Resumen TL;DR
- Las autoridades españolas detienen a cuatro personas involucradas en un esquema Ponzi de criptomonedas
- Otro fraude con criptomonedas defrauda a más de 30,000 familias
Las autoridades en España acaban de detener a cuatro personas por su papel en un esquema Ponzi de criptomonedas de 15 millones de dólares. Según la Policía Nacional española, los acusados son nacionales de Argentina, España e Italia, con edades comprendidas entre 23 y 26 años.
Los estafadores habían convencido a sus víctimas de transferirles sus tenencias de Bitcoin y les prometían altos rendimientos. Sin embargo, cuando no llegaron los retornos, las víctimas comenzaron a sospechar de malas prácticas. Habían enviado alrededor de 380 Bitcoin, lo que equivale a cerca de 15 millones de dólares, a los estafadores antes de descubrir que podrían haber caído en un esquema Ponzi de criptomonedas.
Según el informe disponible, los estafadores no tenían un sitio web reconocido ni operaban ninguna plataforma elaborada; más bien, dependían de la promoción de su esquema mediante comunicación oral. Siempre decían a sus víctimas que sus activos criptográficos iban a una empresa ficticia cuyo nombre las autoridades no revelaron. Y debido a la creciente presión ejercida por sus víctimas, uno de los perpetradores del esquema Ponzi de criptomonedas optó por ocultarse en Cuenca.
Las víctimas del esquema Ponzi de criptomonedas aún podrían estar ahí
Las autoridades españolas han señalado que aún podría haber muchas más víctimas del esquema Ponzi de criptomonedas en el país. Según el informe policial, otra estafa de criptomonedas, Arbistar, habría engañado a al menos a más de 30.000 familias.
El informe señaló que el estafador logró recaudar más de 90 millones de libras esterlinas de estas familias. Un abogado de 130 de las víctimas, Carlos Aránguez, dijo que este esquema Ponzi podría calificarse como la 'mayor estafa informática' en la historia del país español.
El año pasado, las autoridades españolas detuvieron a Santiago Fuentes por supuestamente defraudar a más de 100.000 personas mediante una firma fraudulenta de comercio de criptomonedas.
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Kamsi King
King Kamsi es escritor y entusiasta de fintech y monedas digitales. Muestra un gran interés en blockchain y criptomonedas y su adopción global. Cuando no está ocupado escribiendo, se le puede encontrar interactuando en foros con las mejores mentes del mundo cripto, tanto desarrolladores como fundadores de startups.
