TL;DR-Zusammenfassung
- Spanische Behörden verhaften vier Personen, die an einem Krypto-Ponzi-Schema beteiligt waren
- Ein weiterer Krypto-Betrug betrügt über 30,000 Familien
Die Behörden in Spanien haben gerade vier Personen wegen ihrer Rolle an einem 15-Millionen-US-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema verhaftet. Laut der spanischen Polizei, Policia Nacional, sind die Angeklagten Staatsangehörige von Argentinien, Spanien und Italien im Alter von 23 bis 26 Jahren.
Die Betrüger hatten ihre Opfer davon überzeugt, ihre Bitcoin-Bestände an sie zu überweisen, und ihnen eine hohe Rendite versprochen. Als die Renditen jedoch ausblieben, begannen die Opfer, argwöhnisch zu werden. Sie hatten rund 380 Bitcoin geschickt, was in etwa 15 Millionen US-Dollar entspricht, an die Betrüger, bevor sie entdeckten, dass sie in ein Krypto-Ponzi-Schema geraten sein könnten.
Laut dem vorliegenden Bericht hatten die Betrüger keine anerkannte Website und betrieben keine ausgefeilte Plattform, sondern stützten sich auf die mündliche Weiterverbreitung ihres Betrugsmodells. Sie versicherten ihren Opfern stets, dass deren Krypto-Assets an ein fiktives Unternehmen fließen würden, dessen Namen die Behörden nicht veröffentlichten. Angesichts des zunehmenden Drucks durch ihre Opfer entschied sich einer der Täter des Krypto-Ponzi-Schemas, sich in Cuenca zu verstecken.
Opfer des Krypto-Ponzi-Schemas könnten noch immer in großer Zahl existieren
Spanische Behörden haben festgestellt, dass es im Land möglicherweise noch viele weitere Opfer des Krypto-Ponzi-Schemas gibt. Laut Polizeibericht soll ein weiterer Krypto-Betrug, Arbistar, mindestens über 30.000 Familien getäuscht haben.
Der Bericht stellte fest, dass der Betrüger von diesen Familien über 90 Millionen Pfund aufbringen konnte. Ein Anwalt von 130 der Opfer, Carlos Aránguez, erklärte, dass dieses Ponzi-Schema als der „größte Computerbetrug“ in der Geschichte Spaniens gelten könnte.
Letztes Jahr verhafteten spanische Behörden Santiago Fuentes, weil er angeblich über 100.000 Menschen durch eine betrügerische Krypto-Handelsfirma betrogen hat.
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Kamsi King
King Kamsi ist Fintech- und Digitale-Währung-Autor sowie Enthusiast. Er interessiert sich besonders für Blockchain und Kryptowährungen sowie deren globale Adoption. Wenn er nicht gerade schreibt, trifft man ihn auf Foren mit den besten Köpfen der Krypto-Szene – sowohl Entwicklern als auch Gründern von Startups.
