Resumo TL;DR
- Autoridades espanholas prendem quatro pessoas envolvidas em um esquema Ponzi de criptomoedas
- Outro golpe de criptomoedas defrauda mais de 30,000 famílias
As autoridades na Espanha acabaram de efetuar a prisão de quatro pessoas por seu papel em um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 15 milhões. De acordo com a polícia espanhola, Policia Nacional, os acusados são nacionais da Argentina, Espanha e Itália entre as idades de 23 e 26 anos.
Os golpistas haviam convencido suas vítimas a transferir suas participações em Bitcoin para eles e prometeram-lhes um alto rendimento. No entanto, quando os retornos não vieram, as vítimas começaram a suspeitar de má conduta. Eles enviaram cerca de 380 Bitcoin, o que equivale a perto de US$ 15 milhões, aos golpistas antes de descobrir que podem ter caído em um esquema Ponzi de criptomoedas.
De acordo com o relatório disponível, os golpistas não tinham um site reconhecido nem operavam qualquer plataforma elaborada; em vez disso, dependiam da promoção de seu esquema por meio de comunicação oral. Eles sempre diziam às suas vítimas que seus ativos de criptomoedas estavam indo para uma empresa fictícia, cujo nome as autoridades não divulgaram. E devido à pressão aumentada enfrentada por suas vítimas, um dos perpetradores do esquema Ponzi de criptomoedas escolheu se esconder em Cuenca.
Vítimas do esquema Ponzi de criptomoedas ainda podem estar por aí
As autoridades espanholas notaram que ainda pode haver muitas mais vítimas do esquema Ponzi de criptomoedas no país. De acordo com o relatório da polícia, outro golpe de criptomoedas, o Arbistar, supostamente enganou pelo menos mais de 30.000 famílias.
O relatório observou que o fraudador foi capaz de levantar mais de £ 90 milhões dessas famílias. Um advogado de 130 das vítimas, Carlos Aránguez, disse que este esquema Ponzi poderia se qualificar para ser o “maior golpe de computador” na história do país espanhol.
No ano passado, as autoridades espanholas prendeu Santiago Fuentes por supostamente fraudar mais de 100.000 pessoas através de uma empresa de negociação de criptomoedas fraudulenta.
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Kamsi King
King Kamsi é escritor e entusiasta de fintech e moedas digitais. Ele tem grande interesse em blockchain e criptomoedas e sua adoção global. Quando não está ocupado escrevendo, pode ser encontrado interagindo em fóruns com as melhores mentes do mundo cripto, tanto desenvolvedores quanto fundadores de startups.
