatore finanziario del paese, che ha avvertito le piattaforme di utilizzare app colorate che rendono il trading apparentemente empoderante invece che intimidatorio.