La policía española afirma que los cajeros automáticos Bitcoin son ignorados por las leyes antilavado de dinero de la UE

Según declaraciones de las fuerzas del orden españolas, Bitcoin suelen pasar desapercibidos en las leyes contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea, simplemente porque constituyen pruebas documentadas de que los delincuentes transfirieron hasta 10 millones de dólares fuera del país utilizando Bitcoin solo en 2019.

Según el comunicado, los fondos transferidos fueron adquiridos mediante el tráfico de drogas entre estados miembros.

Según un informe de Bloomberg, las autoridades alegan que varias personas han empleado los servicios de exchanges locales para comprar e instalar el hardware en sus oficinas y realizar pagos diarios por debajo del monto máximo transferible, lo que requiere una verificación de identidad y un informe a las autoridades fiscales.

La policía afirma que la oficina utilizada se hacía pasar por una casa de cambio de criptomonedas, depositando fondos en plataformas ya existentes para adquirir criptomonedas y luego recargar los Bitcoin , después de lo cual los fondos eran distribuidos entre decenas de narcotraficantes en todo el país y la Unión también.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación, pero las autoridades ya han logrado incautar dos cajeros automáticos, cuatro monederos fríos y veinte monederos calientes que supuestamente se utilizaban para realizar dichos pagos.

Es probable que surjan más pruebas a medida que avancen las investigaciones. Si las centrales locales cumplen con las exigencias de las fuerzas del orden, seguro que pronto encontrarán a los presuntos responsables.