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La police espagnole affirme que les distributeurs automatiques Bitcoin ne sont pas pris en compte par la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Giorgi Mikhelidze
Distributeur automatique Bitcoin en Espagne
Selon les autorités espagnoles, Bitcoin sont largement ignorés par la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argenteffectués par des criminels à hauteur de 10 millions de dollars Bitcoin à l'étranger
Selon le communiqué, les fonds transférés provenaient du trafic de drogue entre États membres.
Selon un rapport de Bloomberg, les autorités affirment que plusieurs personnes ont eu recours aux services de plateformes d'échange locales pour acheter et installer le matériel dans leurs bureaux et effectuer des paiements quotidiens inférieurs au montant maximal transférable, ce qui nécessite une vérification d'identité et une déclaration aux autorités fiscales.
Les forces de l'ordre affirment que le bureau utilisé se faisait passer pour une plateforme d'échange de cryptomonnaies, déposant des fonds sur des plateformes existantes afin d'acquérir des cryptomonnaies, puis rechargeant les Bitcoin , après quoi les fonds étaient distribués entre des dizaines de trafiquants de drogue à travers le pays et l'Union.
Une enquête est en cours, mais les autorités ont déjà réussi à saisir deux distributeurs automatiques de billets, quatre portefeuilles numériques hors ligne et vingt portefeuilles numériques en ligne qui auraient été utilisés pour effectuer de tels paiements.
Il est probable que d'autres preuves apparaissent au fur et à mesure que l'enquête progresse. Si les plateformes d'échange locales coopèrent avec les forces de l'ordre, elles ne manqueront pas de retrouver rapidement les auteurs présumés.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, Géorgien passionné de blockchain, met à profit son expérience en développement logiciel pour proposer des analyses et des commentaires pertinents sur le marché. Après un bref passage chez Finance Makers, il couvre désormais l'actualité crypto pour des sites web de référence, fort d'un conseil tiré de son expérience : « Quand on évoque les faiblesses de votre idée, ne le prenez pas comme une critique. »
LES
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