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스페인 사법 당국의 발표에 따르면, Bitcoin ATM은 유럽 연합의 자금 세탁 방지법에서 대체로 간과되고 있는데이용해 최대 1천만 달러를 Bitcoin 해외로 빼돌린 사례가 기록으로 남아 있기 때문입니다.
성명에 따르면, 송금된 자금은 회원국 간 마약 밀매를 통해 얻은 것이라고 합니다.
블룸버그 보도에 따르면, 당국은 여러 개인이 지역 환전소를 이용하여 사무실에 하드웨어를 구매 및 설치하고, 신분 확인 및 세무 당국 신고가 필요한 최대 이체 금액 한도 내에서 매일 송금을 했다고 주장합니다.
수사 당국은 해당 기관이 암호화폐 거래소로 위장하여기존 플랫폼에 자금을 입금해 암호화폐를 취득한 후 비트 Bitcoin ATM에 충전하고, 그 자금을 전국 및 유럽 연합에 있는 수십 명의 마약 밀매업자들에게 분배했다고 주장합니다.
현재 조사가 진행 중이지만, 당국은 이미 이러한 결제에 사용된 것으로 추정되는 ATM 2대, 콜드월렛 4개, 핫월렛 20개를 압수했습니다.
수사가 진행됨에 따라 더 많은 증거가 드러날 가능성이 높습니다. 지역 거래소가 법 집행 기관의 요구에 협조한다면, 조만간 용의자들을 검거할 수 있을 것입니다.
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기오르기 미켈리제
조지아 출신의 블록체인 애호가인 조르지는 소프트웨어 개발 경력을 바탕으로 정확한 시장 분석과 논평을 제공합니다. 파이낸스 메이커스에서 잠시 근무한 후, 현재는 권위 있는 웹사이트에서 암호화폐 뉴스를 다루고 있으며, 과거 경험에서 얻은 "사람들이 당신의 아이디어의 약점에 대해 이야기할 때, 그것을 비판으로 받아들이지 마세요"라는 조언을 실천하고 있습니다
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