La polizia spagnola afferma che gli sportelli bancomat Bitcoin sono ignorati dalle leggi antiriciclaggio dell'UE

Secondo le dichiarazioni delle forze dell'ordine spagnole, Bitcoin sono ampiamente ignorati dalle leggi antiriciclaggio dell'Unione Europea , semplicemente perché sono prove registrate di criminali che hanno trasferito fino a 10 milioni di dollari all'estero tramite sportelli bancomat Bitcoin

Secondo la dichiarazione, i fondi trasferiti sarebbero stati acquisiti tramite il traffico di droga tra Stati membri.

Secondo un rapporto di Bloomberg, le autorità sostengono che diversi individui hanno utilizzato i servizi di exchange locali per acquistare e installare l'hardware nei loro uffici ed effettuare pagamenti giornalieri inferiori all'importo massimo trasferibile, che richiede un controllo dell'identità e la segnalazione alle autorità fiscali.

Le forze dell'ordine sostengono che l'ufficio utilizzato si spacciava per un exchange di criptovalute , depositando fondi su piattaforme già esistenti per acquisire criptovalute e poi ricaricare gli Bitcoin , dopodiché i fondi venivano distribuiti tra decine di narcotrafficanti in tutto il Paese e anche nell'Unione.

È in corso un'indagine, ma le autorità sono già riuscite a sequestrare ben due bancomat, quattro cold wallet e venti hot wallet che sarebbero stati utilizzati per effettuare tali pagamenti.

È probabile che emergano ulteriori prove con il proseguire delle indagini. Se le centrali locali ottemperano alle richieste delle forze dell'ordine, è certo che i presunti responsabili saranno presto individuati.