- 키프로스 증권거래위원회(SEC)는 최근 단속 조치에서 약 19개의 무면허 암호화폐 중개업체 및 외환(FX) 플랫폼을 블랙리스트에 등재했습니다.
- 해당 기관은 블랙리스트에 오른 플랫폼들이 규제 당국의 승인을 받지 않은 상태에서 서비스를 제공했다고 밝혔습니다.
- 키프로스의 금융 규제 당국은 자금 투입 전에 제품과 플랫폼에 대한 충분한 조사를 수행할 것을 사용자에게 경고했습니다.
키프로스 증권거래위원회는 암호화폐와 외환을 다루는 약 10개 기업이 해당 국가에 의해 블랙리스트에 올렸다고 발표했습니다. 보도에 따르면, 해당 기관은 무허가 중개사들에 대한 노력을 강화하고 있습니다.
해당 기관의 성명서에 따르면, 블랙리스트 플랫폼들은 필요한 허가 및 승인 없이 외환(FX) 및 디지털 자산 분야에서 불법 거래 서비스를 제공했다는 유죄 판결을 받았습니다. 이번 블랙리스트 지정 과정에서 키프로스 증권거래위원회(Cyprus SEC)는 해당 산업 부문에서 서비스를 제공하는 다른 무면허 제공업체들에 대한 새로운 경고도 발령했습니다.
키프로스 증권거래위원회, 무허가 플랫폼 단속
해당 기관에 따르면, 이러한 무면허 기업 및 플랫폼 중 일부는 키프로스에서 등록 및 규제된 다른 중개사들과 연결되어 있다고 주장하며 사용자를 결정적으로 유도합니다. 또한 다른 경우, 이러한 무허가 플랫폼은 규제된 기업들에게 부여된 키프로스 투자 기업(CIF) 라이선스를 사용하여 해당 분야의 사용자를 기만한다고 지적했습니다.
이에 대응하여 키프로스 증권거래위원회는 이러한 무허가 제공업체와 관련된 블랙리스트 플랫폼 목록을 게시했습니다. 여기에는 fasat-g.pro, market-trading.ltd, iqforextrade.net, metaindextrade.net, viptradersclub.com, stockforexinvestment.com, quantoria-markets.net 등이 포함됩니다. 키프로스 증권거래위원회가 가이드라인 및 운영 규정 측면에서 최선의 조치를 채택하는 태도를 계속 강화함에 따라, 규정 및 운영의 특정 측면들이 더 선명하게 부각되기 시작했습니다.
규제 변경 사항 중 하나는 디지털 자산을 다루는 모든 서비스 제공업체가 키프로스 증권거래위원회에 등록하도록 의무화했다는 점입니다. 새로운 규정을 준수하지 않는 기업이나 개인은 심각한 처벌을 받게 됩니다. 또한, 규정 미준수에 대한 벌금은 최대 37만 달러의 벌금 또는 최대 5년의 징역형으로 설정되었습니다. 일부 경우, 유죄 판결을 받은 자는 두 가지 형벌을 모두 받을 수 있습니다.
해당 기관은 게이미피케이션과 '파이낸셜 인플루언서(Finfluencers)'에 대한 경고
키프로스 증권거래위원회가 실시한 최근 소매 투자 행동 연구에 따르면, 해당 기관이 규제되지 않고 변동성이 큰 투자 상품으로 간주하는 것의 증가가 확인되었습니다. 해당 기관은 이 증가가 나쁜 행위자와 범죄 요소들이 무고한 피해자들로부터辛苦해서 번 돈을 훔치려는 시도를 억제하기 위해 여전히 해야 할 일이 많다는 것을 보여주므로 우려스럽다고 밝혔습니다.
연구는 또한 투자자들 중 일부만 자신이 투자하려는 상품이나 이를 판매하는 기업에 대해 충분히 시간을 할애하여 조사한다는 점을 보여주었습니다. 이는 대부분의 투자자들이 암호화폐 산업의 위험을 이해하지 못하고 있음을 시사하며 우려를 자아냅니다. 소매 투자 측면에서, 4분의 1은 상품에 투자하기 전에 회사에 대한 실사(due diligence)를 위해 단 6~7일만 투자한다고 밝혔으며, 7%는 투자 결정을 내리기 전에 30분 미만 또는 전혀 시간을 할애하지 않는다고 답했습니다.
한편, 응답자의 30%만이 중개사의 웹사이트가 라이선스를 보유하고 있는지 확인하기 위해 해당 국가 규제 기관의 웹사이트를 조사했습니다. 15%는 전혀 확인하지 않았다고 답했으며, 약 51%는 거래를 수행하기 전에 회사 리뷰를 확인했다고 밝혔습니다.
대부분의 사람들이 암호화폐 산업에서 돈을 벌 기회를 놓칠까 봐 두려워하자, 키프로스의 규제 기관들은 온라인 거래와 관련된 잠재적 위험에 대해 시민들을 교육하기 위한 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인은 해당 국가의 금융 규제 기관의 지원을 받았으며, 거래를 intimidating(위협적으로) 보이게 하는 대신 empowering(자극적으로) 보이게 만드는 화려한 앱을 사용하는 플랫폼들을 경고했습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
