Bitcoin ATMスペインスペインの法執行機関の発表によると、BitcoinATMは、欧州連合のマネーロンダリング対策法においてほとんど無視されているBitcoinATMを使って国外に1000万ドルもの資金を送金したという証拠が記録されているからだ
声明によると、送金された資金は加盟国間の麻薬密売によって得られたものだという。.
ブルームバーグの報道によると、当局は、複数の個人が地元の取引所のサービスを利用して、オフィスにハードウェアを購入・設置し、本人確認と税務当局への報告が必要な最大送金額以下の金額で日々の支払いを行っていたと主張している。.
法執行機関は、使用された事務所が仮想通貨取引所を装い、既存のプラットフォームに資金を預け入れて仮想通貨を取得し、その後BitcoinATMに資金を補充し、その資金を全国および連邦内の数十人の麻薬密売人に分配していたと主張している。
現在捜査が進行中だが、当局は既に、不正な支払いに使用された疑いのあるATM2台、コールドウォレット4個、ホットウォレット20個を押収している。.
捜査が進むにつれて、さらなる証拠が明らかになる可能性が高い。地元の取引所が法執行機関の要求に従えば、容疑者とされる人物は間もなく特定されるだろう。.
