Cyprus SECが19の無許可暗号通貨ブローカーをブラックリスト化

Cyprus証券取引委員会は、暗号通貨と外国為替を扱う約10社が国によってブラックリスト化されたと発表しました。報告によると、当局は無許可ブローカーに対する取り組みを強化しています。

声明の中で、当局は、ブラックリストされたプラットフォームが、必要な許可と承認なしに、FXおよびデジタル資産での違法な取引サービスを提供していることが判明したと述べました。このブラックリスト化ラウンドで、Cyprus SECはまた、この業界セクターでサービスを提供している他の無許可プロバイダーに対する新しい警告を発行しました。

Cyprus SECが無許可プラットフォームを締め付け

当局によると、これらの無許可企業やプラットフォームの一部は、Cyprusで登録され規制されている他のブローカーと接続されていると主張することで、ユーザーを決定づけることがよくあります。また、他のケースでは、これらの無許可プラットフォームが、規制された企業に付与されたCyprus投資会社（CIF）ライセンスを使用して、セクターのユーザーを欺くことが指摘されています。

これに対し、キプロス証券取引委員会（Cyprus SEC）は、これらの無認可プロバイダーに関連するブラックリスト化されたプラットフォームのリストを公開しました。これには、fasat-g.pro、market-trading.ltd、iqforextrade.net、metaindextrade.net、viptradersclub.com、stockforexinvestment.com、quantoria-markets.netなどが含まれます。キプロスSECはガイドラインおよび運用規制の観点から最善の措置を採用するという姿勢をさらに強めており、規則と運用の特定の側面がより明確になりつつあります。

規制における主要な変更点の一つは、デジタル資産を扱うすべてのサービスプロバイダーがキプロスSECに登録するよう義務付けられたことです。新しい規制を順守しない企業や個人は、厳しい結果に直面します。さらに、違反に対する罰則は、最大37万ドルの罰金、または最大5年の禁固刑とされています。場合によっては、有罪となった者は両方の刑罰の組み合わせを科される可能性があります。

同庁はゲーミフィケーションおよび「フィンインフルエンサー」の危険性を警告

Cyprus SECが最近実施した小売投資行動調査によると、同社が規制されていない揮発性の高い投資製品と見なすものの増加が見られました。当局は、この増加は警戒すべきものであり、無邪気な被害者から彼らの苦労して得たお金を奪おうとする悪質な行為者や犯罪要素のセクターを抑制するためにまだ行うべき仕事があることを示していると述べました。

調査では、投資家のわずか数人しか、投資しようとしている製品やそれを販売している企業を調査するために十分な時間を費やしていないことも示されており、大多数の投資家が暗号通貨業界のリスクを理解していないことへの懸念が高まっています。小売側面では、4分の1が製品を調査するために6〜7日しか費やしていないと述べ、7%が製品に投資する前に企業に対するデューデリジェンスに30分未満または全く費やしていないと述べています。

一方、回答者のうち30％のみが、仲介業者のウェブサイトがライセンスを持っているかどうかを確認するために、国の規制当局のウェブサイトを確認しました。15％は全く確認しないと言い、約51％は取引を行う前に企業のレビューを確認したと答えました。

多くの人々が暗号通貨業界でお金を稼ぐ機会を逃すことを恐れる中、キプロスの規制当局は、オンライン取引に伴う潜在的なリスクについて市民を教育するためのキャンペーンを開始しました。このキャンペーンは、取引を威圧的ではなく力強いものに見せるカラフルなアプリを使用するプラットフォームに対して警告を発した、国の金融規制当局の支援を受けています。