Resumo resumido
- Autoridades espanholas prendem quatro pessoas envolvidas em esquema Ponzi com criptomoedas
- Mais um golpe com criptomoedas lesa mais de 30 mil famílias
As autoridades espanholas acabam de prender quatro pessoas por envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoedas que movimentou US$ 15 milhões. Segundo a Polícia Nacional espanhola, os acusados são cidadãos da Argentina, Espanha e Itália, com idades entre 23 e 26 anos.
Os golpistas convenceram suas vítimas a transferir seus Bitcoin para eles, prometendo-lhes um alto retorno financeiro. No entanto, como os retornos não se concretizaram, as vítimas começaram a suspeitar de fraude. Elas haviam enviado cerca de 380 Bitcoin , o equivalente a quase US$ 15 milhões, aos golpistas antes de descobrirem que poderiam ter caído em um esquema Ponzi de criptomoedas.
Segundo o relatório disponível, os golpistas não possuíam um site reconhecido nem operavam qualquer plataforma elaborada, dependendo, em vez disso, da promoção do esquema por meio de comunicação oral. Eles sempre diziam às vítimas que seus criptoativos seriam transferidos para uma empresa fictícia, cujo nome as autoridades não divulgavam. Devido à crescente pressão das vítimas, um dos autores do esquema Ponzi com criptomoedas optou por se esconder em Cuenca.
Ainda podem existir vítimas de esquemas Ponzi com criptomoedas por aí
As autoridades espanholas observaram que ainda pode haver muitas outras vítimas do esquema Ponzi com criptomoedas no país. De acordo com o relatório policial, outro golpe com criptomoedas, o Arbistar, teria enganado pelo menos mais de 30.000 famílias.
O relatório observou que o golpista conseguiu arrecadar mais de 90 milhões de libras dessas famílias. Um advogado de 130 das vítimas, Carlos Aránguez, afirmou que esse esquema Ponzi pode ser considerado o “maior golpe cibernético” da história da Espanha.
No ano passado, as autoridades espanholas prenderam Santiago Fuentes por supostamente ter lesado mais de 100.000 pessoas através de uma empresa fraudulenta de negociação de criptomoedas.
