La polizia spagnola afferma che gli sportelli bancomat Bitcoin sono ignorati dalle leggi antiriciclaggio dell'UE

Secondo quanto affermato dalle forze dell'ordine spagnole, Bitcoin sono ampiamente trascurati dalle leggi antiriciclaggio dell'Unione Europea, semplicemente perché rappresentano una prova documentata del trasferimento di ben 10 milioni di dollari da parte di criminali Bitcoin al di fuori del Paese nel solo 2019, utilizzando proprio questi sportelli

Secondo la dichiarazione, i fondi trasferiti sarebbero stati acquisiti tramite il traffico di droga tra Stati membri.

Secondo un rapporto di Bloomberg, le autorità sostengono che diversi individui hanno utilizzato i servizi di exchange locali per acquistare e installare l'hardware nei loro uffici ed effettuare pagamenti giornalieri inferiori all'importo massimo trasferibile, che richiede un controllo dell'identità e la segnalazione alle autorità fiscali.

Le forze dell'ordine sostengono che l'ufficio utilizzato si spacciava per un exchange di criptovalute, depositando fondi su piattaforme già esistenti per acquisire criptovalute e poi ricaricare gli Bitcoin , dopodiché i fondi venivano distribuiti tra decine di narcotrafficanti in tutto il Paese e anche nell'Unione.

È in corso un'indagine, ma le autorità sono già riuscite a sequestrare ben due bancomat, quattro cold wallet e venti hot wallet che sarebbero stati utilizzati per effettuare tali pagamenti.

È probabile che emergano ulteriori prove con il proseguire delle indagini. Se le centrali locali ottemperano alle richieste delle forze dell'ordine, è certo che i presunti responsabili saranno presto individuati.