In Spanien ermitteln die Behörden gegen ein mutmaßliches bitcoin Schneeballsystem, von dem bis zu 32.000 Familien betroffen sind. Laut vorläufigen Ergebnissen der Ermittlungen gegen die bitcoin Handelsplattform Arbistar fehlen rund eine Milliarde US-Dollar an Anlegergeldern.
bitcoin Handelsplattform Arbistar , als das Unternehmen letzten Monat plötzlich alle Konten einfror . Die Verantwortlichen der Plattform gaben an, dass eine Fehlfunktion des Handelsbots zu überhöhten Gewinnauszahlungen geführt habe. In einer offiziellen Erklärung erläuterte das Unternehmen, dass die Fehlfunktion des Handelsbots über einen längeren Zeitraum unbemerkt geblieben sei und das Unternehmen dadurch in finanzielle Schwierigkeiten gebracht habe.
Spanische Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen eines mutmaßlichen bitcoin Ponzi-Schemas
Laut lokalen Medienberichten haben die Strafverfolgungsbehörden Teneriffas, wo sich auch der Hauptsitz von Arbistar befindet, bereits Ermittlungen gegen das mutmaßliche bitcoin Schneeballsystem eingeleitet. Die Behörden wollen den Verbleib der verschwundenen Kundengelder in Höhe von einer Milliarde US-Dollar aufklären. Einige der Betroffenen vermuten, dass es sich bei Arbistar um ein Schneeballsystem handelt.
Der Gründer und CEO von Arbistar, Santiago Fuentes, hat solche Behauptungentronzurückgewiesen und die Entscheidung zur Kontensperrung verteidigt. Er soll gesagt haben:
„Es handelt sich lediglich um einen Computerfehler, den wir beheben, abwickeln und mit dem wir unsere Geschäfte fortsetzen können.“
Bemerkenswerterweise räumte Fuentes nach seinem Freispruch in einem anderen Betrugsfall ein, dass die Entscheidung, die Anlegerkonten einzufrieren, mehr als 30.000 Familien in Spanien betroffen hat. Er bestätigte außerdem, dass er sich aus Sicherheitsgründen an einem unbekannten Ort auf Teneriffa versteckt hält. Er wies die Behauptungen, er sei untergetaucht, zurück.
Auf die Frage nach der Gesamtsumme der aus den Anlegerkonten verschwundenen Bitcoins bestreitet Fuente dies und behauptet, der Betrag liege weit unter einer Milliarde Dollar. Stattdessen geht er von etwa 10.000 Bitcoins aus, was über 100 Millionen Dollar entspricht.
Eine Wendung der Ereignisse
In einer weiteren Entwicklung enthüllte das Blockchain-Analyseunternehmen Whitestream umfangreiche Geldtransfers von den Wallets bitcoin -Ponzi-Schemas Arbistar zu den Kryptobörsen Coinbase und Wirex, die bereits im Februar stattfanden. Das Blockchain-Unternehmen stellt visuelle Belege für die Abhebungen direkt nach der Investorenfinanzierung in Form von Bitinfocharts bereit.
