요약
- 스페인 당국, 암호화폐 폰지 사기 연루자 4명 체포
- 또 다른 암호화폐 사기로 3만 가구 이상이 피해를 입었습니다
스페인 당국이 1,500만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 4명을 체포했습니다. 스페인 경찰(Policia Nacional)에 따르면, 피의자들은 아르헨티나, 스페인, 이탈리아 국적을 가진 23세에서 26세 사이의 남성들입니다.
사기꾼들은 피해자들을 속여 Bitcoin 을 자신들에게 이체하게 하고 높은 수익률을 약속했습니다. 그러나 수익이 발생하지 않자 피해자들은 뭔가 잘못됐다는 것을 의심하기 시작했습니다. 그들은 암호화폐 폰지 사기에 휘말렸을 가능성을 깨닫기 전에 이미 약 380 Bitcoin , 즉 미화 약 1,500만 달러를 사기꾼들에게 송금한 상태였습니다.
입수된 보고서에 따르면, 사기범들은 공식적인 웹사이트도 없었고, 정교한 플랫폼도 운영하지 않았으며, 오로지 구두 홍보에만 의존했습니다. 그들은 피해자들에게 암호화폐 자산이 당국이 이름을 공개하지 않은 가상의 회사로 보내질 것이라고 항상 말했습니다. 피해자들의 거센 압박에 직면한 암호화폐 폰지 사기범 중 한 명은 쿠엥카에 숨어들었습니다.
암호화폐 폰지 사기 피해자들이 여전히 존재할 수 있습니다
스페인 당국은 국내 암호화폐 피라미드 사기 피해자가 아직 많이 남아 있을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 경찰 보고서에 따르면, 또 다른 암호화폐 사기인 아비스타(Arbistar)는 최소 3만 가구 이상을 속인 것으로 알려졌습니다.
보고서에 따르면 사기범은 이들 가족으로부터 9천만 파운드(약 1억 8천만 원) 이상을 모금했습니다. 피해자 130명을 대리하는 변호사 카를로스 아랑게스는 이 피라미드 사기가 스페인 역사상 "최대 규모의 컴퓨터 사기"로 기록될 수 있다고 말했습니다.
지난해 스페인 당국은 사기성 암호화폐 거래 회사를 통해 10만 명이 넘는 사람들을 속인 혐의로 산티아고 푸엔테스를 체포했습니다
