هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تُدرج 19 وسيطًا غير مرخص للعملات المشفرة على القائمة السوداء

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية عن إدراج نحو عشر شركات تعمل في مجال العملات الرقمية والصرف الأجنبي على القائمة السوداء. وتشير التقارير إلى أن الهيئة تُكثّف جهودها ضد الوسطاء غير المرخصين.

أعلنت الهيئة في بيانها أن المدرجة على القائمة السوداء قد أُدينت بتقديم خدمات تداول غير قانونية في سوق العملات الأجنبية والأصول الرقمية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة. وفي هذه الجولة من الإدراج، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية أيضاً جولة جديدة من التحذيرات ضد مزودي الخدمات غير المرخصين الآخرين الذين يقدمون خدماتهم في هذا القطاع.

هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تشدد قبضتها على المنصات غير المرخصة

بحسب الوكالة، فإن بعض هذه الشركات والمنصات غير المرخصة تدّعي عادةً ارتباطها بشركات وساطة أخرى مسجلة وخاضعة للرقابة في قبرص، ما يجعلها مستخدمين رئيسيين. وأشارت الوكالة إلى أنه في حالات أخرى، تستغل هذه المنصات غير المرخصة ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) الممنوح لهذه الشركات الخاضعة للرقابة لخداع مستخدمي هذا القطاع.

رداً على ذلك، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية قائمة بالمنصات المحظورة المرتبطة بهؤلاء المزودين غير المرخصين. ومن بين هذه المنصات: fasat-g.pro و market-trading.ltd و iqforextrade.net و metaindextrade.net و viptradersclub.com و stockforexinvestment.com و quantoria-markets.net. ومع استمرار هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية في ترسيخ نهجها في تبني أفضل التدابير فيما يتعلق بالإرشادات واللوائح التشغيلية، بدأت بعض جوانب القواعد والعمليات تتضح بشكل أكبر.

من أبرز التغييرات التي طرأت على لوائحها إلزام جميع مزودي الخدمات المتعاملين بالأصول الرقمية بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية. وستواجه الشركات والأفراد الذين لا يلتزمون باللوائح الجديدة عواقب وخيمة. إضافةً إلى ذلك، حُددت عقوبات عدم الامتثال بغرامة تصل إلى 370 ألف دولار أمريكي أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي بعض الحالات، قد يواجه المدانون عقوبتين معًا.

الوكالة تحذر من استخدام أساليب التلعيب و"المؤثرين الماليين"

بحسب دراسة حديثة أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية حول سلوك المستثمرين الأفراد، فقد شهدت منتجاتملحوظاً. وأكدت الهيئة أن هذا الارتفاع مثير للقلق، إذ يُشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من نشاط الجهات المُحتالة والعناصر الإجرامية التي تسعى إلى سرقة أموال الضحايا الساذجين.

أظهر البحث أيضًا أن قلة من المستثمرين يقضون وقتًا كافيًا في البحث عن المنتجات التي ينوون الاستثمار فيها أو عن الشركة التي تبيعها، مما يثير مخاوف من أن معظم المستثمرين لا يفهمون المخاطر في صناعة العملات الرقمية. وفيما يخص المستثمرين الأفراد، أشار ربعهم إلى أنهم يقضون 6-7 أيام فقط في البحث عن منتج ما، بينما قال 7% إنهم يقضون أقل من 30 دقيقة أو لا يقضون أي وقت على الإطلاق في التحقق من الشركة قبل استثمار أموالهم في المنتج.

في الوقت نفسه، لم يقم سوى 30% منdentفي الاستطلاع بالتحقق من موقع الجهة التنظيمية في الدولة للتأكد من ترخيص موقع وسيطهم. وقال 15% إنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقق على الإطلاق، بينما قال نحو 51% إنهم اطلعوا على تقييمات الشركات قبل إتمام معاملاتهم.

مع تزايد مخاوف الناس من تفويت فرصة الربح من سوق العملات الرقمية، أطلقت الجهات التنظيمية في قبرص حملة لتوعية المواطنين بالمخاطر المحتملة للتداول عبر الإنترنت. وقد حظيت الحملة بدعم هيئة الرقابة المالية في البلاد، التي حذرت المنصات من استخدام تطبيقات جذابة تُصوّر التداول بصورة إيجابية بدلاً من كونه مُرهِقاً.