الشرطة الإسبانية تقول إن أجهزة الصراف الآلي Bitcoin تم تجاهلها في قوانين مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي

وفقًا لتصريحات سلطات إنفاذ القانون الإسبانية، Bitcoin إلى حد كبير في قوانين مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، وذلك ببساطة لأنها أدلة مسجلة على قيام المجرمين بتحويل ما يصل إلى 10 ملايين دولار باستخدام Bitcoin خارج البلاد خلال عام 2019 وحده.

وبحسب البيان، فإن الأموال المحولة تم الحصول عليها من خلال تهريب المخدرات بين الدول الأعضاء.

وبحسب تقرير بلومبرج، تزعم السلطات أن العديد من الأفراد قد استعانوا بخدمات مكاتب الصرافة المحلية لشراء وتركيب الأجهزة في مكاتبهم وإجراء مدفوعات يومية ضمن الحد الأقصى للمبلغ القابل للتحويل والذي يتطلب التحقق من الهوية وتقديم تقرير إلى السلطات الضريبية.

وتزعم جهات إنفاذ القانون أن المكتب المستخدم كان يتظاهر بأنه بورصة للعملات المشفرة، حيث كان يقوم بإيداع الأموال على منصات موجودة بالفعل من أجل الحصول على العملات المشفرة ثم شحن Bitcoin ، وبعد ذلك تم توزيع الأموال بين عشرات من تجار المخدرات في جميع أنحاء البلاد والاتحاد أيضًا.

يجري التحقيق حاليًا، لكن السلطات تمكنت بالفعل من مصادرة ما يصل إلى جهازي صراف آلي، وأربع محافظ باردة، وعشرين محفظة ساخنة، والتي يُزعم أنها استخدمت لإجراء مثل هذه المدفوعات.

من المرجح أن تظهر المزيد من الأدلة مع استمرار التحقيقات. وإذا امتثلت مراكز الاتصالات المحلية لمطالب جهات إنفاذ القانون، فمن المؤكد أنها ستعثر على الجناة المزعومين في وقت قريب.