스페인 당국이 최대 32,000개 가정에 영향을 미친 alleged 비트코인 폰지 사기 사건을 조사 중입니다. Arbistar 비트코인 거래 플랫폼에 대한 조사의 잠정 결과에 따르면, 약 10억 달러의 투자자 자금이 실종된 것으로 나타났습니다.
Arbistar 비트코인 거래 플랫폼의 문제는 작달 갑자기 모든 계정을 동결하면서 시작되었습니다. 당시 플랫폼 관리자는 거래 봇 오작동이 시스템에 과도한 수익을 지급하게 했다고 주장했습니다. 회사는 공식 성명에서 거래 봇 오작동이 장기간 방치되어 투자 회사가 금전적 곤경에 처하게 되었다고 밝혔습니다.
스페인 법 집행 기관, alleged 비트코인 폰지 사기 사건 수사
국내 미디어 매체에 따르면, Arbistar 본사가 위치한 테네리페의 법 집행 당국은 이미 alleged 비트코인 폰지 scheme에 대한 조사를 시작했습니다. 당국은 실종된 10억 달러의 고객 자금 위치를 파악하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그 동안, 실종된 자금의 피해자 중 일부는 Arbistar가 피라미드 scheme이라고 제안합니다.
Arbistar의 창립자이자 CEO인 산티아고 푸엔테스는 이러한 주장을 강력히 부인하면서도 계좌 동결 결정을 옹호했습니다. 그는 allegedly 다음과 같이 말했습니다.
“이는 우리가 해결하고 청산해야 할 단순한 컴퓨터 오류이며, 사업을 계속 진행해야 합니다.”
특히, 다른 사기 사건에 대한 재판과 석방 이후 푸엔테스는 투자자 계좌 동결 결정이 스페인에서 30,000개 이상의 가정에 영향을 미쳤다고 인정했습니다. 푸엔테스는 또한 보안상의 이유로 스페인 테네리페의 미상 장소에 숨어 있다고 확인했습니다. 그는 도주했다는 혐의를 부인했습니다.
투자자 계좌에서 유실된 총 BTC 금액에 대해 질문받자 푸엔테스는 이를 부정하며 금액이 10억 달러보다 훨씬 낮다고 주장했습니다. 대신 그는 금액이 약 10,000 BTC로, 1억 달러가 넘는다고 제안합니다.
사건의 반전
다른 developments에서, 블록체인 분석 기업인 Whitestream은 Arbistar의 비트코인 폰지 사기 지갑에서 암호화폐 거래소 Coinbase와 Wirex로 거액의 자금 이체가 발생했다고 밝혔습니다. 이는 지난 2월에 일어난 일입니다. 이 블록체인 기업은 Bitinfocharts를 통해 투자자 자금 조달 직후의 인출에 대한 시각적 증거를 제공합니다.
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아놀드 키리미
아놀드는 암호화폐 및 블록체인 애호가이자 커뮤니케이션 전문가입니다. 강렬한 저널리즘에 관심을 가진 그는 항상 암호화폐 세계의 최신 동향을 찾아 헤매고 있습니다. 빌 게이츠의 말 "비트코인은 기술적 걸작이다"라는 말에서 영감을 받았습니다.
