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Esquema Ponzi de criptomonedas: la policía detiene a cuatro personas en España
Desglose TL;DR
- Las autoridades españolas arrestan a cuatro personas involucradas en un esquema Ponzi de criptomonedas
- Otra estafa de criptomonedas defrauda a más de 30.000 familias
Las autoridades españolas acaban de arrestar a cuatro personas por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas de 15 millones de dólares. Según la Policía Nacional, los acusados son ciudadanos de Argentina, España e Italia, de entre 23 y 26 años.
Los estafadores convencieron a sus víctimas para que les transfirieran sus Bitcoin y les prometieron una alta rentabilidad. Sin embargo, al no obtener los beneficios, las víctimas comenzaron a sospechar de un delito. Habían enviado alrededor de 380 Bitcoin , equivalentes a casi 15 millones de dólares, a los estafadores antes de descubrir que podrían haber sido víctimas de una estafa piramidal de criptomonedas.
Según el informe disponible, los estafadores no contaban con un sitio web reconocido ni operaban una plataforma sofisticada; más bien, dependían de la promoción de su esquema mediante comunicación oral. Siempre les decían a sus víctimas que sus criptoactivos iban a una empresa ficticia cuyo nombre las autoridades no revelaban. Y debido a la creciente presión de sus víctimas, uno de los perpetradores del esquema Ponzi de criptomonedas decidió esconderse en Cuenca.
Las víctimas del esquema Ponzi de criptomonedas aún podrían estar ahí
Las autoridades españolas han señalado que aún podría haber muchas más víctimas del esquema Ponzi de criptomonedas en el país. Según el informe policial, otra estafa de criptomonedas, Arbistar, habría engañado al menos a más de 30.000 familias.
El informe señaló que el estafador logró recaudar más de 90 millones de libras de estas familias. Carlos Aránguez, abogado de 130 de las víctimas, afirmó que este esquema Ponzi podría considerarse la mayor estafa informática de la historia del país.
El año pasado, las autoridades españolas arrestaron a Santiago Fuentes por presuntamente defraudar a más de 100.000 personas a través de una empresa fraudulenta de comercio de criptomonedas.
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Rey Kamsi
King Kamsi es un escritor y entusiasta de las tecnologías financieras y las criptomonedas. Le interesa profundamente la tecnología blockchain y las criptomonedas, así como su adopción global. En su tiempo libre, se le puede encontrar charlando en foros con las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas, tanto desarrolladores como fundadores de startups.
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