Die spanische Polizei kritisiert, dass Bitcoin Geldautomaten in den EU-Geldwäschegesetzen ignoriert werden

Laut Aussagen der spanischen Strafverfolgungsbehörden Bitcoin Geldautomaten in den Anti-Geldwäschegesetzen der Europäischen Union weitgehend übersehen, einfach weil sie als Beweismittel für Kriminelle dienen, die allein im Jahr 2019 bis zu 10 Millionen Dollar über Bitcoin Geldautomaten aus dem Land transferiert haben.

Laut der Erklärung wurden die überwiesenen Gelder durch Drogenhandel zwischen den Mitgliedstaaten erworben.

Laut einem Bericht von Bloomberg werfen die Behörden mehreren Personen vor, die Dienste lokaler Vermittlungsstellen in Anspruch genommen zu haben, um die Hardware in ihren Büros zu kaufen und zu installieren und täglich Zahlungen unterhalb des maximal übertragbaren Betrags zu leisten, der eine Identitätsprüfung und Meldung an die Steuerbehörden erfordert.

Die Strafverfolgungsbehörden behaupten, dass das genutzte Büro sich als Kryptowährungsbörse ausgab, Gelder auf bereits bestehenden Plattformen einzahlte, um Kryptowährungen zu erwerben und dann die Bitcoin Automaten aufzuladen. Anschließend wurden die Gelder unter Dutzenden von Drogenhändlern im ganzen Land und auch in der Union verteilt.

Die Ermittlungen laufen derzeit, aber den Behörden ist es bereits gelungen, zwei Geldautomaten, vier Cold Wallets und zwanzig Hot Wallets zu beschlagnahmen, die angeblich für solche Zahlungen verwendet wurden.

Es ist wahrscheinlich, dass im Zuge der laufenden Ermittlungen weitere Beweise auftauchen werden. Sollten die örtlichen Börsen den Forderungen der Strafverfolgungsbehörden nachkommen, werden die mutmaßlichen Täter mit Sicherheit bald gefunden.