Bitcoin банкомат в ИспанииСогласно заявлениям испанских правоохранительных органов, Bitcoin банкоматы в значительной степени игнорируются в законах Европейского союза о борьбе с отмыванием денег , просто потому что они являются зафиксированными доказательствами того, что преступники перевели из страны за пределы страны до 10 миллионов долларов с помощью Bitcoin банкоматов только в 2019 году.
Согласно заявлению, переведенные средства были получены путем незаконной торговли наркотиками между государствами-членами.
Согласно сообщению Bloomberg, власти утверждают, что несколько человек воспользовались услугами местных обменных пунктов для покупки и установки оборудования в своих офисах и осуществления ежедневных платежей на сумму, не превышающую максимально допустимую для перевода, что требует проверки личности и отчетности перед налоговыми органами.
Правоохранительные органы утверждают, что использованный офис выдавал себя за криптовалютную биржу , внося средства на уже существующие платформы для приобретения криптовалюты, а затем пополняя Bitcoin банкоматы, после чего средства распределялись между десятками наркоторговцев по всей стране и в США.
В настоящее время ведётся расследование, но властям уже удалось изъять два банкомата, четыре холодных и двадцать горячих кошельков, которые, предположительно, использовались для осуществления таких платежей.
Вполне вероятно, что по мере продолжения расследования всплывут новые доказательства. Если местные пункты обмена валюты выполнят требования правоохранительных органов, они наверняка довольно скоро найдут предполагаемых преступников.
