Caixa eletrônico Bitcoin na EspanhaSegundo declarações das autoridades policiais espanholas, Bitcoin são amplamente ignorados pelas leis de combate à lavagem de dinheiro da União Europeia , simplesmente porque constituem provas documentadas de criminosos que transferiram até 10 milhões de dólares para fora do país usando Bitcoin somente em 2019.
Segundo o comunicado, os fundos transferidos foram obtidos através do tráfico de drogas entre os Estados-membros.
Segundo uma reportagem da Bloomberg, as autoridades alegam que vários indivíduos têm utilizado os serviços de corretoras locais para comprar e instalar equipamentos em seus escritórios e efetuar pagamentos diários abaixo do limite máximo de transferência, o que exige verificação de identidade e declaração às autoridades fiscais.
As autoridades policiais alegam que o escritório utilizado se fazia passar por uma corretora de criptomoedas , depositando fundos em plataformas já existentes para adquirir criptomoedas e, em seguida, abastecer Bitcoin . Depois disso, os fundos eram distribuídos entre dezenas de traficantes de drogas em todo o país e também na União Europeia.
Uma investigação está em curso, mas as autoridades já conseguiram apreender dois caixas eletrônicos, quatro carteiras frias e vinte carteiras quentes que supostamente foram usadas para efetuar esses pagamentos.
É provável que mais provas surjam à medida que as investigações prosseguem. Caso as operadoras locais cooperem com as exigências das autoridades, certamente encontrarão os supostos autores em breve.
