Spanisches Bitcoin-Ponzi-Schema betrügt Anleger um 1 1 Milliarde Dollar

In Spanien ermitteln die Behörden in einem mutmaßlichen Bitcoin-Ponzi-Schema, das bis zu 32.000 Familien betroffen hat. Nach vorläufigen Ergebnissen der Ermittlungen gegen die Arbistar-Bitcoin-Handelsplattform fehlen etwa 1 Milliarde US-Dollar an Anlegergeldern.

Die Probleme der Arbistar-Bitcoin-Handelsplattform begannen als die Firma plötzlich im vergangenen Monat alle Konten sperrte. Während dieser Zeit behaupteten die Verantwortlichen der Plattform, ein Fehler in einem Handelsbot habe dazu geführt, dass das System übermäßige Gewinne auszahlte. Das Unternehmen erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass der Fehler des Handelsbots über einen längeren Zeitraum unbemerkt geblieben sei, was die Investmentfirma in eine finanzielle Notlage gebracht habe.

Spanische Strafverfolgungsbehörden ermitteln in mutmaßlichem Bitcoin-Ponzi-Schema

Laut inländischen Medienberichten haben die Strafverfolgungsbehörden auf Teneriffa, dem Standort des Hauptsitzes von Arbistar, bereits Ermittlungen gegen das mutmaßliche Bitcoin-Ponzi-Schema eingeleitet. Die Behörden versuchen, den Verbleib der fehlenden 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern aufzuspüren. In der Zwischenzeit deuten einige Opfer der verschwundenen Gelder darauf hin, dass es sich bei Arbistar um ein Pyramidensystem handelt.

Der Gründer und CEO von Arbistar, Santiago Fuentes, hat solche Behauptungen entschieden zurückgewiesen und die Entscheidung zur Sperrung der Konten verteidigt. Er soll Folgendes gesagt haben:

„Es handelt sich lediglich um einen Computerfehler, den wir beheben, liquidieren und mit unserem Geschäft fortfahren müssen.“

Bemerkenswerterweise räumte Fuentes nach seinem Prozess und seiner Entlassung in einem anderen Betrugsfall ein, dass die Entscheidung, die Anlegerkonten zu sperren, mehr als 30.000 Familien in Spanien betroffen hat. Fuentes bestätigte auch, dass er sich aus Sicherheitsgründen an einem unbekannten Ort auf Teneriffa, Spanien, versteckt. Er bestritt die Anschuldigungen, er sei verschwunden.

Als er nach dem gesamten fehlenden BTC aus den Anlegerkonten gefragt wurde, bestritt Fuentes dies und behauptete, der Betrag liege weit unter 1 Milliarde US-Dollar. Stattdessen schätzt er den Betrag auf etwa 10.000 BTC, was über 100 Millionen US-Dollar entspricht.

Eine Wendung der Ereignisse

In anderen Entwicklungen enthüllte ein Blockchain-Analyseunternehmen, Whitestream, umfangreiche Geldtransfers von den Wallets des Bitcoin-Ponzi-Schemas von Arbistar an die Krypto-Börse Coinbase und Wirex, die bereits im Februar stattfanden. Das Blockchain-Unternehmen liefert visuelle Beweise für Abhebungen direkt nach der Mittelbeschaffung der Anleger in Form von Bitinfocharts.