La Cyprus Securities and Exchange Commission ha annunciato che circa 10 società che operano nel settore delle criptovalute e del cambio valuta sono state inserite nella lista nera del Paese. Secondo quanto riportato, l'agenzia sta intensificando i suoi sforzi contro i broker non autorizzati.
Nella sua dichiarazione, l'agenzia ha affermato che le inserite nella lista nera sono state ritenute colpevoli di offrire servizi di trading illegali su valute e asset digitali senza i necessari permessi e autorizzazioni. In questa tornata di blacklist, la SEC di Cipro ha anche emesso una nuova serie di diffide contro altri fornitori non autorizzati che svolgono servizi in questo settore.
Secondo l'agenzia, alcune di queste società e piattaforme non autorizzate sono solitamente utenti incalliti, in quanto dichiarano di essere collegate ad altri broker registrati e regolamentati a Cipro. L'agenzia ha osservato che, in altri casi, queste piattaforme non autorizzate utilizzano la licenza Cyprus Investment Firm (CIF) concessa a queste società regolamentate per ingannare gli utenti del settore.
In risposta, la SEC di Cipro ha pubblicato un elenco di piattaforme inserite nella lista nera associate a questi provider non autorizzati. Tra queste figurano fasat-g.pro e market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com e quantoria-markets.net. Mentre la SEC di Cipro continua a impegnarsi per adottare le migliori misure in termini di linee guida e regolamenti operativi, alcuni aspetti delle norme e delle operazioni hanno iniziato a emergere con maggiore chiarezza.
Una delle principali modifiche alla normativa è l'obbligo per tutti i fornitori di servizi che operano nel settore degli asset digitali di registrarsi presso la SEC di Cipro. Le società gestite da privati che non rispettano la nuova normativa andranno incontro a gravi conseguenze. Inoltre, le sanzioni per la non conformità sono state fissate a una multa fino a 370.000 dollari o a pene detentive fino a cinque anni. In alcuni casi, i colpevoli potrebbero essere puniti con una combinazione di entrambe le pene.
L'agenzia mette in guardia dalla gamification e dai "finfluencer"
Secondo una recente ricerca sul comportamento degli investimenti al dettaglio condotta dalla SEC di Cipro, si è registrato un aumento di quelli che l'agenzia considera prodotti . L'agenzia ha affermato che l'aumento è allarmante, in quanto dimostra che c'è ancora molto da fare per arginare il settore dei malintenzionati e degli elementi criminali che cercano di derubare vittime ignare del loro denaro duramente guadagnato.
La ricerca ha inoltre evidenziato che solo pochi investitori dedicano più tempo del necessario alla ricerca dei prodotti in cui intendono investire o dell'azienda che li vende, sollevando il timore che la maggior parte degli investitori non comprenda i rischi del settore delle criptovalute. Per quanto riguarda il settore retail, un quarto degli investitori ha dichiarato di dedicare solo 6-7 giorni alla ricerca di un prodotto, mentre il 7% ha dichiarato di dedicare meno di 30 minuti o addirittura nessuno alla due diligence su un'azienda prima di impegnare il proprio denaro per investire nel prodotto.
Nel frattempo, solo il 30% deglidentha consultato il sito web dell'autorità di regolamentazione del Paese per verificare se il sito web del proprio broker fosse autorizzato. Il 15% ha affermato di non essersi preoccupato di controllare affatto, mentre circa il 51% ha affermato di aver letto le recensioni dell'azienda prima di effettuare le proprie transazioni.
Poiché la maggior parte delle persone teme di perdere l'opportunità di guadagnare con il settore delle criptovalute, le autorità di regolamentazione di Cipro hanno lanciato una campagna per informare i cittadini sui potenziali rischi del trading online. La campagna è stata sostenuta dall'autorità di regolamentazione finanziaria del Paese, che ha messo in guardia le piattaforme dall'utilizzo di app colorate che rendono il trading più stimolante anziché intimidatorio.
