قائمة سوداء لهيئة الأوراق المالية والقمار في قبرص 19 لوسطاء العملات المشفرة غير المصرح لهم

أعلنت هيئة الأوراق المالية والقمار في قبرص أن حوالي 10 شركات تتعامل في العملات المشفرة والعملات الأجنبية قد تم إدراجها على القائمة السوداء في البلاد. وفقاً للتقارير، تشدد الهيئة جهودها ضد الوسطاء غير المصرح لهم.

في بيانها، قالت الوكالة إن المنصات المدرجة على القائمة السوداء وجدت مذنبين بتقديم خدمات تداول غير قانونية في الفوركس والأصول الرقمية دون الإذن والتفويض اللازمين. في جولة الحظر هذه، أصدرت هيئة الأوراق المالية والقمار في قبرص أيضاً جولة جديدة من التحذيرات ضد مزودي الخدمات الآخرين غير المرخصين الذين يمارسون خدمات في هذا القطاع من الصناعة.

هيئة الأوراق المالية والقمار في قبرص تشدد على المنصات غير المصرح لها

وفقاً للوكالة، فإن بعض هذه الشركات والمنصات غير المرخصة عادة ما تضلل المستخدمين من خلال الادعاء بأنها متصلة بوسطاء آخرين مسجلين وخاضعين للتنظيم في قبرص. وأشارت إلى أنه في حالات أخرى، تستخدم هذه المنصات غير المرخصة ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) الممنوح لهذه الشركات المنظمة لخداع المستخدمين في القطاع.

رداً على ذلك، نشرت هيئة الأوراق المالية والقمار في قبرص قائمة بالمنصات المدرجة على القائمة السوداء المرتبطة بهذه المزودين غير المصرح لهم. تشمل بعض هذه المنصات fasat-g.pro و market-trading.ltd، iqforextrade.net، metaindextrade.net، viptradersclub.com، stockforexinvestment.com، و quantoria-markets.net. مع استمرار هيئة الأوراق المالية والقمار في قبرص في تشديد موقفها بشأن اعتماد أفضل التدابير من حيث الإرشادات واللوائح التشغيلية، بدأت بعض جوانب القواعد والعمليات في التركيز بشكل أكثر حدة.

واحدة من التغييرات الرئيسية في تنظيمها هي أنها ألزمت كل مزود خدمة يتعامل في الأصول الرقمية بالتسجيل مع هيئة الأوراق المالية والقمار في قبرص. الشركات أو الأفراد الذين يفشلون في الالتزام بالتنظيم الجديد سيواجهون عواقب وخيمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد غرامات عدم الامتثال بحد أقصى قدره 370,000 دولار أو أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات. في بعض الحالات، قد يواجه المذنبون مزيجاً من كلا العقابين.

الوكالة تحذر من التلعيب و"المؤثرين الماليين"

وفقاً لبحث حديث حول سلوك الاستثمار بالتجزئة أجراه مجلس الأوراق المالية والقمار في قبرص، كان هناك ارتفاع في ما يعتبره منتجات استثمارية غير منظمة ومتقلبة. قالت الوكالة إن الزيادة مقلقة، لأنها تظهر أن العمل لا يزال بحاجة إلى القيام به لقمع قطاع الفاعلين السيئين والعناصر الإجرامية الذين يبحثون عن سرقة أموال الضحايا غير المستعدين بجد.

أظهر البحث أيضاً أن قلة قليلة من المستثمرين يخصصون وقتاً كافياً لبحث المنتجات التي ينوون الاستثمار فيها أو الشركة التي تبيعها، مما يثير مخاوف من أن معظم المستثمرين لا يفهمون المخاطر في صناعة العملات المشفرة. في جانب التجزئة، أشار ربع المستثمرين إلى أنهم يخصصون فقط 6-7 أيام للبحث عن منتج، بينما قال 7% إنهم يخصصون أقل من 30 دقيقة أو لا يخصصون وقتاً على الإطلاق للتحقق من صحة الشركة قبل الالتزام بالمال للاستثمار في المنتج.

في الوقت نفسه، لم يبحث سوى 30% من المستجيبين في موقع الويب للهيئة المنظمة في البلاد للتحقق مما إذا كان موقع وسيطهم مرخصاً. قال 15% إنهم لم يهتموا بالتحقق على الإطلاق، بينما قال حوالي 51% إنهم نظروا إلى مراجعات الشركة قبل إجراء معاملاتهم.

مع خوف معظم الناس من تفويت فرصة كسب المال من صناعة العملات المشفرة، أطلقت الهيئات المنظمة في قبرص حملة لتثقيف مواطنيها حول المخاطر المحتملة المرتبطة بالتداول عبر الإنترنت. كانت الحملة مدعومة من الهيئة المنظمة المالية في البلاد، التي حذرت المنصات من استخدام تطبيقات ملونة تجعل التداول يبدو تمكينياً بدلاً من تخويفي.