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根据西班牙执法部门的声明， Bitcoin 欧盟的反洗钱法在很大程度上忽视了将高达1000万美元的资金转移 Bitcoin 出境，而比特币ATM机就是犯罪分子的犯罪证据。
声明称，转移的资金是通过成员国之间的毒品走私活动获得的。.
据彭博社报道，有关部门指控一些人利用当地汇款机构的服务，在其办公室购买和安装硬件，并进行每日支付，但支付金额低于最高可转账金额，这需要进行身份验证并向税务机关报告。.
执法部门声称，该机构伪装成加密货币交易所，将资金存入现有平台以获取加密货币，然后充值 Bitcoin ATM机，之后这些资金被分发给全国乃至联邦的数十名毒贩。
目前调查正在进行中，但当局已经查获了多达两台自动取款机、四个冷钱包和二十个热钱包，据称这些物品被用于进行此类支付。.
随着调查的深入，很可能会发现更多证据。如果当地交易所配合执法部门的要求，相信很快就能找到涉嫌犯罪者。.
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乔治·米赫利泽
出生于格鲁吉亚的区块链爱好者乔治凭借其软件开发背景，对市场进行精准评论和分析。他曾在Finance Makers短暂工作过，现在为一些权威网站撰写加密货币新闻。他从过去的经验中总结出一条经验：“每当你看到有人谈论你的想法的不足之处时，不要把它看作是批评。”
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